Узнать данные юридического лица: Проверка и анализ российских юридических лиц и предпринимателей

Согласно GLEIF, поиск по коду LEI предназначен для ответа на три важных вопроса:

• Кто есть кто
• Кто кем владеет
• Кто чем владеет

Информация, доступная при поиске по номеру юридического лица, обычно называется данными «уровня 1».Таким образом, он ответит «кто есть кто»

Однако в 2016 году в документе LEI ROC изложена политика, предназначенная для сбора и использования данных уровня 2. Это гарантирует, что поиск по идентификатору юридического лица также выявит «кто кем владеет», что в конечном итоге приведет к использованию инструмента поиска LEI 2.0.

Полная информация, доступная при поиске по кодам LEI, включает структуру собственности для организации, выпуск кода LEI и адрес головного офиса. Поиск по коду LEI также покажет дату выдачи LEI, измененные данные и потенциальную дату продления, а также статус проверки.

Кому может понадобиться выполнить поиск по кодам LEI?

Хотя любое физическое или юридическое лицо может выполнить поиск по номеру LEI, некоторые стороны с гораздо большей вероятностью будут использовать этот инструмент, чем другие. Например, если вы представляете компанию и у вас есть код LEI, вы можете проверить действительность , выполнив поиск , и при необходимости обновить информацию.

В качестве альтернативы, ваш бизнес может быть вовлечен в финансовую сделку с другим бизнесом.В этом случае вы можете проверить, является ли имеющаяся у вас информация точной и достоверной. Вы также можете воспользоваться поиском по номеру LEI, чтобы убедиться, что здесь нет проблем с мошенничеством.

В качестве альтернативы вы могли бы просто быть ключевым участником финансовой индустрии. В этом случае вы можете убедиться, что информация, предоставляемая идентификатором юридического лица, является точной и действительной.

Причины завершения поиска по номеру LEI

Существует многочисленных причин для завершения поиска по LEI.Возможно, вам будет интересно проверить данные, которые покажет поиск. Это может гарантировать точность и достоверность записываемых данных. Это также может дать вам душевное спокойствие, которое вам нужно, если вы участвуете в финансовой операции.

В качестве альтернативы вы можете быть заинтересованы в завершении запроса данных LEI . Запрос данных LEI всегда начинается с поиска по идентификатору юридического лица. Эта проблема касается ссылочной целостности записей LEI, а также полноты и точности рассматриваемых данных.Он также используется для решения проблемы дублирования записей или проблем со своевременным ответом.

Любая заинтересованная сторона может оспорить запись данных LEI. Это можно сделать для любого кода LEI. Вы сможете предложить новые, более верные, актуальные или точные данные. Можно оспорить саму запись LEI на основании как исключительности, так и права на участие.

Важно отметить, что любой может получить доступ к данным, выполнив поиск по LEI.Он общедоступен, и обновления предоставляются ежедневно.

Компании могут использовать базу данных для увеличения стоимости в ключевых областях. Это включает как AML-проверки, так и «Знай своего клиента».

Как использовать поиск по коду LEI?

Как уже отмечалось, может получить доступ к инструменту поиска LEI . Обладая правильной информацией, вы сможете найти любой существующий код LEI.

Можно выполнить поиск по номеру LEI, используя название компании или номер LEI.После использования инструмент поиска автоматически отображает любую информацию LEI, доступную через базу данных. Также есть возможность фильтровать результаты поиска идентификатора юридического лица по стране. Это должно гарантировать, что нужно будет исследовать меньше результатов.

Помните, что может оспорить имеющиеся данные . Это должно обеспечить уверенность в том, что данным, к которым вы получаете доступ, можно доверять и они полностью действительны. Подобную задачу можно выполнить с помощью той же поисковой системы.Вы можете выбрать простой вызов или запросить совершенно новую проверку и продление соответствующего кода LEI.

Действия, предпринятые здесь, будут зависеть от расхождений в информации, обнаруженной в результате поиска LEI .

Преимущества поиска по LEI

Есть многочисленных преимуществ возможности выполнить поиск по номеру LEI. Как уже упоминалось, это обеспечивает более высокий уровень прозрачности финансового рынка.Это гарантирует более низкий уровень риска, связанного с любой финансовой транзакцией. Выполнив поиск по идентификатору объекта LEI, вы также сможете точно определить риск концентрации торгового партнера, который может иметь для вас значение.

Широкая доступность поиска по коду LEI также поможет значительно сократить расходы . Используя это решение, требуется значительно меньше времени для сбора и доступа к информации, необходимой другой стороне.Также значительно снижаются затраты на различные задачи по составлению отчетов. Сюда входят планы отчетов по очистке при регенерации.

