Проверка индивидуального предпринимателя – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Содержание

Как проверить индивидуального предпринимателя: по фамилии, ИНН, ОГРНИП

Вам предстоит работа с индивидуальным предпринимателем.

Чтобы ваше взаимодействие было плодотворным и безопасным, вам необходимо попросить предоставить копии учредительных и личных документов:

ОГРНИП «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя»,
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) — это документ с цифровым кодом для учета налогоплательщиков в Российской Федерации.
Лицензия, если деятельность подлежит лицензированию.

Как вариант, если нет возможности получить указанные выше документы — попросите карточку предпринимателя.

Также не забудьте проверить паспорт самого предпринимателя, для проверки личности.

Из рассказа читателя: … когда мы обсудили с банком условия сотрудничества, согласовали цены на услуги, они попросили перед заключением договора дать им информацию — ИНН и ОГРНИП (моё агентство было только брендом, работал от имени ИП), попросили копию паспорта, копию договора на аренду офиса. Потом служба безопасности банка затребовала данные о моих основных работниках — дизайнере, копирайтере, менеджере кампании.

Когда я спросил зачем всё это. Объяснили, что это требование безопасности, иначе договор заключать не будут. Поскольку сумма была больше чем мой оборот за вместе взятые 2 последних года, я отправил документы. Они 3 дня проверяли, потом пригласили в головной офис заключать договор.

Вы можете проверить ИИН индивидуального предпринимателя в отделении налоговой службы или получить выписку из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

Для того, чтобы узнать, в какой налоговой службе зарегистрировано физическое или юридическое лицо, посмотрите первые четыре цифры ИНН. Это и будет код подразделения Федеральной налоговой службы. Первые четыре цифры ИНН у предпринимателей, работающих в одном и том же территориальном округе, совпадают.

Также вы получите сведения об: имени, гражданстве, дате и месте рождения, данные документа по удостоверению личности и адрес проживания, дата государственной регистрации физического лица в качестве ИП и другую информацию.

Если вам выдадут документ об отсутствии сведений, вместо выписки, то надо подумать, стоит ли работать с этим индивидуальным предпринимателем, ведь это означает что данный предприниматель не зарегистрирован, соответственно его деятельность незаконна.

Выписка из ЕГРЮЛ (информационная) на юридическое лицо (по ОГРН или ИНН) On-Line на сайте egrul.ru

Проверьте по ИНН на долги — очень важная информация.

Обязательно проверьте вашего будущего контрагента в независимых источниках, например: в интернете. Просмотрите сайт ИП, отзывы на разных сайтах, форумах. Почитайте также на форумах в отзывах; о товаре или услуге, которые ИП продает.

Читатель: я всегда прошу контакты 2-3х последних клиентов. Звонишь, спрашиваешь, как, что. Понятно, что не дадут номера недовольных клиентов. Но и у довольных можно многое узнать.
Недавний пример: мне требовалось срочно поставить песок и щебень на стройку. Объём большой, да и ещё срочность. Вызвались двое. Оба всё нормально по документам. Отзвонился по клиентам, чьи номера дали, просил дать именно контакты строителей. Поговорил. Оба получили хорошие отзывы. Вот только про одного сказали, что он со сроками немного подвёл. Выбор в моём случае — очевиден.

Итак, вы провели проверку предпринимателя, вас все устраивает, проверка ИИН прошла успешно, в интернете большинство сведений об ИП положительны.

Как проверить предпринимательскую деятельность

Осталось только подписать договор, индивидуальный предприниматель проверен, теперь нужно проверить его предпринимательскую деятельность. У вас есть два варианта проверки: воспользоваться услугой компании предоставляющей юридические услуги или отправиться в ФНС «Федеральную налоговую службу России».

Только они могут вам помочь найти индивидуального предпринимателя в ЕГРИП «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей». Для этого вам необходимо будет заполнить специальное заявление и сделать заказ на информационную выписку.

Что для этого необходимо:

ИИН
ОГРНИП
Бланк заявления на получение выписки из ЕГРИП
В случае необходимости предоставьте также другие юридические данные и реквизиты.

В ФНС, заполните бланк заявления для выдачи выписки из ЕГРИП. Выписка будет содержать всю необходимую информацию об интересующем вас предпринимателе — коды ОКВЭД и статистики, подробные сведения об осуществляемой им деятельности. Заполните в бланке свои данные и юридические реквизиты потенциального бизнес — партнера.

Порядка 6 страниц с данными по Индивидуальному предпринимателю — вариант выписки из ЕГРИП на ИП.

Проверьте, чтоб заявление были завизированы руководителем. После этого, оплатите обязательную государственную пошлину в установленном размере. Отдайте заявление работникам ФНС. Вам назначат определенный день, когда сможете прийти за готовыми документами. Явитесь в налоговую в назначенный день и получите подготовленные для вас сведения об индивидуальном предпринимателе, вашем будущем партнере.

Дополнительно: ссылки для проверки контрагента — государственные сервисы, базы данных.

Самый популярный материал месяца: до 300 тысяч без процентов до 1 года, но только на покупки — расскажу, где взять.

kudavlozitdengi.adne.info

Как проверить ИП по ИНН и по фамилии на сайте ИНФС

Чаще всего проверкой ИП на существование занимаются потенциальные партнеры или клиенты данного бизнесмена, чтобы выявить его на предмет мошеннических действий или отсутствия их. Другими словами, проверка нужна, чтобы выявить зарегистрировано ли в данный момент физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя. Ознакомиться с информацией что проверяет Роспотребнадзор можно здесь.
Существует несколько способов проверить ИП по ИНН

Содержание статьи

Как проверить ИП на существование?

Осуществить проверку на существование ИП достаточно просто, сегодня существует два варианта:

Запросить выписку из ЕГРИП;
Воспользоваться специальным сайтом для поиска необходимых сведений.

