Как проверить контрагента — Эльба
Предприниматели рискуют, когда заключают сделки: если оказывают услуги и поставляют товары — что не получат оплату, если платят авансом — что не получат предмет сделки. Из-за проблемных контрагентов возможны вопросы налоговой. Поэтому важно проверять своих партнёров, особенно, новых.
Зачем проверять контрагентовПрезентабельный офис, благополучный облик сотрудников и положительные отзывы не гарантируют успешное партнёрство. Компании тщательно маскируют проблемы. Самые распространённые из них — отсутствие денег, долги по налогам и кредитам, задержка поставок, судебные разбирательства и регистрация фирм-однодневок. Специальные сайты и сервисы помогают проникнуть во внутренние проблемы компании.
Проверка позволяет определить, кто:
— Не выполняет договорные обязательства.
— Занимается мошенничеством или обналичиванием.
— Находится на стадии банкротства.
— Имеет задолженность по налогам и сборам.
— Исключён из единого государственного реестра.
— Не имеет действующей лицензии.
— Участвует в судебных разбирательствах.
ИП Семенов В. А. заключил договор с ООО «Спектр». Купил стройматериалов на 300 000 ₽ и включил их в расходы по УСН 15%. Когда налоговая проверяла декларацию, она автоматически проанализировала контрагента и обнаружила, что он обладает признаками фирмы-однодневки. Она признала сделку недействительной и компания заплатила больше 50 000 ₽:
— налог: 300 000 ₽ * 15% = 45 000 ₽,
— штраф: 45 000 ₽ * 20% = 9 000 ₽,
— пени: 45 000 ₽ * 7,75% * 1/300 = 11,62 ₽ за каждый день просрочки.
Сдавайте отчётность в три клика
Эльба поможет вам работать без бухгалтера. Она подготовит отчёты, посчитает налоги и не потребует от вас специальных знаний.
Когда проверять контрагентовПроверять контрагентов нужно, когда:
— Сделка проводится впервые. Лучше убедиться, что компания благонадёжная.
— Контрагент зарегистрировался недавно. Возможно, это однодневка.
— О контрагенте есть плохие отзывы. Возможно, у компании проблемы или она намеренно кидает партнёров.
— Организация работает только по полной предоплате. Возможно, она возьмёт деньги и исчезнет.
Способы проверить контрагента- Закажите услугу у юриста или специализированной компании.
- Воспользуйтесь платным сервисом вроде Контур.Фокуса.
- Проверьте сами в открытых источниках.
Сначала проверьте компанию на сайте налоговой. Здесь вы узнаете, зарегистрирована ли компания, получите выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ и ссылки на другие сервисы ФНС. Они помогут узнать:
— Задолженность по налогам и отчётам юрлица.
— Планы компании по ликвидации и банкротству.
— Дисквалифицирован ли директор (и ещё один сервис)
— Массовый ли адрес регистрации. Когда десять компаний зарегистрировано в одном помещении — это явный признак однодневки.
— Существует ли вообще адрес регистрации.
Возможно, вы слышали о сервисе «Прозрачный бизнес», который представила налоговая. В будущем он позволит получать все сведения от налоговой в одном месте. Пока что он работает в тестовом режиме и малоинформативен.
Узнайте, как часто компанию вызывают в суд. Если другие компании постоянно пытаются что-то у неё отсудить, возможно, она регулярно нарушает договорённости:
— в базе судебных приставов.
— в картотеке арбитражных дел.
Если заключаете договор с представителем компании, попросите доверенность. Проверьте, что она действительна на сайте Федеральной нотариальной палаты.
Проверьте, что компания не попала в список недобросовестных подрядчиков по госзакупкам. Если попала, наверное, она недобросовестная и с контрагентами-предпринимателями.
На что обратить внимание в выписке из ЕГРИП/ЕГРЮЛПри получении выписки обратите внимание на такие моменты:
— Коды ОКВЭД соответствуют фактической деятельности компании.
— Число кодов не превышает разумное количество. Если кодов больше 20, возможно, компанию зарегистрировали под серые сделки.