Тем не менее, поиск по LEI-коду в конечном итоге даст вам необходимое подтверждение. Подобный поиск покажет код международной валюты. Таким образом, можно обнаружить все, от финансового мошенничества до манипулирования рынком. Другие нарушения также можно будет легко идентифицировать, когда вы выполните поиск по кодам LEI и получите доступ к соответствующей информации.

Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица? Важно отметить, что эти не являются , выданными непосредственно Global Legal Entity Identifier Foundation.Вместо этого ответственность за их предоставление передается на местные операционные подразделения или LOU или агентов регистрации LEI , таких как Регистр LEI. Через организацию, выдающую LEI, вы сможете получить доступ к ряду различных услуг.

В связи с тем, что цен на коды LEI могут отличаться от , стоит изучить рынок, чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям и вашему бюджету. Срок выполнения заказа также может отличаться. Получение кода LEI может занять несколько дней или несколько часов.Фонд GLEIF гарантирует, что уровень качества данных LEI остается высоким, и гарантирует эффективное поддержание целостности системы.

После того, как вы получите код LEI, вы сможете выполнить поиск по кодам LEI . Это должно немедленно раскрыть всю необходимую информацию о вашем бизнесе. Информация будет доступна, как только ваш код LEI будет приобретен и / или проверен.

Завершите поиск LEI

Теперь вы должны понимать все, что поиск по идентификатору юридического лица может выявить и для чего он используется.Как видите, такой поиск дает множество преимуществ. Это может помочь снизить риск, часто связанный с финансовыми операциями, или помочь бизнесу рассчитать установленный риск.

Вы заинтересованы в выполнении поиска по номеру LEI? Начать использовать решение, доступное на нашем веб-сайте, очень просто. Начните с номера LEI или названия компании, и вы быстро сможете найти нужную информацию.

Идентификатор юридического лица | Управление финансовых исследований

Когда Lehman Brothers потерпел крах в 2008 году, его контрагенты изо всех сил пытались оценить свои общие позиции в Lehman.Финансовые регуляторы также не были уверены в последствиях банкротства Lehman, отчасти потому, что не существовало отраслевых стандартов для идентификации и связывания финансовых данных, представляющих организации или инструменты.

Идентификатор юридического лица или LEI — это стандарт данных, подобный штрих-коду для точной идентификации сторон финансовых транзакций. OFR возглавил глобальную инициативу LEI, которая перешла от концепции к полноценной операционной системе.

Код LEI помогает финансовой отрасли, регулирующим органам и политикам отслеживать риски и связи в финансовой системе.Это также повышает эффективность внутренней отчетности финансовых компаний; управление рисками; и в сборе, очистке и агрегировании данных. Кроме того, код LEI может облегчить бремя отчетности компаний по нормативным требованиям за счет уменьшения дублирования и дублирования в отношении нескольких идентификаторов, которые должны управлять компаниями.

С момента запуска системы LEI только некоторые аспекты финансовой отчетности в США и за рубежом требуют использования кодов LEI, и они в значительной степени зависят от добровольного внедрения.Несмотря на то, что эти шаги привели к принятию кодов LEI во всем мире: по состоянию на сентябрь 2020 года организациям в более чем 225 странах и территориях было выдано более 1,7 миллиона кодов LEI, регулирующие органы должны обязать использование кодов LEI в нормативной отчетности. Универсальное принятие необходимо для повышения эффективности отчитывающихся организаций и предоставления полезной информации Совету по надзору за финансовой стабильностью, его членам и другим политикам.

Недавний пресс-релиз по LEI

• ROC становится международным органом управления для UTI, UP и CDE (01.10.2020)
  1 октября Комитет по надзору за регулированием (ROC) официально принял на себя надзор за корпоративным управлением нескольких новых глобальных стандартов финансовых данных: Уникальный идентификатор транзакции (UTI), уникальный идентификатор продукта (UPI) и критические элементы данных (CDE) для отчетности по сделкам с деривативами.Китайская республика согласилась на эту расширенную компетенцию благодаря своему опыту и успеху в управлении LEI. ROC является надзорным органом Глобальной системы LEI с момента ее создания в 2012 году.

Другие публикации по LEI

Служба поиска и регистрации идентификаторов юридических лиц (LEI)

A Идентификатор юридического лица (LEI) — это буквенно-цифровой 20-значный код , который используется для идентификации различных сторон, участвующих в финансовых транзакциях.Код основан на стандарте ISO 17442, который разработан Международной организацией по стандартизации (ISO). Большинство компаний используют код LEI для ссылки на важную информацию от компании, когда она участвует в финансовой операции.