Любая налоговая инспекция владеет сведениями о зарегистрированных в его округе предпринимателях и организациях. Тем более, что одной из основных и важных функций ФНС является периодическое обновление информации о зарегистрированном лице и информация эта частично является доступной и может быть предоставлена как на платной, так и бесплатной основе. В принципе, любое физическое лицо, обратившееся в налоговую инспекцию за получением данных о конкретном ИП, вполне может их получить. Только это будет обобщенная информация без предоставления каких-либо конкретных данных.

Полную информацию может получить только сам индивидуальный предприниматель, который запрашивает сведения из ЕГРИП на самого себя.

В выписке из Госреестра прописываются следующие данные:

Полные фамилия, имя и отчество
Указание принадлежности гражданина к конкретной стране
Пол
Информация о дате и месте рождения
Полная информация, содержащаяся в документе, удостоверяющем личность (чаще всего таковым является паспорт)
Информация об органе, в котором зарегистрирован ИП
Дата оформления регистрации гражданина в качестве ИП.

Если лицо, запрашивающее данные о конкретном ИП по номеру ИНН или ОГРНИП, получит документ, в котором значится, что данные на ИП отсутствуют, это означает что ИП не зарегистрирован в ФНС, и его просто не существует. Эта же информация может говорит о том, что ИП уже не действует. Читайте о признаках и выгоде аутсорсинга на этой странице.

Для получения сведений о конкретном ИП в режиме онлайн следует отправить запрос в налоговую через сайт федеральной налоговой службы, в ответ на который будет получена такая же выписка из ЕГРИП только в электронном виде. С первого взгляда кажется, что же тут сложного, это даже удобнее, не надо покидать квартиру либо офис, для получения нужных сведений.
Выписку из ЕГРИП можно заказать на бумажном носителе
Но на самом деле все не так просто. Для осуществления данной операции в интернете необходимо иметь сертификат ключа подписи, а прежде следует получить его в удостоверяющем центре, наделенном такими полномочиями в соответствии действующим законодательством. Также у запрашивающего обязательно должна быть установлена на компьютере программа CryptoPro для создания электронного автографа. В противном случае получить выписку из Госреестра в режиме онлайн не представится возможным. Еще один важный момент, через интернет может получить сведения об ИП только сам ИП. Получается, что таким способом нельзя проверить контрагента. Каковы условия и как действует публичная оферта здесь: https://topleadbiz.com/baza-znanij/spravochnik-terminov/publichnaya-oferta-kakovy-usloviya-i-kak-dejstvuet.html . При условии, что все требования и рекомендации соблюдены, переходим к непосредственному получению выписки. После нажатия на сайте кнопки «Сформировать новую заявку» заполняются необходимые данные, в том числе ОГРНИП и вариант получения выписки. Вариантов может быть два:

В электронном виде;
На бумажном носителе.

Используя первый вариант, выписка будет предоставлена моментально в виде документа Excel, в котором содержится информация общего характера, без указания каких-либо конкретных сведений.

Во втором случае выписку можно самостоятельно забрать в налоговой инспекции в указанное время, либо заказать почтовую доставку. Здесь уже будет предоставлена полная информация об ИП. Читайте о том, что такое аутстаффинг и какова его цена.

Как проверить на сайте ИФНС?

Для осуществления проверки ИП по ИНН на сайте ИФНС необходимо соблюдать последовательность действий:

Для начала необходимо зайти на сайт ФНС
На главной странице сайта перейти во кладку «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»
В открывшемся окне сразу увидите заголовок «Критерии поиска», под которым необходимо выбрать вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ»
Ставим точку напротив пункта ОГРНИП/ИНН
Ниже в указанном поле вводим 12-значный идентификационный номер налогоплательщика
Если данные были введены корректно, то будет представлен pdf-документ с необходимыми сведениями.

На рисунке представлен пример ввода ИНН для поиска ИП на сайте ФНС

Как налоговая проверяет ИП?

Налоговые инспекции регулярно проводят проверки ИП, которые регламентируются Федеральным законом №294. Проверка может быть двух видов:

Камеральная – проверка осуществляется за один отчетный период на основании деклараций, предоставленных в налоговый орган;
Выездная – осуществляет проверку за целый период, который не может превышать трех лет. Под проверку попадает все финансово-хозяйственные операции за выбранный период, предшествующий текущему году.

У Индивидуальных предпринимателей, предоставляющих отчетность по ЕНВД (например, розничная торговля), налоговый орган проверяет соответствие торговой площади, заявленной в декларации, так как этот показатель является одним из основных при расчете вмененного налога. Для этого потребуются документы подтверждающие аренду помещения либо собственность. Кроме этого проверяются все документы, подтверждающие бухгалтерские и кассовые операции, график работы сотрудников, подтверждение оплаченных взносов в пенсионный фонд. Все вышеперечисленные документы налоговая может потребовать только в случае выездной проверки.

При камеральной проверке налоговые инспектора не имеют права истребовать какие-либо документы, если предоставлена налоговая декларация. Данное указание регламентируется ст. 93 НК РФ.

Часто у налогоплательщиков возникает вопрос, правомерно ли требование налоговым органом проведение проверки уже не существующего ИП. Как известно, ИП является физическим лицом, и после закрытия ИП они не исчезают. Налоговый орган вполне законно может потребовать проверку уже недействующего ИП, если с даты закрытия не прошло три года, именно такой срок исковой давности в соответствии со ст. 196 ГК. Граждане, утратившие статус индивидуального предпринимателя несут ответственность за допущенные правонарушения в период осуществления коммерческой деятельности. По истечении срока исковой давности, решение о проведении проверки несуществующего уже ИП не имеет никакой силы, что соответствует нормам ст. 113 НК. Читайте инструкцию как открыть частный детский сад.

Как проверить задолженность?