— Виды деятельности не сильно отличаются. Если компания занимается одновременно строительством, торговлей и юридическими консультациями, возможно, она что-то скрывает.
— Нет записи о недостоверности сведений. Если адрес компании недействительный, возможно, её счёт заблокируют и вы не получите оплату. Налоговая может даже ликвидировать эту компанию.
А Эльба поможет?В Эльбе можно узнать основную информацию о компании: когда она зарегистрирована, кто ей владеет и руководит, какое у неё финансовое состояние на конец предыдущего года. Возможность есть на тарифах «Бизнес» и «Премиум», во вкладке «Контрагенты» → «Проверка контрагента».
Адреса массовой регистрации юридических лиц
Термин «адрес массовой регистрации» означает, что по такому адресу осуществили свою государственную регистрацию более 10 юридических лиц. Такое явление весьма характерно для бизнес центров Москвы, в которых располагаются офисы большого числа организаций.
ВНИМАНИЕ!!!
С начала 2017 года налоговые инспекции по всей России активно взялись за проверку адресов уже зарегистрированных компаний на причастность к адресам массовой регистрации.
Если налоговая определила Ваш адрес как массовый, то у вашей компании будет заблокирован счет и нужно будет длительное время на урегулирование проблем в налоговой для разблокирования вашего расчетного счета. Единый портал налоговых услуг рекомендует заблаговременно поменять адрес, чтобы избежать дальнейших проблем .
Для смены и подбора адреса обращайтесь по телефону:
8-495-134-33-40 (многоканальный)
Если Ваш адрес налоговая определила в массовые, обращайтесь к нашим специалистам, для скорейшего решения проблем.
Кто придумал термин массовый адрес?
Вообще, возник этот термин в далеком 2006 году и автором его стала ФНС. Ведомство в результате анализа данных по регистрации фирм выявило некоторую закономерность, когда были адреса с регистрацией на них более 10 организаций. В большинстве случаев по таким адресам в Москве были зарегистрированы ЮЛ с характерными признаками фирм-однодневок.
В целях противодействия таким обстоятельствам ведомство опубликовало список таких адресов и организаций по ним зарегистрированных. Этот документ ФНС разместила в общем доступе, а также разослала по банковским учреждениям, с предупредительной целью, чтобы при открытии р/с таким организациям банки проявляли повышенную бдительность.
Справедливости ради стоит сказать, что какого-либо законодательного подтверждения этот «черный список» не получил, скорее он остался в формате рекомендательной информации для всех заинтересованных лиц.
Как проверить адрес на массовость?
С периода 2006 года этот
Принцип отнесения к таковым адресам остался прежним: если на одном адресе зарегистрировано более 10 фирм.
Проверить адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Опасность попадания в массовость
Попадание адреса в массовый ставит «клеймо» и на многие организации, не имеющие никакого отношения к фирмам-однодневкам. Это обстоятельство доставляет им массу неудобств, поскольку существует риск, что при заключении с ними сделки, многие контрагенты попросту откажутся от сотрудничества. И такие ситуации действительно возникают на практике. В частности, такие негативные последствия на себе всецело ощущают компании, зарегистрированные в бизнес центрах.
В качестве вывода, а вернее совета, хотелось бы сказать, что проверять своих контрагентов, используя данный сервис надо. Но кроме полученной информации о том, что зарегистрирован контрагент по адресу массовой регистрации, необходимо дополнительно запросить у него копию договора аренды, и копию свидетельства о собственности на объект недвижимости, которое обычно к договору прилагает арендодатель. И таким образом можно получить доказательства, что зарегистрирована организация действительно в бизнес центре, где большое количество офисных помещений, сопоставив площадь арендуемого помещения с общей площадью здания.
Для смены и подбора адреса обращайтесь по телефону:
8-495-134-33-40 (многоканальный)
Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, выделите её |
Советы юриста: как узнать, надежна ли фирма, с которой заключили договор?
Несколько простых и общедоступных способов проверки компании на благонадежность и платежеспособность.
