Проверка контрагента по инн
ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика, представляет собой документ, присваиваемый всем физическим и юридическим лицам, которые должны уплачивать налоги. Данные всех ИНН содержатся в базе налоговой службы, а также базах других ведомств. Зная ИНН, можно узнать различную информацию о физическом или юридическом лице. При заключении различных договоров между организациями или физическим лицом и организацией возникает потребность в проверке контрагента по ИНН. Очень многие лица и представители организаций при заключении договоров, в особенности если они связаны с крупной финансовой прибылью, предпочитают узнать контрагента по ИНН, чтобы свести к минимуму риск денежных потерь. Своевременно получив нужную информацию о контрагенте, будь то физическое или юридическое лица, можно принять верное решение о сотрудничестве, обезопасить себя и свой бизнес. Отправив нам запрос, вы можете получить различные данные о контрагенте, предоставив только его индивидуальный номер налогоплательщика. Мы предлагаем следующие услуги:- Узнать оборот компании по ИНН;
- Узнать генерального директора по ИНН;
- Узнать налоговую задолженность;
- Установить находящееся в собственности имущество и т.д.
- При заключении контракта между физическим лицом и организацией. Например, при совершении крупной покупки или оказании услуги;
- При принятии решения о сотрудничестве между организациями;
- При заключении договора между физическими лицами;
- Для получения представления о деятельности конкурентов.
proverk.ru
Проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн
Перед совершением сделки компания проводит проверку бизнес-партнёра. Проверить контрагента бесплатно по ИНН или названию можно на сайте налоговой, а также других госструктур. Но нередко юристы используют единый сервис проверки компаний, это экономит время.
Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.
Зачем проверять контрагента
Перед заключением сделки юристы компании проводят due diligence в отношении будущего бизнес-партнёра. Запрашивают учредительные документы и подтверждение полномочий представителей, узнают, участвует ли компания в арбитражных спорах, не находится ли она под угрозой банкротства и т. д. Это позволяет убедиться, что вы заключаете договор с действующим юридическим лицом, которое может исполнить обязательства по сделке.
Опасно иметь дело с сомнительным партнёром: компания может потерять деньги, их редко удаётся вернуть через суд. А если контрагент окажется фирмой-однодневкой, ИФНС не примет к вычету НДС и начислит компании налог на прибыль. Компания должна проявить осмотрительность в выборе бизнес-партнёров и подтвердить это доказательствами (постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).
Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента
В ходе due diligence информацию можно получать разными путями. В частности существуют сайта, где любую компанию можно проверить бесплатно онлайн. Сервисы госорганов позволяют проверить контрагента бесплатно и убедиться в его благонадёжности.
Перед тем, как проверить бесплатно онлайн то или иное юридическое лицо, юристы компании должны подготовить список бизнес-партнёров, сведения о которых будут узнавать. В первую очередь, в список нужно включить подрядчиков и исполнителей услуг. Контракты с ними привлекают повышенное внимание ИФНС: недобросовестные налогоплательщики часто оформляют фиктивные расходы по договору подряда или услуг. Благонадёжность компании подтвердят контракты с партнёрами, которые обладают положительной репутацией.
Выбор сервисов, ход и результаты мониторинга подтверждайте документально. Например, сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице можно получить в виде файла pdf с электронной подписью налоговой. Документы понадобятся как доказательство, что компания проводила проверку и проявила должную осмотрительность.
Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция
Как проверить контрагента бесплатно онлайн
- является ли компания действующей;
- не ведётся ли реорганизация или ликвидация компании;
- не вносит ли юридическое лицо изменения в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы;
- нет ли дисквалифицированных директоров в исполнительном органе юридического лица;
- не входит ли юридический адрес в список массовых адресов;
- не числится ли за юридическим лицом задолженность по налогам и т. д.
Чтобы воспользоваться сайтом налоговой, нужно знать название или ИНН компании. Чаще используется ИНН, хотя на некоторых страницах сайта есть опции, чтобы проверить контрагента бесплатно по названию. Если хотите получить данные из ЕГРЮЛ, в разделе «Риски бизнеса» внесите в поле поиска ИНН или выберите опцию «Поиск по названию». Для получения данных о налоговой задолженности компании выберите в разделе ссылку «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года». Здесь также можно проверить контрагента бесплатно по ИНН.
Сайт kad.arbitr.ru позволяет узнать, в каких арбитражных спорах участвует компания. На сайте fedresurs.ru вы увидите, не находится ли будущий деловой партнёр под процедурой банкротства. С помощью сайта fssprus.ru сможете выяснить, ведётся ли против компании исполнительное производство, или нет. Есть и другие ресурсы, предназначенные для того, чтобы проверить контрагента бесплатно в режиме онлайн.