Для того чтобы узнать задолженность в ПФ ИП существует несколько способов:

Пройти регистрацию на сайте пенсионного фонда и по номеру ПФР и ИНН запросить данные в режиме онлайн. Следует помнить, что после погашения вами задолженности, информация на сайте обновится примерно через 2 недели;
Обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации, сотрудники предоставят интересующую информацию, так имеют непосредственную связь с ПФ;
Прийти в местное отделение ПФ с документами и написать заявление;
Позвонить в отделение ПФ по телефону, назвать все регистрационные данные и получить информацию о задолженности, а также возможные способы ее погашения.

Видео

Смотрите на видео как осуществить проверку ИП по ИНН:

У ИП, не имеющих в штате квалифицированный юристов, возникает множество вопросов относительно правомерности действий налоговых органов, а также своих прав. При этом большую часть интересующей информации можно получить непосредственно на сайте ФНС либо при личном обращении в налоговый орган по месту регистрации.

Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам открытия и организации бизнеса (предпринимательскому праву), онлайн-кассам, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

Москва и область: +7 (499) 455-12-46

Санкт-Петербург и область: +7 (812) 426-11-82

Также вы можете задать вопрос онлайн-консультанту:

Москва и область: +7 (499) 455-12-46

Санкт-Петербург и область: +7 (812) 426-11-82

topleadbiz.com

Проверка ИП

Любая сделка сопровождается с определёнными рисками. Поэтому сотрудничество с новым бизнес-партнёром рекомендуется начать со сбора информации о нём. Проверить ИП на законность его деятельности можно и по онлайн-ресурсам.

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель может выступать в качестве стороны сделки, если его деятельность законна. Таким предпринимателем может стать физическое лицо, которое зарегистрировано в налоговом органе в качестве ИП без образования юридического лица.

Проверить индивидуального предпринимателя можно по имеющимся у него документам.

У такого предпринимателя обязательно должны быть:

ИНН;
лист записи в Единый государственный рeeстр индивидуальных прeдпринимaтeлeй (ЕГРИП) c приcвoeниeм основнoгo гocударcтвeнного рeгиcтрационнoгo нoмeра индивидуальнoгo предпринимателя (OГРHИП).

Конечно, это не исчерпывающий перечень документов, который должен быть у ИП. Но именно по этим документам легче всего проверить законность деятельности бизнесмена.

Проверка регистрации ИП

Чтобы проверить законность деятельности контрагента, нужно попросить копии документов, которые разрешают ему осуществлять предпринимательскую деятельность. К таким документам может относиться лицензия или разрешение на осуществление определённых видов деятельности. Обратить внимание нужно на формулировку вида деятельности и актуальность сроков разрешительных документов.

Основной регистрационный номер докажет, что предприниматель зарегистрирован в ЕГРИП.

До 2017 года выдавались свидетельства о регистрации. Ранее выданные свидетельства и в настоящее время не теряют своё действие. Такой документ содержит следующие степени защиты, на которые стоит обратить внимание:

номер;
серию;
голограмму;
защитный рисунок.

Для того чтобы получить исчерпывающие сведения о предпринимателе, можно обратиться в налоговую для получения выписки из ЕГРИП. Услуга эта платная. Бесплатно можно получить лишь частичную информацию о бизнесмене. Но и эта информация тоже может быть ценной.

Как проверить индивидуального предпринимателя по ИНН?

ИНН у предпринимателя не как у юридических лиц. Если этот номер у организации состоит из 10 цифр, то у ИП, как у всех граждан, — из 12. Номер этот присваивается налоговым органом и его невозможно изменить самостоятельно. Не меняется номер и в зависимости от осуществляемых предпринимателем видов деятельности. Если данные в документе могут быть изменены, например при изменении фамилии, то номер не меняется и остаётся прежним.

В первую очередь ИНН у предпринимателя должен быть. И сведения о нём не являются конфиденциальной информацией. Для проверки предпринимателя по такому номеру можно обратиться в налоговый орган лично или на официальный сайт ФМС.

На сайте ФМС на его главной странице есть раздел «Электронные сервисы». Здесь же надо выбрать «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Далее выбираем вкладку «Индивидуальный предприниматель / КФХ». Далее вводятся известные данные ОГРНИП или ИНН. Также проверить бизнесмена предлагается и по ФИО и региону места жительства. После ввода данных система выдаст список лиц с указанными реквизитами. Будьте внимательны, могут быть несколько лиц с одинаковыми или очень похожими данными (например предпринимателей с одинаковыми фамилиями).

Если контрагент находится на стадии регистрации, то его проверить можно всё на этом же сайте, только в другом разделе — «Сведения o юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации». Здесь можно получить ценную информацию по регистрационному номеру или по фамилии предпринимателя.

glavkniga.ru

План проверок ИП на 2017 год — виды и сроки

В ходе регистрации, а в дальнейшем, в процессе предпринимательской деятельности все индивидуальные предприниматели (ИП) должны выполнять установленные федеральными, а также местными законами требования касательно организации своего бизнеса, передачи достоверных сведений о совершаемых ими видах деятельности и их результатах, ведения бухгалтерских документов и так далее. Практически любые сведения, не являющиеся личной или коммерческой тайной предпринимателя, могут стать предметом проверки со стороны органа надзора, в зависимости от предмета проверки и органа, который её проводит.

Не секрет, что бизнесмены любого рода деятельности, а также с любыми объемами выручки, должны достаточно серьезно отнестись к возможным проверкам, рассматривая подготовку к ним как одно из непременных условий нормальной будущей жизнедеятельности предприятия. Невыполнение аргументированных, законных требований государственных органов в данном случае чревато ответственностью по статье 19.4.1-19.4.2 Кодекса об административных правонарушениях, а также взысканием штрафа и иных санкций, кроме того, усиленными повторными проверками с пристальным вниманием государственных органов.