Номер LEI — это уникальный глобальный идентификатор, который позволяет предприятиям и регулирующим органам идентифицировать стороны, участвующие в финансовых транзакциях. Поскольку код используется по всему миру и хранится в одной базе данных LEI, он часто используется для ссылки на информацию на международном уровне.Это означает, что крупные международные организации, такие как банки, часто имеют код LEI, который можно использовать для поиска соответствующей информации.

Есть ряд компаний, которые выдают коды LEI по всему миру, но эти компании также действуют как средства взаимодействия с глобальным каталогом. Однако каждый номер LEI аккредитован Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) до того, как он будет принят в систему.

Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) — это некоммерческая организация, созданная для поддержки и внедрения кодов LEI.Он был основан в июне 2014 года, и в его основные обязанности входит надзор за внедрением и регистрацией номеров LEI. Они содержат основную базу данных LEI, которая содержит все коды LEI и связанную с ними информацию. GLEIF пользуется поддержкой и контролем Регулятивного надзорного комитета LEI, его штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария.

Хотя международный банк обычно имеет коды LEI для ссылки на свои данные, они также будут иметь отдельные номера LEI для организаций, которые являются частью более крупной организации.Например, он может иметь номер LEI для своих юридических лиц, которые покупают и продают акции, или один для филиала, который участвует в операциях на финансовых рынках.

Чтобы разделить эти объекты, мы называем эти номера LEI данными Уровня 1 или Уровня 2.

Согласно GLEIF, данные Уровня 1 используются для ответа на вопрос « who is who ». Например, если вы хотите узнать стандартную информацию об организации, прежде чем заключать с ней финансовую сделку, вы должны искать данные уровня 1.По сути, это та же информация, которую можно найти на визитной карточке. Например, он покажет официальное название компании, его штаб-квартиру, адрес, а часто и контактную информацию.

С другой стороны, данные Уровня 2 используются для ответа на вопрос «, кто кому принадлежит ». Сбор данных Уровня 2 начался в 2017 году, и от фирм требовалось предоставить подробную информацию о своих родительских и конечных владельцах. В соответствии с примером, приведенным с банком, это может быть определенное отделение международного банка, содержащее информацию о своей родительской организации.Это позволяет людям увидеть, кто является конечным владельцем. Это также можно считать высшим юридическим лицом.

Для того, чтобы фонд GLEIF поддерживал последовательность при сборе данных Уровня 2, право собственности на юридическое лицо обычно определяется на основе бухгалтерского учета. Следовательно, конечным владельцем должно быть высшее юридическое лицо, которое готовит финансовую отчетность и отчетность, которые обычно консолидируются в один отчет.

Глобальная система LEI была создана как средство более эффективного регулирования, мониторинга и анализа угроз финансовой стабильности.В основном это было ответом на финансовый кризис 2008 года после краха Lehman Brothers Holdings Inc. Благодаря глобальной системе кодов LEI, она обеспечивала большую прозрачность при работе с крупными финансовыми транзакциями, особенно если они проводились в нескольких странах. Поскольку в настоящее время существует несколько систем, которые имитируют назначение кода LEI, эта глобальная система надеется объединить всю эту информацию в единую базу данных, в которой учтены все юридические лица в мире.

Сегодня компании используют коды LEI для идентификации юридических лиц по всему миру.Если компания не уверена в участии в финансовой транзакции с другой компанией, она может использовать номера LEI, чтобы повысить прозрачность и лучше понять, откуда компания, кто их материнские компании, и, в конечном итоге, контролировать риски с большей безопасностью.

Любое юридическое лицо может заполнить заявку на код LEI и запросить уникальный идентификатор юридического лица. Все, что признано законом организацией, может запросить ее.Это означает, что подавляющее большинство компаний в мире могут зарегистрироваться для получения глобального идентификатора.

Как правило, вот наиболее распространенных организаций, для которых требуется код LEI. :

• Любая зарегистрированная компания или дочерняя компания другой компании
• Государственные бюро
• Финансовые посредники
• Международные банки
• Инвестиционные компании
• Кредиторы
• Филиалы
• Трастов
• Благотворительность
• Фонды
• Хедж-фонды и паевые инвестиционные фонды
• Любая организация, зарегистрированная на фондовой бирже
• Товарные торговцы
• Некоммерческие организации
• Неправительственные организации
• Зарегистрированные ИП

Хотя это довольно исчерпывающий список организаций, которым потребуется код LEI, он не охватывает все, и в некоторых случаях он может не потребоваться.