Проверка регистрации компании или ИП на сайте налоговой
Все компании, которые оказывают платные услуги или продают товары, должны быть официально зарегистрированы налоговой инспекцией в форме юридического лица (ООО, АО, ПАО и т.д.) или индивидуального предпринимателя (ИП). В офисе или магазине компании обязательно должен быть уголок потребителя. В нем вывешиваются свидетельства о гос.регистрации юр.лица или предпринимателя. Название, ИНН, ОГРН / ОГРНИП организации можно посмотреть там, а также в договоре, чеке.
Регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы.
Тревожные сигналы
- На сайте ФНС вообще нет данных о такой фирме.
- Нет такого ИНН.
- ИНН есть, но совсем другое название фирмы.
- Фирма исключена из ЕГРЮЛ — это значит, что ее уже юридически не существует, некому предъявлять претензии и подавать иски.
- Фирма реорганизуется — очень часто реорганизация фирмы является альтернативным способом ее ликвидации. Попросту говоря, через реорганизацию фирму сливают, чтобы не отвечать по долгам. Хотя бывают и честные реорганизации. Например, при слиянии крупных банков.
- Предприниматель, с которым вы заключили договор, утратил регистрацию или данных о нем вообще нет. Вероятно, он работает нелегально.
Проверить долги на сайте судебных приставов.
Проверьте долги фирмы или предпринимателя на сайте службы судебных приставов. Если долги старые (больше года) и их очень много, с такой фирмой лучше не связываться: вероятно, вернуть свои деньги в случае чего будет проблематично.
Проверить фирму на банкротство.
Посмотрите, не является ли фирма банкротом. Признание банкротом означает, что компания не смогла расплатиться со всеми своими контрагентами. Такой фирме свои деньги лучше не доверять.
Проверка судебных процессов фирмы.
Зайдите на сайт Росправосудие, поищите по названию фирмы / ФИО ИП. Если к фирме много исков о защите прав потребителей, это должно вас насторожить. Обратите также внимание на предмет иска. Например, по застройщику это могут быть иски о просрочке сдачи квартир, об устранении дефектов и др. Это поможет вам понять, с какими проблемами вы можете столкнуться при заключении договора с фирмой.
Гугл и Яндекс
Поищите информацию о фирме в Яндексе или Гугле. Они честно покажут вам все негативные отзывы. Рекомендуем использовать запросы с названием фирмы и словами «обман», «мошенники», «развод» и т.п.
Читайте также:
Советы юриста: как выбрать турфирму и купить путевку
Советы юриста: как выбрать интернет-магазин
Советы юриста: как правильно заключить договор на ремонт или строительство
фото: Shan’s Photostream, flickr.com
Советы юриста с сайта Паритет — защита прав потребителей в России.Редактор сайта Paritet.guru — все о защите прав потребителей в России.
зачем и как это сделать — Блог
Предприниматели часто встречают на пути новых партнёров и поставщиков. На первый взгляд они внушают доверие: реклама в интернете, офис в центре города, продвинутый сайт. На самом деле некоторые из них — фирмы-однодневки, обнальщики и несуществующие компании. Кнопка рекомендует проверять будущих контрагентов. Даже тех, с кем планируется только одна операция. В этой статье расскажем, как это делать самостоятельно.
Зачем проверять?
— Чтобы понять, с кем предстоит работать. Может оказаться так, что компании нет по документам, а есть только сайт и номер телефона.
— Выявить недобросовестность. Контрагенты могут нарушать закон. Проверять в итоге будут и вашу компанию.
— Не платить лишних налогов. Если налоговая признает договоры с сомнительными контрагентами недействительными, придётся доплатить налог и пени. Цифры могут получиться огромными.
— Защитить себя от потери денег и походов по судам, сберечь время, чтобы заниматься важными делами с достойными партнёрами.
Как проверять?
Существуют несколько способов, расскажем о доступных и эффективных.
Сайт налоговой
Первое, что можно сделать — посмотреть свежую выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ЕГРЮЛ. Для индивидуальных предпринимателей — ЕГРИП. Скачать легко на сайте налоговой, хватит названия компании или фамилии и имени предпринимателя, или номеров ИНН/ОГРН. И это бесплатно.