О правах и обязанностях индивидуальных предпринимателях узнайте в статье: https://ipshnik.com/vedenie-ip/chto-otnositsya-k-pravam-i-obyazannostyam-individualnogo-predprinimatelya.html

Учитывая, что действующее законодательство предусматривает публикацию сводной информации о запланированных проверках, все субъекты, имея данные о возможных применимо к ним проверках, могут обозначить для себя их примерные цели, виды и предполагаемые требования.

Виды проверок ИП

Любая проверка — это комплекс мероприятий, которые допустимы в целях контроля и надзора над соблюдением требований норм правовых актов, при этом отдельные виды проверок подразумевает совершенно разную процедуру, но в целом одинаковые права и обязанности всех сторон. Согласно ФЗ от 26.12.2008 года N 294-ФЗ, можно отдельно выделить следующие виды проверок:

Подробнее о видах проверок можно прочесть в этой статье: https://ipshnik.com/vedenie-ip/osnovnyie-funktsii-rospotrebnadzora-i-osushhestvlenie-proverok-predprinimateley.html

Плановая проверка. Производится не более одного раза за три календарных года на основании заранее включенного её проведения в ежегодный план. Для тех предприятий и организаций, которые работают в сферах, предусмотренных ст.9.9 Закона, такая проверка может быть назначена чаще, например, два и более раз в три календарных года.
Внеплановая проверка. Поскольку производится она не по плану, а только по определенным основаниям, перечисленным ст.2 Закона, может быть назначена в любой момент, после возникновения указанных оснований. Среди них предусмотрены как обращения и заявления граждан, так и информация из СМИ касательно фактов нарушения прав потребителей, создания угрозы окружающей среде, причинение вреда жизни и здоровью растений, животных и так далее.

Что касается форм проверок, чаще всего, оба вида проводятся документарно, но периодически случаются и в форме выездной проверки, о которых далее.

Документарная проверка. Предполагает проверку сведений, указанных в любых документах, связанных с деятельностью предприятия или организации, которые относятся к цели проверки.
Выездная проверка. Предполагает как проверку вышеуказанных сведений, так и осмотр на месте состояния различных объектов, территории, их соответствия требованиям, а также достаточность принимаемых предпринимателем мер по исполнению своих обязанностей. Проводится такая проверка в том случае, если документарная проверка не будет достаточной для проведения нужной оценки деятельности предпринимателя и не даст возможности органам контроля и надзора убедиться в достоверности всех сведений о деятельности предприятия или организации.

Что касается внеплановой проверки, можно сказать, что в определенных обстоятельствах, например, при получении государственным органами информации о причинении вреда здоровью граждан или нанесении весомого ущерба природному и животному миру, а также объектам культурного наследия или безопасности страны, она может состояться незамедлительно, в связи с необходимостью принять срочные меры по устранению таких нарушений. Если же в такой срочности нет необходимости, но есть иные основания для назначения проверки вне плана, например, получено обращение гражданина о весомых нарушениях его прав как потребителя, то она может состояться через 24 часа после получения уведомления ИП, причем закон позволяет произвести такое вручение любым доступным способом.

Кроме вышеуказанных, весомым основанием для назначения внеплановой проверки является ситуация, когда, например, плановая проверка обнаружила нарушение требований действующего законодательства, вследствие чего было выдано предписание для ИП по его устранению в определенный срок. Уже за сутки до истечения этого срока органы надзора могут принять решение по проведению внеплановой проверки, предметом которой будет проверка выполнения требований ранее выданного предписания, причем данное решение не согласовывается с органами прокуратуры, в отличие от всех иных оснований внеплановой проверки.

Таким образом, ни один предприниматель не застрахован от проведения внеплановой проверки, но главное, понимать причины, по которым она может быть назначена, а значит, осознавать её вероятные цели и последствия.

Что касается плановых проверок, самым важным их отличием от внеплановых является отныне не только включение в ежегодный план, но и публикация на сайте прокуратуры, что установлено как вышеупомянутым Законом, так и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 489, что дает возможность ИП заранее подготовиться к ней и ознакомиться с её целями.

Плановые проверки ИП на 2017-2018 год

Следует заметить, что помимо условия о включении будущей проверки предприятия в намеченный календарь проверок, плановые проверки требуют выполнения следующих условий:

Прошло более трех лет после регистрации ИП.
Прошло более трех лет после начала осуществления отдельных видов деятельности ИП.
Прошло более трех лет с момента проведения предыдущей плановой проверки, у которой была заявлена аналогичная цель (предмет).

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

Такие условия означают, что любой ИП может самостоятельно исключить проведение плановых проверок с конкретными целями в ближайшие год-два или же предположить их возможное проведение в ближайшие годы. Для того, чтобы определить их наличие или отсутствие в ближайшее время, можно воспользоваться поиском в Сводном плане проверок ИП на 2017-2018 год, приведенном на сайте http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/, а также в Едином реестре проверок, находящемся здесь — https://proverki.gov.ru/wps/portal/main/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLE3cDA08TJ38_D-dAQwNfQ_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwA-Lk8lw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/. Такой реестр предусмотрен ст.13.3. Закона и является федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей учет проверок и их результатов.

Параметры поиска предполагают довольно простую процедуру, которая состоит из введения кратких сведений об ИП или организации (наименование, ИНН, год и месяц проверки), после чего соответствующему субъекту предпринимательской деятельности (СПД) будет доступен просмотр запланированных для него проверок различными государственными органами на ближайший год. Кроме того, сайты региональных прокуратур содержат ссылки на сводные планы проверок СПД по своей области.

Организация составления ежегодного графика проверки индивидуальных предпринимателей возложена на органы прокуратуры, которые, после подачи до 1 ноября текущего года государственными органами контроля и надзора уже утвержденного на следующий год плана проверок, в срок до 1 декабря этого же года обобщают полученные данные и до 31 декабря организовывают их публикацию во всемирной сети, для открытого доступа. Типовая форма ежегодного плана утверждена вышеупомянутым Постановлением Правительства, а порядок формирования сводного плана приведен в Приказе Генпрокуратуры РФ от 11.08.2010 года N 313.