В некоторых случаях от юридических лиц действительно может потребоваться номер LEI. Обычно это имеет место во многих нормативных актах ЕС и международных нормативных актах. Целью этого требования является повышение прозрачности при выполнении определенных операций и задач финансовой отчетности. В большинстве случаев компания, скорее всего, зарегистрируется для получения кода LEI, если она участвует в финансовых транзакциях. В настоящее время в мире существует несколько постановлений, в которых говорится, что если у юридического лица нет идентификатора юридического лица, ему не разрешается торговать.

Глобальная система LEI также может использоваться регулирующими органами в своих отчетах. Это простой и надежный способ идентифицировать обе стороны в транзакции, что еще раз ведет к большей прозрачности. Также могут быть случаи, когда физическое лицо действительно может запросить код LEI. Однако это происходит только тогда, когда человек действует как бизнес. Если вы не уверены, применимо ли это к вам, вы можете проверить это заявление о физических лицах, действующих в рамках бизнес-возможностей, в связи с глобальной системой LEI.

Стоимость подачи заявки на код LEI остается на усмотрение эмитента. Таким образом, вы можете заметить, что разные компании могут предлагать зарегистрировать для вас код LEI по разным ценам, и они могут предлагать скидки в зависимости от того, на какой срок вы регистрируете код LEI. LEI Lookup предлагает низкую плату за регистрацию LEI, начиная с от 50 евро в год .

Стоимость кода LEI включает обязательный сбор GLEIF, первоначальную стоимость заявки и, как правило, плату за продление.Регистранты могут выбрать период регистрации кода LEI.

Самый распространенный выбор для юридических лиц — зарегистрироваться всего на один год. После регистрации в этом процессе вы получите свой номер LEI и сможете предлагать его другим юридическим лицам при участии в финансовых транзакциях. Кроме того, люди смогут искать по названию вашей компании ваш код LEI и связанную с ним информацию.

Стоимость годовой регистрации LEI у нас составляет 69 евро.

Мы также предлагаем многолетнюю регистрацию идентификаторов юридических лиц. Это означает более низкие цены в год для последующих продлений, что дает значительную экономию, если вы планируете использовать свой код LEI в течение более длительного периода времени. В течение нескольких лет, пожалуйста, проверьте наш прайс-лист для получения более подробной информации.

Если код LEI не будет продлен в течение одного года, статус регистрации юридического лица изменится на Истек .В этой ситуации вы не сможете участвовать в определенной нормативной отчетности или определенных финансовых транзакциях, если для этого потребуется действующий код LEI. Однако ваша информация по-прежнему будет в базе данных, но она будет устаревшей, и вы не сможете редактировать ее, пока не обновите свой код LEI.

Когда срок действия вашего кода LEI истек, важно обновить его, чтобы изменить статус с «Просрочен» на , выдано . Вы можете выбрать любого поставщика услуг для обновления номера LEI, и это не обязательно должно быть в той же компании.Это означает, что вы можете подать заявку на получение LEI у одного поставщика услуг, а затем выбрать другого, чтобы продлить его, если вы найдете более дешевую цену или лучшую услугу.

Поскольку код LEI действителен только в течение одного года, это означает, что вам придется продлевать его вручную. Исключение составляют случаи, когда вы приобретаете услугу продления LEI на несколько лет. Если вы приобретаете продление LEI на несколько лет, то этот процесс автоматически выполняется за вас поставщиком услуг, и вам лично не нужно ничего делать.

Однако, если вы пренебрегаете обновлением кода LEI, вам нужно будет подать заявку на продление. К счастью, этот процесс часто происходит намного быстрее, потому что ваша информация сохраняется в системе. Как только платеж будет произведен и заявка будет отправлена, вы обычно можете ожидать, что ваше юридическое лицо вернется в статус «Выпущено».

Чтобы подать заявку на получение кода LEI, вам необходимо заплатить лицензионный сбор за код LEI непосредственно в фонд GLEIF. Фонд GLEIF использует эту плату для покрытия расходов, связанных с системой, и гарантирует, что она останется открытой и бесплатной для всех. Наши цены уже включают комиссию GLEIF , и вам не нужно беспокоиться об этом обязательном платеже.

Код LEI получают от поставщиков услуг, известных как местные операционные подразделения (LOU), или от агентов регистрации LEI, таких как мы. Такие компании, как мы, выступают в качестве средства взаимодействия с GLEIF. Это означает, что любые новые регистрации или внесенные изменения обычно проходят через нас. Затем мы связываемся с GLEIF, чтобы подать новые заявки и внести изменения в существующие данные.