В выписке доступна информация об официальном адресе клиента, размере уставного капитала, дате регистрации, кто гендиректор и входит в состав участников, чем компания занимается. Можно увидеть изменения, которые происходили за время существования, чтобы оценить стабильность.
Нелишним будет проверить контрагента на текущие регистрационные действия. Так отследите смену гендиректора или юридического адреса. Например, если маленькая компания начинает реорганизацию или слишком часто меняет адреса, значит, что-то происходит. Компания «сливается» или переводит деятельность на номинальное лицо — подставного руководителя. В этом случае лучше подождать с заключением договора.
Посмотрите, сдавала ли компания налоговую отчётность за последний год и есть ли долги по налогам перед государством.
Что должно насторожить?
• Если в реестре нет выписки, не стоит заключать договор. Компания официально не зарегистрирована.
• Отметка о недостоверности адреса скорее всего означает, что компания там не находится. Запросите договор аренды и документы на недвижимость, либо выезжайте на адрес. Ещё поможет проверка на массовый адрес. Массовый — это когда по одному адресу зарегистрировано несколько юрлиц. Часто значит, что адрес просто купили, связаться с контрагентом невозможно: когда на такой адрес высылают письма, они возвращаются обратно отправителю. В последнее время налоговая активно занимается проверкой компаний с массовым адресом и может их ликвидировать.
Если отметка давняя, компания либо не получает почту от налоговой и не следит за изменениями, либо ей просто всё равно, что будет. А за недостоверность могут исключить из ЕГРЮЛ, участники в течение трёх лет не смогут быть участниками других юрлиц. Не стоит иметь дело с таким безответственным партнёром.
• Отметка в выписке о недостоверности сведений о гендиректоре может означать, что перед вами номинальное лицо, он участвует в фиктивных компаниях или работает слишком плодотворно 🙂 В любом случае это тоже маркер ненадёжности контрагента. Проверяем информацию тут.
• Компания часто меняет адреса. Вероятно для того, чтобы никто не смог их поймать. Они не получают почту. Запросите договоры аренды и уточните, почему так происходит.
• Контрагент оказывает посреднические услуги. Налоговая относится к операциям с посредниками настороженно, проверяет. Если окажется, что эта схема нужна для уклонения от налогов, то налоговая выявит и доначислит их. С такими контрагентами нужно внимательно оформлять договор, указывать подсчёт вознаграждения и учитывать риски.
Запрашивайте документы
У индивидуального предпринимателя, если он зарегистрирован до 2017 года, попросите свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя или ОГРНИП, или уведомление о постановке на учёт, если работает с 2017. Если были изменения, посмотрите Лист записи ЕГРИП. Паспорт поможет убедиться в личности того, с кем работаем, а также увидеть адрес регистрации для почтовой отправки. В выписке на сайте налоговой адреса не найдете. Учредительные документы у ИП отсутствуют, так что устав или учредительный договор не запрашиваем 🙂
А вот у компании в первую очередь запросите устав в последней редакции и учредительный договор при наличии. Обратите внимание на Решения о создании компании и о назначении или продлении полномочий гендиректора. Если участников двое или больше, вместо Решений оформляются Протоколы. Посмотрите свидетельство о постановке на налоговый учёт и свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера. Или коротко ИНН и ОГРН. Если компания зарегистрирована с 2017 года, будет уведомление о постановке на учёт — содержит сразу номера ИНН и ОГРН. Если были изменения, пусть предоставят листы записи ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации изменений Устава и об изменениях, не связанных с учредительными документами.
Помимо основных документов у компаний и ИП нужно проверить:
Лицензию на работу, если требуется по закону. К примеру, образовательная лицензия, фармацевтическая и алкогольная.
Доверенности на ответственных лиц.
Бухгалтерский баланс за прошлые годы.
Договоры с крупными контрагентами. Если получить нельзя, уточните основные направления работы и данные о главных контрагентах.
Свидетельство на право собственности, договоры купли-продажи или дарения, вступившее в силу решение суда, договор участия в долевом строительстве, если покупаете офис или оборудование.
Что должно насторожить?
• Если контрагент отказывается предоставить документы, сканы или увиливает от запроса. Стоит задуматься, добросовестно он работает или что-то хочет скрыть.