В отличие от внеплановой проверки, насчет плановой проверки государственные органы уведомляют ИП не менее чем за три рабочих дня, до её начала, а общий срок проведения проверки не должен превышать 20 рабочих дней. Кроме того, установлено, что за один календарный год общий срок для одного и того же субъекта малого предпринимательства (определение которого дается в ФЗ N 88-ФЗ, ст.3.1) проведенных плановых выездных проверок не должен превышать:

50 часов для малого предприятия;
15 часов для микропредприятия.

Указанные сроки дают возможность защититься ИП в случае чрезмерных выездов к нему контролирующих органов с выездными проверками, причем они являются общими, то есть, это совокупный максимум для выездной плановой проверки, которая может быть назначена в одном и том же году. По окончанию проверки, органами контроля или надзора составляется акт, в котором указывается общий срок, затраченный на проверку. В том случае, если он превышает установленный законом максимум, предприниматель вправе обратиться в суд, где любое решение (например, о наложении административного взыскания) контролирующего органа может быть признано недействительным. Нарушение сроков проведения проверки относится к грубым нарушениям установленных требований к организации и проведении проверок, в связи с чем действующее законодательство позволяет отменить полученные проверкой результаты, но только вышестоящим органом или же в суде.

Узнайте о способах защиты прав предпринимателей в этой статье: https://ipshnik.com/vedenie-ip/kakie-sushhestvuyut-sposobyi-zashhityi-prav-predprinimateley.html

Изменения, произошедшие в 2016 году

Для 2016 года индивидуальным предпринимателям стоит ориентироваться, прежде всего, на Федеральный Закон от 13.07.2015 года N 246-ФЗ, который вносит изменения в законодательство о защите прав ИП при осуществлении проверок всеми государственными и муниципальными органами. Данный закон дополняет статью 26 основного ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ пунктом 1 об особенностях проведения проверок в 2016-2018 годах. Самым важным и позитивным событием для субъектов малого бизнеса касаемо следующего года в данных изменениях является законодательно утвержденное введение моратория на проверки в их отношении сроком на три календарных года. На тех предпринимателей, к которым может применяться пожарный, радиационный, экологический и иные отдельные виды государственного надзора, мораторий не распространится. Также не будет действовать мораторий для тех ИП, к которым на протяжении трех предшествующих календарных лет применялось административное приостановление деятельности, дисквалификация за грубые нарушения в деятельности. Таким образом, если ИП, который не относится к тем, к кому применимы отдельные виды государственного надзора, находит себя в Плане проверок на 2017 или 2018 год, в первую очередь ему следует проверить, не включена ли в сведения о нем информация о предыдущих административных постановлениях или решениях. В том случае, если она включена ошибочно или является такой, срок давности которой превышает три года, можно будет подать заявление с просьбой об исключении себя из плановых проверок, назначенных с нарушением.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ipshnik.com

Проверка регистрации ИП по ИНН на сайте налоговой службы

Прежде чем заключать сделки и вступать в деловые взаимоотношения с потенциальными партнёрами, рекомендуется проверять их благонадёжность. Не всегда предприниматели, предлагающие сотрудничество, являются теми, за кого себя выдают. Количество мошенников и так называемых фирм-однодневок в последнее время велико. Чтобы обезопасить свой бизнес и минимизировать риск, стоит осуществлять проверку контрагентов ИП, сегодня это можно делать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Содержание:

В каких случаях необходимо проверять контрагента

Сотрудничество с недобросовестными предпринимателями может привести к серьёзным финансовым потерям. На сегодняшний день известно множество мошеннических схем заработка, связанных с закупкой и расчётами, оборотом недвижимости и т. д. Фирмы-однодневки исчезают так же быстро, как и появляются. Поэтому внимательность и осмотрительность при выборе контрагента никому не помешает.

Кроме того, если предприниматель уклоняется от уплаты налогов, не вовремя сдаёт отчётность и допускает иные нарушения налогового законодательства, то всевозможные проверки со стороны контролирующих органов могут коснуться и всех, кто с ним сотрудничает.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует проводить проверку потенциальных партнёров заблаговременно – ещё до начала сотрудничества. Можно выделить несколько случаев, когда такая проверка особенно важна:

если потенциальный партнёр работает недавно;
если сделка с ним заключается впервые;
если о нём известны отрицательные отзывы;
если предприятие работает по предоплате;
если контрагент является иностранцем.

Проверка актуальна и уместна для всех сфер предпринимательской деятельности. Причём предприниматель вправе запросить всю интересующую информацию непосредственно у самого будущего партнёра. Полезно прочитать, какие учредительные документы у ИП может запросить контрагент.

Обычно перед заключением договора стороны обмениваются копиями бумаг, в число которых могут входить учредительные документы, выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, свидетельства ОГРН и ИНН, лицензии, патенты и т. п. (см. пакет документов для заключения договора с ИП).

Получив необходимые сведения от контрагента, рекомендуется сопоставить их с данными, которые содержатся в открытом доступе на сайте ФНС, чтобы убедиться в их достоверности.

Полезно прочитать, что представляет собой налоговая проверка ИП. Сроки и периодичность проведения, состав контрольных мероприятий и возможные последствия.
На заметку работодателям: ответственность за выплату «зарплаты в конвертах».

Команда сайта Мир Бизнеса рекомендует всем читателям пройти Курс Ленивого Инвестора, на котором вы узнаете как навести порядок в личных финансах и научиться получать пассивный доход. Никаких заманух, только качественная информация от практикующего инвестора (от недвижимости до криптовалюты). Первая неделя обучения бесплатная! Регистрация на бесплатную неделю обучения

Как сделать проверку ИП на сайте налоговой службы

Современные сервисы ФНС позволяют в режиме реального времени получить всю необходимую информацию о любом хозяйствующем субъекте, зарегистрированном в установленном порядке. Проверка регистрации в налоговой доступна не только для ИП, имеющих доступ к личному кабинету, но и для всех посетителей сайта.