Как экономить время при проверке контрагента
На работу с интернет-ресурсами юрист компании потратит время. Понадобится разобраться в навигации на каждом сайте, какие сведения где узнавать. На документальное подтверждение результатов мониторинга также уйдёт время. Чтобы получить актуальные данные, предстоит посетить не меньше десяти разных сайтов. Причём информация по контрагенту на каком-либо ресурсе может измениться, но чтобы узнать это, юристу придётся потратить время на перепроверку данных. Чтобы каждого бизнес-партнёра проверить бесплатно по ИНН на разных сайтах, времени потребуется много.
Существуют платные онлайн-сервисы мониторинга компаний, которые экономят юристу время и усилия. Вместо того, чтобы самостоятельно изучать сайты госструктур, можно воспользоваться услугами такого сервиса. Необходимые данные с разных сайтов будут собраны в единый файл со всеми надлежащими реквизитами и подтверждением подлинности.
Единый сервис проверки контрагента
Среди платных ресурсов можно выделить сервис «Проверка контрагентов». Сервис объединяет в единой справке о будущем бизнес-партнёре данные 17 специализированных ресурсов. В результаты мониторинга входят актуальные сведения с сайта ФНС России, с сайта службы судебных приставов, других сайтов госорганизаций и из различных реестров. Применение сервиса сокращает время и усилия: для получения услуги потребуется всего 1 клик.
Сервис функционирует на платной основе, но предоставляет функцию «Проверь контрагента бесплатно на 24 часа». Для тестирования преимуществ сервиса можно воспользоваться этой функцией и проверить бесплатно по ИНН нужную компанию. Если у компании много бизнес-партнёров, рационально подключить постоянные услуги.
С помощью единого сервиса вы получите электронное досье на контрагента
Сервис «Проверка контрагентов» формирует для пользователя электронное досье по бизнес-партнёру, которое содержит:
- сведения о компании на основе запроса 17 источников,
- сведения о финансах, балансе и оборотных активах компании,
- электронные выписки из реестров, официально удостоверенные ФНС,
- сведения о плановых и внеплановых проверках компании, в том числе о выявленных нарушениях,
- данные о лицензиях и госконтрактах компании.
Помимо электронного досье на контрагента, сервис предоставляет арбитражную карту этой компании. В арбитражной карте фиксируется, какие арбитражные процессы ведёт ваш бизнес-партнёр, а также возбуждено ли против него исполнительное производство. Арбитражная карта включает в себя сводку по инстанциям и типам дел компании, кем она выступает в процессе: истцом, ответчиком или третьим лицом, какие заявления и ходатайства подавала. Также в арбитражную карту входит обзор производств о банкротстве или ликвидации в отношении компании юридического лица. Арбитражная карта интегрирована с картотекой арбитражных дел.
Пользователь сервиса «Проверка контрагентов» оперативно получает информацию об изменении учредительных документов бизнес-партнёра, включая данные о причинах изменений. Сервис предоставляет оценку возможных рисков и благонадежности контрагента. Кроме того, сервис предлагает карту проверок и лицензий компании. В карте указано, какие лицензии действуют и до какой даты. Также карта содержит сведения о проверках компании, проверяющих органах, целях и результатах. Присутствует информация о нарушениях компании, если они были.
Использование сервиса поможет юристу компании получить достоверные сведения из официальных источников и при этом снизит затраты времени и усилий на due diligence.
Найдите контрагента для проверки |
|
Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС. Проверить контрагента |
Памятки для сотрудников юридических отделов
Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>
Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>
Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>
www.law.ru
Проверка контрагента на сайте налоговой
Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.
Как проверить контрагента на сайте налоговой
Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.
На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:
- Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
- Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
- Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.
Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.
Запись опубликована автором admin в рубрике Статьи.proverk.ru
Проверка контрагента бесплатно – ИП , ООО, частных лиц
Проверка контрагента позволяет сделать правильные выводы о перспективах сотрудничества. Данный сервис позволяет осуществить быструю проверку, зная какую-либо информацию о потенциальном партнере. Проверка осуществляется бесплатно. Для того чтобы получить необходимые данные, не нужно предоставлять никаких документов, это сделать может любой желающий. Как проверить контрагента онлайн Чтобы проверить данные о юридическом лице или ИП, необходимо ввести в поле поиска известную информацию о нем. Проверка может осуществляться по следующим параметрам:- ИНН;
- ОГРН;
- ФИО индивидуального предпринимателя;
- Адрес регистрации ИП или юридического лица.