• Потеряны, даже нет сканов. Документы важны, это как паспорт — подтверждение того, что компания существует. Их запрашивает налоговая и другие правоохранительные органы, нужны при заключении договоров. Поэтому документы стоит хранить бережно.
• Нет контактов руководителя или ответственных лиц. Нет способов связаться с контрагентом, если возникнет вопрос или конфликт.
• Нет лицензии, если нужна по закону, или она вызывает недоверие. Без лицензии этот контрагент не может вести деятельность. Обзательно проверяйте наличие и действительность алкогольной, образовательной и медицинской лицензии.
• Просроченная доверенность. В будущем не сможете доказать, что передавали деньги через этого сотрудника.
• Если в бухбалансе нули, большой убыток или вообще отчётность не сдана. Контрагент не занимается бухгалтерией или ведёт дела не по закону.
• Если контрагент получает товар через посредников-физиков, они не предприниматели. Например, покупает помидоры с огорода у соседки-бабули, а потом перепродаёт вам. Никаких договоров с бабулей — никакой ответственности.
Пробиваем информацию по электронным каналам
Проверить долги, задолженность по налогам, можно на сайте Федеральной службы cудебных приставов.
В вестнике можно узнать находится ли компания в процессе ликвидации.
Чтобы проверить контрагента на судебные дела, обратитесь к Картотеке арбитражных дел.Узнаете, участвует ли он в данный момент в разбирательствах. С кем, почему и как часто конфликтует.
Проверяйте деловую репутацию в интернете, проанализируйте рекламу, сайт компании, пообщайтесь с основными партнёрами. Как минимум посмотрите сайты с отзывами. Рекомендуем делать скриншоты, сохранять переписку, предложения и прайс-листы.
Что должно насторожить?
• Нет рекламы, рекомендаций партнёров, отзывов, сайта, информации о местонахождении компании.
• Контрагент ничего не делает с долгами, они только растут.
• Не стоит связываться с компанией в статусе ликвидации, потому что получить от них деньги или товар будет сложно. Обычно они вовремя выводят средства и имущество, оставляют только долги.
• Если у компании нет возможности для выполнения условий договора. Или у вас сомнения на этот счёт. Например, контрагент поставляет товар, но не имеет склада.
• Часто судится с заказчиками или покупателями.
Как ещё можно проверить
С помощью онлайн-сервисов, таких как Контур.фокус, Сбис, Спарк. В одном месте собрана информация из разных источников. Легко проверить директора, компанию по критериям фирм-однодневок, найти товарные знаки, узнать принимает ли компания участие в гос.закупках. Эти сервисы платные, ограниченный функционал не очень полезен.
Что проверить в договоре
Проверка контрагентов убережёт от ошибки на старте сотрудничества. Но это не означает, что за весь период работы ничего не случится. Поэтому настоятельно рекомендуем вдумчиво составлять договор или подробно изучать тот, что предлагают.
В договоре обязательно обратите внимание на:
- Подписанта, его подпись и печать компании. Проверьте полномочия, чтобы это был руководитель или доверенное лицо.
- Свои права и обязанности. Они должны быть вам по силам. Например, арендаторы предлагают слишком суровые договоры. Если не заплатите вовремя, рискуете потерять много денег.
- Подсудность. Если дело дойдёт до суда, вы могли бы рассмотреть спор в адекватном месте. А не где-нибудь в Англии 🙂
- Предмет договора — то, о чём вы договорились. Это действительно то, о чём вы договорились?
- Цену сделки и порядок оплаты. Должны насторожить длительные отсрочки платежа, поставка крупных партий товаров без предоплаты или гарантии оплаты, высокие штрафы.
- Реквизиты сторон. Чтобы деньги и почта доходили куда нужно.
- Если по договору даёте деньги в долг, не делайте это беспроцентно и без обеспечения возврата денег чем-нибудь ещё, например, залогом транспорта. Договор всегда заключается в 2х экземплярах. У обоих участников на руках остаётся вариант.