Чтобы начать проверку, нужно войти на сайт ФНС www.nalog.ru и в блоке «Электронные сервисы» выбрать пункт «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Система предложит выбрать субъект предпринимательской деятельности, который нужно проверить. Возможны два варианта: юр. лицо и индивидуальный предприниматель (либо крестьянское фермерское хозяйство – КФХ).

После выбора субъекта следует определиться с критериями поиска. Юр. лицо можно проверить по номерам ИНН либо ОГРН, а также по наименованию и региону действия. Проверка ИП и КФХ в налоговой службе возможна по ИНН либо ОГРН, а также по персональным данным, включающим ФИО и регион проживания.

После выбора нужной вкладки и указания требуемых данных в соответствующих строках необходимо пройти компьютерный тест (ввести цифры с картинки) и нажать на кнопку поиска.

Результатом оказания этой услуги является вывод на экран общей информации (юридический адрес, ОГРН, ИНН, КПП и т. д.) и загрузка файла в формате «.pdf», содержащего подробные сведения о субъекте предпринимательской деятельности на текущую дату. Файл доступен для ознакомления и для скачивания, но не имеет юридической силы.

Получение выписки

Чтобы получить выписку из реестра, заверенную усиленной квалифицированной подписью (см. справка о зарегистрированном юридическом лице), нужно воспользоваться другим сервисом: «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП <…> в формате электронного документа». Его также можно найти в блоке «Электронные сервисы» на главной странице портала.

Чтобы получить выписку, нужно авторизоваться на сайте при помощи электронной почты и пароля либо личного кабинета налогоплательщика. Затем на странице сервиса необходимо сформировать новый запрос на выписку, кликнув на соответствующую строку.

Формирование запроса осуществляется по ИНН либо ОГРН как для ИП, так и для юр. лиц. Указав имеющийся номер, нужно так же, как и в первом случае, пройти электронный тест и нажать «Сформировать запрос».

Запрос будет зарегистрирован, а пользователю система укажет номер, по которому можно отслеживать ход его выполнения. Выписка будет предоставлена не позже следующего дня. Услуга оказывается бесплатно.

Другие полезные сервисы ФНС

Функциональные возможности сайта для проверки рисков бизнеса не ограничиваются получением выписки из реестра о государственной регистрации или предоставлением общих данных о предприятии.

При необходимости на портале можно проверить потенциального партнёра на предмет наличия задолженности по уплате налогов. Кроме этого, система позволяет получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц, данные о физических лицах, которые являются руководителями либо учредителями сразу нескольких организаций, адреса массовой регистрации юридических лиц и много другой полезной информации.

Полезно прочитать о том, как разойтись с партнёрами по бизнесу. Что нужно сделать, чтобы сохранить компанию.
На заметку начинающим предпринимателям: как искать инвестора для открытия бизнеса.
Ответ на вопрос: можно ли ИП перевести в ООО. Порядок действий при переходе с одной организационно-правовой формы на другую.

Заключение

Как видно, проверка контрагентов ИП на сайте налоговой службы возможна не только по ИНН и ОГРН, но даже по наименованию организации или фамилии, имени и отчеству предпринимателя. Её можно сделать самостоятельно в течение нескольких минут. Эта мера предосторожности позволит узнать больше о потенциальном партнёре и исключить риск заключения сделки с несуществующей фирмой.

Загрузка…

mir-biz.ru

Как можно проверить ИП по ИНН: способы, порядок действий

В 1993 г. в Российской Федерации появился новый акроним — ИНН. Расшифровывался он как «Идентификационный Номер Налогоплательщика» и был призван усовершенствовать учет налоговыми органами предприятий, ответственных перед бюджетом за уплату налогов, т. е. распространялся изначально только на юридических лиц. Затем в 1997 г. было принято решение об обязательном получении ИНН при регистрации индивидуальных предпринимателей. А в 1999 г., когда был введен в действие новый Налоговый Кодекс РФ, он расширил регистрацию ИНН также и для учета физических лиц.

Аналоги таких регистрационных записей имеются в большинстве стран, где налажен нормальный налоговый учет всех субъектов экономической деятельности и происходит сбор налогов в бюджет государства, который является конституционной обязанностью как всех дееспособных граждан, так и предприятий, независимо от рода деятельности и форм собственности.

Что такое ИНН индивидуального предпринимателя?

Для физического лица, собирающегося получить разрешение на право занятия предпринимательской деятельностью регистрация его ИНН является обязательной процедурой. Она производится в местном подразделении Федеральной налоговой службы РФ во время получения пакета регистрационных документов.

Если индивидуальный предприниматель имел полученный ранее ИНН для физического лица, то дополнительная регистрация не требуется и индивидуальное предприятие регистрируется с имеющимся у него персональным ИНН.

Какое наказание грозит ИП за незаконную предпринимательскую деятельность?
Как правильно вести кассовую книгу: инструкция и примеры.

ИНН ИП: сколько цифр содержит?

Этот номер представляет собой двенадцатизначный числовой код, который делится на несколько цифровых групп:

Первая группа из двух цифр — код субъекта РФ, определяемый ст. 65 Конституции.
Вторая группа из двух цифр — код местного отделения ФНС, где производится регистрация.
Третья группа из шести цифр — уникальный регистрационный номер физического лица, как налогоплательщика в данном отделении ФНС.
Четвертая группа из двух цифр — контрольное число, подтверждающее правильность регистрационной записи.

Полученный при регистрации ИНН в дальнейшем остается неизменным при любых изменениях регистрационных данных физического лица, таких, например, как смена фамилии или изменение адреса местожительства. Это правило утверждено Приказом Минфина РФ № 114н от 05.11.2009 . При изменении места жительства физического лица замена Свидетельства о постановке на учет не производится.