Как поставщик услуг , который помогает юридическим лицам регистрироваться для получения кода LEI , наша цель — сделать этот процесс максимально гладким и беспроблемным. Наша цель — упростить регистранту процедуру подачи заявки на код LEI, просто запросив правильную информацию и документы, а затем передав задачу нашим специалистам, которые завершат процесс и вернутся с действующим номером LEI для вашего юридического лица.

После подачи заявки со всей необходимой информацией обычно можно ожидать, что получит код LEI в течение нескольких часов .

Одним из преимуществ наличия свободно доступной глобальной системы LEI является то, что любой может искать юридические лица, зарегистрированные в базе данных. Для этого вы можете ввести поисковый запрос в наш инструмент поиска LEI.

Функция поиска LEI чрезвычайно проста в использовании и работает, даже если вы не знаете точный код LEI другого юридического лица. Например, вы можете ввести частичный код LEI, и функция поиска автоматически заполнит возможные результаты .Кроме того, вы можете ввести название юридического лица и получить несколько результатов. Здесь также есть функция автозаполнения, которая упрощает поиск нужной сущности.

Однако обычно лучше иметь полный номер LEI, поскольку может возникнуть ситуация, когда несколько компаний зарегистрировали похожие имена с разными заглавными буквами. Это затрудняет определение того, какое юридическое лицо вы ищете. Однако есть несколько способов дифференцировать разные юридические лица, чтобы сузить область поиска.

Это полезный вариант, если вы знаете, в какой стране находится юридическое лицо. Результаты поиска можно сортировать по странам, что упрощает категоризацию результатов и поиск искомого лица.

Вы также можете фильтровать результаты по статусу объекта. Обычно это означает объект « Активный » или « Неактивный » и используется для описания их текущего статуса.

Также может быть полезным поиск по статусу регистрации. Это отличается от статуса юридического лица, потому что юридическое лицо все еще может быть активным, но иметь аннулированный статус регистрации, поскольку они не обновили свой LEI. Наиболее распространенные статусы регистрации:

• ANNULLED — это означает, что код LEI был выдан из-за ошибки или возникла проблема с регистрацией.

• ДВОЙНОЙ — это означает, что в реестре LEI была дублирующаяся запись, то есть она была удалена, чтобы освободить место для другой.

• ЗАКРЫТО — это означает, что у организации когда-то был действующий код LEI, но с тех пор срок его действия истек и он ожидает обновления.

• ВЫПУЩЕНО — это означает, что в настоящее время у организации есть действующий активный код LEI.

• ВЫПОЛНЕНО — это означает, что с тех пор организация прекратила свою деятельность.

• MERGED — это означает, что объект объединился с другим объектом и, следовательно, больше не существует.

• PENDING_ARCHIVAL — это означает, что объект находится в процессе передачи другому управляющему LOU.

• PENDING_TRANSFER — это означает, что объект запросил передачу другому LOU.

Если вы считаете, что в статусе вашей регистрации есть ошибка, вы можете попросить своего LOU помочь вам, связавшись с ними.

Как только вы найдете запись LEI, вам будет предоставлен большой объем информации.Например, вы увидите базовые данные уровня 1, которые включают юридическое наименование организации, ее зарегистрированный адрес, идентификатор ее органа власти, юридическую юрисдикцию и т. Д.

Далее вы найдете несколько адресов и даже детали их регистрации. Это может включать дату их первой регистрации для получения кода LEI, а также дату их последнего обновления или продления. Он также может показать управляющую LOU, которая отвечает за их коды LEI.

Ниже вы также увидите родительские сущности, дочерние сущности и конечные дочерние элементы.Обычно он пуст для отдельных объектов, но может содержать много разных объектов, если они являются частью большого филиала или организации. Вы также можете найти отдельную вкладку, в которой отображается журнал изменений, внесенных в запись LEI. Это может быть полезно для изучения изменений в информации о сущности и ссылки на даты, когда эти изменения произошли.

LEI Lookup имеет инструмент поиска LEI, которым может пользоваться любой желающий.

Данные юридического лица: картирование корпоративного генома

% PDF-1.5 % 755 0 объект >>> эндобдж 782 0 объект > поток application / pdf

Представляем идентификатор юридического лица (LEI)

Настоящим подтверждаю, что я прочитал, понял и принял политику конфиденциальности. Я подтверждаю, что данные, которые я ввел и нажал, могут быть отправлены владельцам социальных сетей, сохранены и обработаны ими в электронном виде.