Компании умеют отлично изображать добросовестность. Если контрагент вызывает сомнения по нескольким пунктам, задумайтесь о заключении договора. Лучше поискать кого-то ещё, чем мучаться в будущем. Будьте бдительны, проверяйте контрагентов и сообщайте о сомнительных компаниях в налоговые органы. Так вы поможете остановить деятельность номинальных компаний и обезопасить рынок от их действий. Составляйте договор грамотно, не торопитесь. Юристы в Кнопке помогут проверить договор или составить новый с учётом ваших пожеланий, объяснят понятным языком, как поступить лучше.
—
Подсказала — Катя Шуракова, юрист в Кнопке.
Рассказала всем — Маша Копко, маркетолог.
Все статьи мы анонсируем в Телеграме. Ещё там найдёте новости, советы и лайфхаки для предпринимателей. Присоединяйтесь 🙂
Проверка организации по ИНН онлайн
Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.
Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:
Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.
Собираемая информация
Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.
Использование полученной информации
Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.
Предоставление информации третьим лицам
Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.
Защита данных
Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.
Как проверить плательщика НДС
Содержание страницы
Необходимость проверки плательщиков НДС обычно возникает у их контрагентов. Если поставщик признан недобросовестным плательщиком налогов, фирме отказывают в вычете или возмещении НДС. То есть проверка позволит избежать негативных последствий сделки.
Какие существуют признаки недобросовестного налогоплательщика?
Для чего требуется проводить проверку
Перед сотрудничеством с новым контрагентом нужно проверить его благонадежность. В первую очередь нужно удостовериться в том, что потенциальный партнер не является фирмой-однодневкой. Важно подтвердить, что контрагент исправно уплачивает налоги.
Закон не обязывает фирму осуществлять проверку. Это право каждой компании, а не обязанность. Однако нужно учитывать, что накладная, предоставленная поставщиком, признается недействительной в том случае, если он лишен свидетельства налогоплательщика. То есть нельзя будет получить вычет входного НДС. Следовательно, у фирмы будет убыток.
Как проявить должную осмотрительность в отношении контрагента?
Закон не предусматривает никакой ответственности фирмы, заключившей договор с недобросовестным налогоплательщиком. На нее не накладываются санкции. Однако на практике у фирмы есть ответственность. В частности, это следующие негативные последствия:
- Лишение права на вычет входного налога.
- Особое внимание со стороны ИФНС.
- Необходимость в доказывании своей правоты в суде, если фирма не согласна с ИФНС.
То есть у фирмы есть основания для проявления осмотрительности.
Как проверить добросовестность контрагента как налогоплательщика?
Как узнать нужную информацию у контрагента
Для проверки необязательно обращаться за помощью к специальным сервисам напрямую. Можно запросить всю нужную информацию у самого контрагента. В частности, нужно попросить бумагу из налоговой инспекции о том, что лицо является плательщиком налогов.
Признаются ли организации на УСН плательщиками НДС при экспорте?
Однако подобный запрос может поставить контрагента в затруднение. Не существует установленного документа, подтверждающего уплату НДС. Запросить такие документы могут только лица, использующие упрощенку. Это следующие бумаги:
- Копия последней декларации об уплате НДС с отметкой налоговой о ее принятии.
- Книга продаж.
- Регистрационные бумаги (выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
- Документ, подтверждающий применяемую контрагентом систему налогообложения.
Все эти бумаги официально указывают на налоговый статус лица. Однако не все компании готовы их предоставить. В частности, редкий контрагент даст заказчику копию книг продаж, так как в ней есть информация коммерческого значения (перечень партнеров, обороты). Контрагент также может предоставить справку об отсутствии долгов по налогам. Получить ее можно в ФНС по адресу регистрации.
ВАЖНО! Все перечисленные документы предоставляются контрагентом исключительно на добровольной основе. Потребовать их нельзя. Однако обычно получить все эти бумаги, если они не составляют коммерческую тайну, можно без особых проблем.
Самостоятельная проверка плательщика НДС
В первую очередь заказчику нужно проделать эти действия:
- Проанализировать правильность реквизитов, прописанных в счете-фактуре.
- Выяснить достоверность регистрационных сведений.
- Проверить руководство фирмы на предмет дисквалификации.