- ИНН;
- Номер ОГРН и дата его присвоения;
- Дата регистрации и прекращения деятельности;
- Текущий статус;
- Юридический адрес;
- Основной вид деятельности;
- Руководители юридического лица;
- Учредители организации;
- Уставной капитал и доля в нем каждого учредителя.
proverk.ru
Проверка контрагента по ИНН на сайте ИФНС онлайн бесплатно
Проверка контрагента по ИНН на сайте ИФНС онлайн бесплатноПроверка контрагента на добросовестность и благонадежность — ключевая мера при заключении контрактов! Недобросовестные контрагенты-однодневки наносят ущерб как государству при уходе от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется, например, доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС. Поэтому обязательно нужно проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента, и делается это путем его проверки — комплекса мероприятий, которые позволяют убедиться в том, что контрагент, с которым Вы заключаете договор:
- Действующее юридическое лицо, которое может исполнить взятые на себя обязательства (выполнение работ, оказание услуг, поставка товара)
- Не является фирмой-однодневкой, так как сделки с такими фирмами увеличивают шансы на проведение выездной проверки Вашей организации, а расходы по таким сделкам могут быть признаны необоснованными.
Кроме того, в результате этих мероприятий, Вы получите документальное подтверждение проявленной должной осмотрительности при выборе контрагента и перед заключением сделки, что пригодится при возможном возникновении претензий Федеральной Налоговой Службы к сделке.
Проверка контрагента по ИНН на сайте ИФНС онлайн не займет много времени, а она жизненно необходима, когда расходы по сделке с ним являются существенными!
Проверка контрагента по ИНН на сайте Налоговой службы бесплатно без регистрации
Самый простой и быстрый способ абсолютно бесплатно осуществить проверку контрагента на сайте Налоговой службы без регистрации — воспользоваться бесплатным электронным сервисом проверки контрагентов на официальном сайте ИФНС:
- Выбрать электронный сервис Риски бизнеса: проверь себя и контрагента
- Выбрать форму контрагента (Юридическое лицо / ИП). Выбрать способ поиска информации: по ИНН/ОГРН либо по наименованию наименованию юр. лица. Ввести нужную информацию (в примере на картинке ИНН), ввести цифры с картинки и нажать Найти
- И Вы узнаете зарегистрирована ли организация в ЕГРЮЛ. Если организация существует, Вам будет предоставлена информация
- Если организации в ЕГРЮЛ нет, то информации о ней не будет, и, следовательно, заключать с ней сделку нельзя, так как Вы не сможете не только учесть расходы и принять к вычету НДС по такой сделке, но и взыскать задолженность с несуществующего контрагента! Поэтому проверка контрагента так важна!
Проверка контрагента на благонадежность — сведения о лицах, в отношении которых установлен факт невозможности участия в организации (осуществление руководства) в судебном порядке
Проверить контрагента на благонадежность и получить такие сведения также можно на официальном сайте ИФНС в соответствующей вкладке или, как описано выше, нажать по вкладке «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»:
- Ниже на странице выбираем в списке нужную рубрику, как показано на картинке
- На открывшейся странице осуществляется проверка контрагента по ОГРН или ИНН. После ввода нажимаем Найти
- Если информация не найдена, то скорее всего факта установления невозможности участия в организации в отношении данной организации установлен не был!
Бесплатная проверка контрагентов — сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
Такие сведения можно получить в соответствующем онлайн сервисе налоговой службы («Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» -> «Сведения о юр лицах, имеющих задолженность…»), или просто перейдите по данной ссылке. Несмотря на то, что сервис работает в тестовом режиме, не стоит пренебрегать проверкой контрагента, так как в базе имеется информация по множеству организаций!
- На открывшейся странице вводим ИНН нужной организации, вводим цифры с картинки и нажимаем «Поиск»
- Сервис выведет информацию.
- Конечно, если сервис сообщит, что контрагент имеет серьезные задолженности по уплате налогов, или не представляет налоговую отчетность, то стоит отказаться от заключения сделок.
Как проверить контрагента на добросовестность в журнале «Вестник государственной регистрации» — публикации о ликвидации юридического лица
Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ. Такие решения налоговый орган может принять, если организация в течение 12 месяцев не представляла налоговую отчетность и не проводила операций хотя бы по одному банковскому счету. Исключение организации из ЕГРЮЛ приравнивается к ее ликвидации, а значит, она не может заключать и исполнять договоры!
Получить такие сведения можно как на официальном сайте журнала, так и воспользовавшись соответствующим онлайн сервисом на сайте ИФНС (рассмотрим последний вариант).
- Открываем соответствующий онлайн сервис на сайте ИФНС или просто переходим по этой ссылке.
- Вводим ОГРН или ИНН организации и нажимаем «Найти»
- Если в отношении юридического лица не вынесено решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, то сервис выведет сообщение об отсутствии такой информации.
Обратите внимание! При проведении проверки контрагента через интернет все копии интернет страниц (скриншоты) с информацией о контрагенте следует распечатать и сохранить в компьютере! это поможет Вам доказать, что Вы действительно проводили проверку контрагента!