Идентификатор юридического лица (LEI) — это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Он связан с ключевой справочной информацией, которая позволяет четко и однозначно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Каждый код LEI содержит информацию о структуре собственности организации и, таким образом, отвечает на вопросы «кто есть кто» и «кто кем владеет». Проще говоря, общедоступный пул данных LEI можно рассматривать как глобальный каталог, что значительно повышает прозрачность на глобальном рынке.

Совет по финансовой стабильности (FSB) подтвердил, что глобальное принятие кодов LEI подкрепляет «многочисленные цели финансовой стабильности», такие как улучшение управления рисками в компаниях, а также лучшая оценка пруденциальных рисков на микро- и макропрограммах. В результате он способствует целостности рынка, сдерживая рыночные злоупотребления и финансовое мошенничество. И последнее, но не менее важное: внедрение кода LEI «в целом поддерживает более высокое качество и точность финансовых данных».

Общедоступный пул данных LEI — это уникальный ключ к стандартизированной информации о юридических лицах во всем мире.Данные регистрируются и регулярно проверяются в соответствии с протоколами и процедурами, установленными Регулирующим комитетом по надзору за LEI.

В сотрудничестве со своими партнерами по Глобальной системе LEI Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) продолжает уделять особое внимание дальнейшей оптимизации качества, надежности и удобства использования данных LEI, позволяя участникам рынка извлекать выгоду из огромного количества информации, доступной с помощью Население LEI.

Движущие силы инициативы LEI, т.е.е. Группа 20, ФСБ и многие регулирующие органы по всему миру подчеркнули необходимость сделать код LEI широким общественным благом. Глобальный индекс LEI, предоставляемый фондом GLEIF, во многом способствует достижению этой цели. Он предоставляет полные данные LEI в распоряжение любой заинтересованной стороны, удобно и бесплатно.

Преимущества глобального индекса LEI для более широкого бизнес-сообщества растут вместе с темпы внедрения LEI. Поэтому, чтобы максимально использовать преимущества идентификации юридических лиц на финансовых рынках и за их пределами, компаниям рекомендуется участвовать в процессе и получать свои собственные коды LEI.Получить код LEI просто. Регистранты просто связываются со своим предпочтительным деловым партнером из списка организаций, выдающих коды LEI, доступного на веб-сайте GLEIF.

LEI Lookup — проверьте номер LEI

Какую информацию отображает поиск LEI?

По сути, поиск по коду LEI предоставит вам доступ к глобальному каталогу участников финансового рынка .

Код LEI отображает ключевую информацию юридического лица.Информацию можно разделить на две части: l данных уровня 1 (кто есть кто?) и данных уровня 2 (кто кем владеет?). Данные уровня 1 предоставляют общую информацию о юридическом лице: юридическое наименование, реестр, в котором зарегистрирована компания, регистрационный номер юридического лица в реестре, юрисдикция образования, юридическая форма юридического лица, статус юридического лица (Активный, Неактивный, Пенсионный, Merged, Dissolved), а также юридический адрес и адрес головного офиса. Данные уровня 2 содержат информацию о структуре собственности организации, т.е.е. если у компании есть дети или родители. Если о родителях не сообщается, в записи LEI также отображаются исключения из отчетов. Таким образом, код LEI помогает определить, кто есть кто и кто кем владеет.

Поиск LEI также показывает регистрационные данные кода LEI . : дата первой регистрации, дата последнего обновления LEI, статус кода LEI (выдан; истек; аннулирован; ожидает передачи; ожидает архивации; дубликат; объединен; исключен) , дату, когда необходимо обновить код LEI, местное операционное подразделение (LOU), которое в настоящее время управляет кодом LEI, и степень проверки данных в реестре (полностью подтверждено; частично подтверждено; только юридическое лицо).Это указывает на то, являются ли отображаемые данные актуальными и правильными.

Стоит отметить, что существует множество эмитентов кодов LEI, также известны как LOU в глобальном масштабе. LOU аккредитованы фондом Global Legal Entity Identifier Foundation ( GLEIF ) для предоставления кодов LEI и управления ими. Фонд GLEIF, в свою очередь, поддерживается и контролируется Регулятивно-надзорным комитетом LEI ( LEI ROC ). Вместе они обеспечивают высокое качество данных кодов LEI.

В конечном итоге, поиск по LEI предоставляет общедоступную информацию, которая заслуживает доверия и регулярно проверяется.

Кому и когда следует использовать поиск LEI?

Для любое физическое лицо или r организация может выполнить поиск по номеру LEI. Поиск по LEI позволяет легко проверить, кто есть кто, кто кем владеет и актуальны ли данные кода LEI.