- Проверить наличие долгов по налогам и сборам.
- Выяснить форму обложения налогами.
Нужную информацию можно взять из электронных сервисов ФНС. Она содержится в блоке «Проверьте, не рискует ли ваше дело?».
В каком порядке иностранная организация исполняет обязанности плательщика НДС?
Рассмотрим прочие сервисы для проверки:
- «Сведения о государственной регистрации ЮЛ и ИП» (https://egrul.nalog.ru). Сервис нужен для проверки регистрации контрагента. Здесь можно скачать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
- Проверка счетов-фактур (http://npchk.nalog.ru). Обеспечивает проверку правильности счета-фактуры, который был предоставлен контрагентом. Поиск осуществляется через ИНН/КПП.
- Реестр дисквалифицированных лиц (https://service.nalog.ru/disqualified.do). Поиск ведется по ФИО, названию ЮЛ, его реквизитам. Сервис позволяет узнать, является ли руководитель фирмы дисквалифицированным лицом, можно ли ему вообще управлять компанией.
- Сервис https://service.nalog.ru/addrfind.do. Через него можно узнать, сколько ЮЛ зарегистрировано по одному юридическому адресу. Множество зарегистрированных лиц косвенно подтверждает то, что фирма является однодневкой.
- Страничка https://service.nalog.ru/mru.do. Позволяет узнать, сколькими ЮЛ руководит одно лицо.
- Сервис «Сведения об ЮЛ с долгом по налогам». Обеспечивает выявление задолженностей контрагента перед бюджетом. Если долг есть, высок риск, что лицо не уплачивает НДС. То есть у его партнера возникнет проблема с вычетом налогов. Фирма может не предоставлять налоговую отчетность, что также является настораживающим признаком. На приведенном сервисе можно узнать и эту информацию.
Желательно обратиться сразу к нескольким сервисам. Они бесплатны, а потому это не составит особого труда.
Можно ли обратиться в налоговую?
Обращение в налоговую является самым логичным действием. Именно этот орган владеет всей необходимой информацией. Однако это обращение не имеет смысла. Дело в том, что ФНС не имеет обязанности разглашать сопутствующую информацию. То есть запрос вероятно просто останется без ответа. Отсутствие обязанности инспекторов предоставлять информацию подтверждается Письмом ФНС №ЕД-4-2/13005@ от 24 июля 2015 года.
Системы «Контур-Фокус» и «Контур.Сверка»
Система «Контур-Фокус» является комплексным инструментом, позволяющим проверить контрагента перед началом сотрудничества с ним. Предназначается и для уменьшения рисков отказа в вычете НДС. Пользуется этой системой сам бухгалтер. Он может самостоятельно подобрать перечень критериев для проверки контрагентов на надежность. Это могут быть следующие критерии:
- Недавняя регистрация фирмы.
- Фирма проходит процедуру банкротства или ликвидации.
- В состав руководителей входят дисквалифицированные лица.
- Контрагент является ответчиком в деле о взыскании долга.
- В отношении фирмы ведутся исполнительные производства.
- Не обнаружено, что компания вообще ведет какую-либо деятельность.
- Негативные финансовые показатели с тенденцией к ухудшению.
К СВЕДЕНИЮ! Если контрагент получит негативную оценку сразу по ряду критериев, имеет смысл отказаться от заключения контрактов с ним. Система отличается целым рядом преимуществ. Она обеспечивает отслеживание динамики оценки, быстрое получение всех сведений.
Существует также система «Контур.Сверка». Она обеспечивает автоматизацию сверки сведений по выставленным и полученным счетам-фактурам. Система позволяет проверить достоверность предоставленных сведений, наличие ошибок, расхождений. Однако для пользования сервисом в нем нужно регистрироваться не только самой фирме, но и ее контрагенту.
Что будет, если не проверить плательщика НДС
Игнорирование необходимости проверки контрагента приводит к этим негативным последствиям:
- Убыток, связанный с отказом в вычете НДС.
- Убытки, связанные с тем, что заказчик не может исполнить взятые на себя обязательства.
- Повышенное внимание со стороны налоговой.