Новое Свидетельство о регистрации, но с сохранением ранее присвоенного ИНН, выдается при смене фамилии, имени или отчества, даты или места рождения физического лица.

Где используется ИНН ИП?

Использование ИНН для физических лиц становится все более распространенным в реальной жизни. Например, этот номер обязателен при подаче налоговой декларации и при получении вычетов по налогам, предусмотренных законодательством. Для государственных служащих получение ИНН обязательно. Многие частные предприятия требуют его при приеме на работу новых сотрудников. Хотя это нигде и не прописано законодательно, но такая процедура становится все более распространенной, т. к. сведения об ИНН требуются для выполнения пенсионных, социальных и налоговых отчислений.

Для индивидуального же предпринимателя Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах с выдачей идентификационного номера налогоплательщика — это один из его основных регистрационных документов. Достаточно сказать, что без этого номера невозможна сама регистрация ИП. В налоговых органах он, оставаясь пожизненно неизменным и уникальным, заменяет собой большинство персональных данных, которые могут с течением времени изменяться.

Любые документы предпринимателя, как регистрационные, так и используемые в дальнейшей деятельности его предприятия, должны содержать ИНН. Здесь достаточно привести в пример:

Документы о бухгалтерской и налоговой отчетности.
Свидетельства о регистрации в Пенсионном фонде и других социальных службах.
Заявления для открытия банковских счетов и получение кредитов.
Заключение договоров и заявки на участие в тендерах, конкурсах и т. п.
Заявки на получение различных разрешений и лицензий.
Ведение дел в арбитраже и суде.
Заявки на получение различных справок, запросы в налоговые органы, органы статистики, государственные службы для получения учетных данных как самого предпринимателя, так и его контрагентов по хозяйственной деятельности. К таким документам относится, например, выписка из ЕГРИП.

Таким образом, для индивидуального предпринимателя кроме личного ИНН в процессе его экономической деятельности и успешного продвижения в бизнесе может иметь немалое значение также возможность получения необходимой и полезной информации о контрагентах по их идентификационным номерам. В первую очередь, это касается заключения сделок или договоров, совершаемых впервые с незнакомыми до того лицами.

Чтобы избежать различных мошеннических схем, предприниматель вправе обратиться в налоговые, статистические судебные и другие органы за получением самой полной и достоверной информации, имеющейся в регистрационных записях об этом физическом или юридическом лице.

Любые понесенные в результате мошенничества потери или убытки налоговые органы не засчитывают, объясняя это тем, что они предоставляют по запросу предпринимателя самую разнообразную информацию, которая ему может потребоваться. А за подделку мошенниками регистрационных документов и их незаконное использование налоговая служба ответственности не несет. Различать такие случаи — это личная ответственность предпринимателя и доля его риска в бизнесе.

Как получить ИНН ИП?

ИНН выдается физическому лицу в результате постановки его на учет в местном отделении ФНС РФ. Основанием для этого служит личное заявление налогоплательщика. Также необходимо предоставить свой паспорт и его копию.

Согласно п. 1 ст. 84 НК РФ,

При постановке на учет физических лиц в состав сведений об указанных лицах включаются также их персональные данные:

фамилия, имя и отчество;
дата и место рождения;
пол;
адрес местожительства по месту прописки или постоянной регистрации;
данные паспорта или иного удостоверяющего личность налогоплательщика документа;
сведения о гражданстве.

Вся процедура, закрепленная в п. 2 ст. 84 НК РФ, длится не более пяти дней с момента подачи заявления. В течение этого срока ему должно быть выдано Свидетельство о постановке на учет при условии, что такой документ ему он не получал никогда раньше. На основании заявления и предоставленных документов налоговыми органами делается запись в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Дата внесения сведений о налогоплательщике в ЕГРН и будет датой постановки его на учет в налоговой службе. Также возможно получение ИНН третьим лицом по нотариально заверенной доверенности.

Иностранные граждане, законно проживающие на территории РФ, имеют право получить ИНН по месту их временной регистрации в России.

Подать заявление на получение ИНН можно на сайте ФНС в режиме онлайн. При наличии заверенной в уполномоченных центрах ФНС электронной подписи свидетельство о постановке на учет можно получить в электронном виде или заказным письмом по почте. При отсутствии такой подписи получение готовых документов производится только при личном визите в отделение ФНС по месту жительства.

Плата за первичную процедуру получения Свидетельства не взимается. При его утрате или утере восстановление документа производится при подаче соответствующего заявления в налоговую инспекцию по месту жительства и оплате гос. пошлины в размере 200 р. Эту оплату также можно произвести онлайн на сайте ФНС РФ.

Получение нового Свидетельства при смене регистрационных данных налогоплательщика производится бесплатно.

Выдача ИНН и Свидетельства о постановке на учет для физических лиц при процедуре их регистрации как индивидуальных предпринимателей, производится налоговыми органами автоматически в процессе получения общего пакета документов предприятия. Если предприниматель имеет ранее полученный ИНН, повторной выдачи Свидетельства не требуется. Для получения полного пакета регистрационных документов, требуемых для открытия индивидуального предприятия необходимо оплатить гос. пошлину в размере 800 р.

Проверка ИП по ИНН

Узнать по ИНН индивидуального предпринимателя можно, используя выписку из ЕГРИП. Эта аббревиатура расшифровывается как Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. В этот Всероссийский каталог вносятся данные обо всех физических лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории РФ. Эти записи включают в себя:

данные о фамилии, имени, отчестве предпринимателя;
его пол;
сведения о дате и месте рождения;
отметка о гражданстве;
адрес местожительства на территории РФ;
данные основного документа, удостоверяющего личность, а для лиц, являющихся гражданами иностранных государств, и лиц, не имеющих гражданства, вносятся сведения из соответствующих документов, удостоверяющих личность и местожительство данных лиц;
запись о дате государственной регистрации физического лица, как индивидуального предпринимателя;
отметка о дате окончания предпринимательской деятельности и о ее причине, если такая деятельность была прекращена;
отметка об ИНН и дате постановки на учет в Федеральной налоговой службе;
фиксация кодов ОКВЭД;
сведения о постановке на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования;
сведения о полученных лицензиях на право занятия той или иной деятельностью.