Вот несколько возможных вариантов использования:

• Если у вас есть код LEI, вы можете проверить , актуальны ли ваши данные LEI или активен ли ваш код LEI.
• Если ваша компания участвует в финансовой операции с другой компанией , вы можете подтвердить, что информация, которой вы располагаете, действительна, и тем самым исключить любую возможность мошенничества.
• Если вы работаете в финансовой сфере, вы можете использовать поиск по кодам LEI, чтобы повысить ценность в ключевых областях. Это включает как AML-проверки, так и «Знай своего клиента». Вы можете использовать поиск LEI, чтобы идентифицировать клиентов , которые являются юридическими лицами, и проверять, действительны ли их коды LEI.

Если вы обнаружили какие-либо ошибки в данных LEI, вы можете оспорить данные LEI, нажав «Запросить LEI». Запрос данных LEI поможет сохранить полные и точные записи LEI, а также решит проблему дублирования кодов LEI.Кто угодно может подать простой вызов против любой записи LEI.

Как использовать поиск по коду LEI?

Как уже отмечалось, любой может получить доступ к инструменту поиска LEI. Обладая правильной информацией, вы сможете найти любой существующий код LEI . Вы можете искать по названию компании или по номеру LEI . При поиске номера LEI важно отметить, что идентификатор — , 20-значный код . Можно отфильтровать результаты поиска по стране , чтобы сузить результаты.

Если вы нашли профиль юридического лица, который искали, вы можете купить сертификат LEI для этого кода LEI. Сертификат LEI — это документ, который содержит информацию о компании на основе данных LEI. Узнайте больше о сертификатах LEI.

Если вы обнаружили какие-либо данные, которые необходимо исправить, вы можете подать простой запрос LEI, нажав « Challenge LEI ». Вы можете своими словами написать, что не так с данными LEI. Любой желающий может отправить простой запрос на код LEI.

Если дата следующего продления LEI близка или уже прошла, вы можете обновить LEI, нажав « Продлить сейчас ». Во время продления кода LEI данные юридического лица сверяются с официальными реестрами. Это могут сделать только представители Юридического лица. Вы можете узнать больше о продлении кода LEI.

Преимущества поиска LEI

Поиск по номеру LEI дает много преимуществ.

Поиск по кодам LEI предоставляет общедоступной, бесплатной и стандартизированной информации об участниках глобального финансового рынка в одном месте.

Используя поиск по LEI, вы можете сэкономить время и сократить расходы , которые вы бы потратили на просмотр различных других источников.

Поиск кода LEI повышает прозрачность финансового рынка и, таким образом, также снижает риски, присущие финансовым транзакциям .

В конечном итоге, используя поиск по LEI, вы получите подтверждение , необходимое для вашего собственного кода LEI или другого юридического лица.

Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица?

Код LEI может иметь вид , полученный напрямую из в местном операционном подразделении ( LOU ) или с помощью регистрационного агента , такого как Регистр LEI.

Обратите внимание, что цены и время выполнения могут отличаться у разных поставщиков услуг. Получение нового кода LEI может занять от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому стоит изучить рынок, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям и вашему бюджету.

После того, как вы получите код LEI, он станет доступным в поиске LEI примерно через 24 часа.

Начните поиск LEI

Теперь, когда вы понимаете, как и для чего можно использовать поиск по LEI, вы можете легко приступить к использованию решения, доступного на нашем веб-сайте. Начните с номера LEI или названия компании, и вы быстро сможете найти нужную информацию.

Глобальная система LEI

ROC контролирует Глобальную систему LEI (GLEIS), которая состоит из самого ROC, Глобального фонда LEI (GLEIF) и организаций, выдающих LEI, известных как местные операционные единицы (LOU).

LEI — это 20-значный ссылочный код для уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях, и связанных справочных данных.Два основных принципа кода LEI:

• Уникальность : код LEI присваивается уникальному объекту. После того, как объект был назначен, и даже если этот объект, например, прекратил свое существование, код никогда не должен быть назначен другому объекту.

• Исключительность : юридическое лицо, получившее код LEI, не может получить другой. Организации могут переносить ведение своих кодов LEI от одного оператора к другому. При этом код LEI остается неизменным.

В настоящее время определение LEI основывается на стандарте, опубликованном Международной организацией по стандартизации (ISO) 30 мая 2012 года (ISO 17442: 2012, Финансовые услуги — идентификатор юридического лица (LEI)).