Если Вы не знаете, как сделать скриншот интернет страницы и сохранить его в компьютер, можете прочитать эту статью.
Загрузка…grandguide.ru
Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур
На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.
По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:
- благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
- оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
- знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.
Зачем искать и проверять контрагентов?
Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.
Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.
Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.
Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.
Документы, которые нужно затребовать у контрагента:
- копия устава организации;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
- копия паспорта руководителя организации.
Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС
На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.
Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.
На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.
| Информация | Источник |
|---|---|
| Сведения из ЕГРЮЛ | https://egrul.nalog.ru/ |
| Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года | https://service.nalog.ru/zd.do |
| Адреса массовой регистрации | https://service.nalog.ru/addrfind.do |
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ | https://service.nalog.ru/uwsfind.do |
| Дисквалифицированные лица | https://service.nalog.ru/disqualified.do |
| Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица | https://service.nalog.ru/disfind.do |
| Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ | http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ |
| Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке | https://service.nalog.ru/svl.do |
| Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ) | https://service.nalog.ru/baddr.do |
| Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц | https://service.nalog.ru/mru.do |
| Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ | https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5 |
В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.
В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.
С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).
- доходы и расходы за один календарный год;
- средняя численность компании за один календарный год;
- информация об уплаченных налогах и сборах;
- сведения о налоговых нарушениях;
- задолженности, штрафы, пени.
Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.
Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте
- Реестры недобросовестных поставщиков
Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.
- Картотека арбитражных дел
На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.
В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.
- Банк данных исполнительных производств
Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.
Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.
- Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).
- Реестры лицензий
Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.
Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.
- Проверка по списку недействительных российских паспортов
Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная. В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.
Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.
- Госконтракты
Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.
- Единый реестр проверок
На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.
- Членство в Торгово-промышленной палате РФ
Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.
- Яндекс.Карты и Google Maps
Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.
- Сайт контрагента
Официальный сайт компании может многое сказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что логотип компании на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.
- Интернет-поиск
Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.
Список контрольных вопросов для проверки контрагента
Любой налогоплательщик может в качестве руководства для действий использовать рекомендации ФНС, которые ведомство приводит в своих письмах.
Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:
- Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
- Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
- Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
- Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
- Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте?
Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.
Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.
Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:
Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента
По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.
Чем удобен сервис:
- Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
- Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
- В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
- Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
- Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.
Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.
Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков
Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.
Что необходимо сделать?
- Убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу.
Особенно это необходимо делать в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.
- Познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок.
- Убедиться в том, что фирма намерена выполнять условия сделки.
Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится с заключением сделки и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.
- Удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.
Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?
Читайте также:
Должная осмотрительность при выборе контрагента: основные принципы
Нечестная игра: 15 признаков того, что контрагент вас обманывает
Темная лошадка: оцениваем перспективы сотрудничества с новым партнером
kontur.ru
Проверка контрагента по ИНН бесплатно
Сегодня залог успешного и безрискового ведения бизнеса в первую очередь заключается в грамотной проверке своих контрагентов, партнёров. Причем «пробивать» сведения нужно не только в отношении потенциальных, но и действующих контрагентов. Тогда не будет проблем с вычетами по НДС, и налоговая инспекция не обнулит заявленные расходы по налогу на прибыль и другим налогам.Для этой цели создано и функционирует множество платных электронных сервисов в Интернете. Также аналогичные услуги по проверке контрагентов за плату предоставляют отдельные фирмы, специалисты. Но теперь о них можно забыть.
Специально для налоговой (и не только) безопасности вашей сделки/договора на нашем сайте https://buhguru.com с октября 2018 года заработал новый электронный сервис по бесплатной проверке контрагентов.
Самое главное – он очень прост в использовании и предоставляет актуальную информацию из официальной базы открытых данных ФНС России «Прозрачный бизнес».
Обращаем ваше внимание, что намного проще и удобнее пользоваться нашим сервисом, чем искать соответствующие ссылки на сайте Налоговой службы России. К тому же, наш сайт сразу выдаёт всю имеющуюся информацию, а на сайте ФНС она представлена в разрозненном виде.
Пользоваться нашим сервисом «Проверка контрагента по ИНН» предельно просто: достаточно пройти по ссылке и ввести ИНН (только его!). Никакие пароли, авторизации, коды и т. п. не нужны.
Прямой запрос и оперативный бесплатный ответ системы, которая выдаёт основную информацию про интересующее вас юрлицо.
Наш сервис бесплатной проверки контрагента по ИНН поможет узнать:
- какой штат у вашего контрагента;
- какие доходы и расходы он нёс за минувший год;
- сколько и каких платит налогов, страховых взносов.
Со временем этот перечень будет расширяться.
Немаловажно, что по каждым данным наш сервис бесплатной проверки контрагентов даёт ссылку на официальный источник.
buhguru.com