Записи, хранящиеся в ЕГРИП — наиболее надежный источник сведений о субъектах предпринимательской деятельности. Итак, необходимо узнать ИНН ИП, сведения о котором требуется выяснить, и сделать запрос в налоговую инспекцию на получение выписки из ЕГРИП. При подаче запроса на поиск индивидуального предпринимателя по ИНН необходимо оплатить гос. пошлину в сумме 200 р. Срок выдачи этого документа, как показывает практика, 5–7 дней. Если необходимо проверить предпринимателя по ИНН в кратчайшие сроки, можно заказать срочную выписку, которая делается в течение одного дня. В этом случае придется заплатить 400 р.

Оформление заявки и получение выписки о проверке ИНН индивидуального предпринимателя осуществляется только при личной явке заинтересованного лица в налоговую инспекцию. В электронном виде такой документ выдается только для получения личных данных самого индивидуального предпринимателя. При получении персональных данных в местном отделении ФНС РФ, а также при получении выписки в электронном виде или заказным письмом вся процедура производится бесплатно.

Выписка из ЕГРИП с подтверждением личных данных индивидуального предпринимателя с указанием его ИНН может ему пригодиться при заключении сделок или договоров для подтверждения своим контрагентам дееспособности, права подписи и законности его экономической деятельности.

Кроме того, сейчас на сайте налоговой службы России запускается в тестовом режиме новый сервис проверки ИП и юридических лиц. С его помощью можно проверить контрагента по ИНН предпринимателя. Также здесь расположены ссылки на различные ресурсы, публикующие сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, имеющих проблемы с законом, можно узнать, имеется ли задолженность по ИНН индивидуального предпринимателя и т.п. Пока этот сервис работает бесплатно.

Информация для начинающего предпринимателя: порядок открытия расчетного счета.
Тепличный бизнес: цветоводство или овощеводство?
Больничный лист: особенности его получения и расчета: http://svoy-business.com/personal/rabota-s-personalom/kak-rasschityivaetsya-bolnichnyiy.html

Проверить ИНН индивидуального предпринимателя можно и с помощью вычисления заключающихся в нем двух последних контрольных цифр. Они вычисляются по следующим формулам:

A11 = ((7*A1+2*A2+4*A3+10*A4+3*A5+5*A6+9*A7+4*A8+6*A9+8*A10) mod 11) mod 10),
A12 = ((3*A1+7*A2+2*A3+4*A4+10*A5+3*A6+5*A7+9*A8+4*A9+6*A10+8*A11) mod 11) mod 10),

которые можно, к примеру, ввести в ячейки таблицы Excel и, заполнив соответствующие цифры из ИНН проверяемого лица, выяснить фальшивый это номер или нет. Также напомним, что первые четыре цифры ИНН указывают на место регистрации номера. Конечно, для опытных мошенников подделка этих данных не представляет трудности, но малейшее несоответствие указанных цифр вполне может указывать на грубую подделку.

Таким образом, Идентификационный номер налогоплательщика все больше входит в нашу жизнь в различных ее сферах. Изначально задуманный для облегчения работы фискальных органов, он начинает играть все большую роль в повседневной финансовой и хозяйственной деятельности наших предприятий, частных компаний и физических лиц.

Как проверить ИП на существование

Традиционно, проверку ИП на существование проводит потенциальный деловой партнер бизнесмена или его клиенты. Данная проверка позволяет выявить мошеннические схемы или их отсутствие. Иными словами, этот процесс необходим для подтверждения факта регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Именно поэтому, в нашей статье мы уделим особое внимание тому, как проверить ИП на существование.

Основные варианты осуществления проверки

Для осуществления проверки на существование ИП, ныне существуют два способа, а именно:

сделать запрос в ЕГРИП на получение выписки;
осуществить поиск необходимых данных на специальном онлайн-ресурсе.

Любой налоговый орган владеет данными о зарегистрированных в нем организациях и предпринимателях. К тому же, одна из самых главных функций налоговой службы заключается в периодическом обновлении данных о зарегистрированных ИП или организациях. И частично, эти сведения являются доступными и могут предоставляться как на бесплатной, так и платной основе. Поэтому, любое физлицо, при обращении в ФНС, имеет возможность получить всю интересующую его информацию о конкретном индивидуальном предпринимателе. Но это будут обобщенные сведения, без какой-либо конкретики.

Как проверить ИП на существование по ИНН на сайте ФНС?

Для осуществления проверки предпринимателя при наличии у вас его идентификационного номера, необходимо придерживаться определенного перечня действий, а именно:

зайти на официальный сайт ФНС;
перейти к вкладке «Сведения о госрегистрации индивидуальных предпринимателей, юридических субъектов, крестьянских хозяйств»;
в появившемся окне кликнуть на вкладку «ИП/КФХ», под заголовком «Критерии поиска»;
поставить точку рядом с пунктом ОГРНИП/ИНН;
ввести 12 цифровых чисел идентификационного номера налогоплательщика в указанном поле;
при корректном введении данных, система выдаст документ с нужными сведениями.

Как проверить ИП на существование по его фамилии?

Ф.И.О. относится к обязательным сведениям, которые вводятся в процессе поиска по бесплатной базе данных ЕГРИП. В пустых полях нужно указать ИНН или ОГРН индивидуального предпринимателя, а также его фамилию, имя и отчество. Только после этого система выдаст сведения, подтверждающие или опровергающие факт существования ИП.

Будьте бдительны и не попадайтесь в руки мошеннических организаций!

ekbnavigator.com