Код LEI имеет следующую структуру:

• Символы 1–4: четырехсимвольный префикс, уникальный для каждого локального операционного подразделения (LOU), выдающего коды LEI. Этот префикс идентифицирует (за исключением кодов LEI, выпущенных до 30 ноября 2012 г.) LOU, который первым выдал код LEI, и помогает избежать того, чтобы разные LOU назначали один и тот же код LEI.Однако организация могла впоследствии перенести обслуживание своего кода LEI на другой LOU. Используйте функцию поиска GLEIF, чтобы проверить, какой LOU поддерживает код LEI (поле «Управление LOU»), и перейдите на веб-сайт этого LOU, чтобы обновить справочные данные организации или подтвердить, что они все еще актуальны.

• Символы 5-6: Два зарезервированных символа установлены на ноль.

• Символы 7-18: Зависящая от объекта часть кода, сгенерированная и назначенная LOU в соответствии с прозрачными, надежными и надежными политиками распределения.

• Символы 19-20: две контрольные цифры, как описано в стандартах ISO 17442. Схема контрольных цифр соответствует ISO / IEC 7064 (MOD 97-10) и помогает избежать опечаток.

Справочные данные, хранящиеся в базе данных LEI для каждой организации, включают:

• Официальное наименование юридического лица;

• Адрес головного офиса юридического лица;

• Адрес юридического лица;

• Дата первого присвоения кода LEI;

• Дата последнего обновления кода LEI;

• Срок годности, если применимо;

• Для организаций с датой истечения срока необходимо указать причину истечения срока и, если применимо, код LEI организации, которая приобрела компанию с истекшим сроком действия;

• Официальный реестр предприятий, в котором учреждение юридического лица должно быть зарегистрировано при создании юридического лица, если применимо;

• Ссылка в официальном реестре предприятий на зарегистрированное лицо, если применимо.

Глобальный фонд LEI Foundation (GLEIF) был основан в июне 2014 года как некоммерческая организация под надзором Китайской Республики в качестве операционного подразделения GLEIS. Фонд предоставляет на своем веб-сайте централизованную базу данных кодов LEI и соответствующих справочных данных. В октябре 2015 года была добавлена ​​функция поиска, с помощью которой можно проверить, имеет ли организация LEI, или получить доступ к справочным данным, связанным с LEI, включая проверку того, является ли LEI текущим и может ли он использоваться в нормативной отчетности (статус регистрации: «выдано «или» ожидающий перевод «).С 7 октября 2015 года новые учреждения, желающие стать эмитентами кодов LEI, должны быть аккредитованы фондом GLEIF, который контролирует их соответствие стандартам GLEIS. Начиная с этой даты, GLEIF также взял на себя задачи по определению и поддержанию операционных и технических стандартов системы. GLEIF также публикует список уполномоченных издателей кодов LEI. Узнайте больше о Global LEI Foundation.

кодов LEI выдаются «местными операционными подразделениями» (LOU) Глобальной системы LEI.

LOU — это коммунальные предприятия, аккредитованные GLEIF под надзором ROC, для предоставления кодов LEI и других услуг зарегистрированным лицам.

LOU делают коды LEI и соответствующие справочные данные доступными для общественности и регулирующих органов бесплатно и на постоянной основе.

Список LOU, аккредитованных GLEIF, можно найти на веб-сайте GLEIF.

Некоторые из этих реестров обслуживают определенную страну, в то время как другие предлагают услуги организациям по всему миру. Они также могут отличаться доступными языками, возможностями для массовой регистрации многих организаций и ценой, среди прочего.Мы приглашаем вас проверить веб-сайты этих реестров, чтобы найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Эти веб-сайты также предоставляют информацию о процессе получения кода LEI, который соответствует общим принципам, установленным ROC, в частности:

• Самостоятельная регистрация : Только организация, имеющая право на получение LEI, или ее уполномоченный представитель может получить код LEI. Разрешение регистранта LEI выполнить регистрацию LEI от своего имени третьей стороной считается удовлетворяющим требованиям самостоятельной регистрации только в том случае, если регистрант предоставил явное разрешение на выполнение такой регистрации.

• LOU будет собирать минимальный набор справочных данных об организации (например, название организации и адрес; полный список см. В разделе «О кодах LEI»).

• Эти справочные данные должны быть подтверждены или удостоверены лицом, запрашивающим LEI. Организациям предлагается периодически проверять постоянную точность своих справочных данных (например, по крайней мере, посредством ежегодной сертификации)

• LOU требуется для проверки каждой записи на соответствие надежным источникам (публичным официальным источникам, таким как коммерческий реестр, частные юридические документы) перед публикацией кода LEI и связанных справочных данных.