Для углубленной проверки плательщиков НДС можно обратиться в специализированные фирмы. Однако в большинстве случаев в этом нет необходимости. Все требуемые сведения можно получить из бесплатных сервисов.
Как проверить компанию из Киргизии? | ТАСС
Проверка контрагента из Киргизии необходима для того чтобы уменьшить, прежде всего, финансовые риски. Также это нужно для сохранения репутации. Кроме того, если иностранный контрагент окажется неблагонадежным, вами обязательно заинтересуется налоговая, таможня, валютный и экспортный контроль. В лучшем случае вас просто ждет проверка и остановка движения груза, а в худшем крупные траты на штрафы и пенни, судебные разбирательства, запрет на деятельность, внесение в реестр неблагонадежных компаний, порча имиджа и, возможно, банкротство. Проще проверить вашего партнера — фирму из Киргизии, чем потом разбираться с проблемами.
Откуда взять информацию о компаниях Киргизии?- Министерство юстиции Кыргызской Республики http://minjust.gov.kg/
Минюст Киргизии – орган исполнительной власти, задача которого реализовывать государственную политику по части нормативного правового регулирования, судебно-экспертной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также обеспечивать регистрацию в зоне своих установленных законодательством полномочий. Одной из функций является поддержание выполнение требований закона юридическими лицами.
В связи с этим ими ведется официальный реестр юридических лиц, который есть на сайте в свободном доступе. В нем содержится общая информация обо всех официально зарегистрированных компаниях Киргизии. С помощью интуитивно понятной формы можно найти данные о компании, если она зарегистрирована. Справка включает в себя полное и сокращенное название, данные об иностранных участниках, юридический адрес, контактные данные, дату регистрации или перерегистрации, форму собственности, информацию о руководителе и учредителе. Для первичной проверки этого вполне достаточно. Если компания не зарегистрирована, то договора с ней не имеют юридической силы, а сделки считаются незаконными. Обратите особое внимание на соответствие присланных вам данных и данных из официального реестра – они должны полностью совпадать.
- Государственная Налоговая Служба Кыргызской Республики https://www.sti.gov.kg/
Налоговая Служба Киргизии также является органом исполнительной власти. Важнейшая задача – обеспечивать непрерывный сбор налогов, страховых взносов и других обязательных платежей в казну, а также контролировать полноту и своевременность уплаты. Налоговая осуществляет деятельность на основании действующей Конституции Киргизии.
Главная проверка контрагента на сайте налоговой проводится по ИНН. Уточните, нет ли вашего потенциального партнера задолженности по налогам и сборам. На сайте также можно уточнить информацию о выданном патенте.
- Кыргызская фондовая биржа https://www.kse.kg/
Данная некоммерческая негосударственная структура занимается созданием благоприятной и равной для всех среды для развития инвестиционного механизма в Киргизии. На сайте организации представлен официальный перечень компаний, зарегистрированных на фондовой бирже. Если компания в списке, это говорит о том, что у нее достаточно серьезные намерения, скрывать ей нечего, она ищет инвестиции под свои дорогостоящие перспективные проекты. При этом компания, размещенная на бирже, по закону должна открыть для всех свои отчетные данные.
- Портал «Открытый бюджет» https://budget.okmot.kg/ru/expenses.
Интернет-проект запущен при поддержке Министерства финансов. Это автоматизированный сервис, показывающий данные о доходах и расходах республиканских и местных бюджетов. Информация на сайте обновляется в автоматическом режиме и извлекается из информационной системы Казначейства. Все в рамках закона, показаны только разрешенные данные.
Здесь можно посмотреть размер отчислений в бюджет по ИНН. Это поможет понять масштаб деятельности потенциального кыргызского партнера. Так в республике реализуется принцип прозрачности.
- Сервис консолидации данных https://www.osoo.kg/
Интернет-проект «ОсОО.KG» — это крупная база данных, сформированная из данных официальных открытых источников Киргизии: реестра юридических лиц Министерства Юстиции, данных Министерства финансов, сайта госзакупок, портала «Открытый бюджет» и др. Проект бесплатный, запущен на средства фонда Сорос Кыргызстан и поддерживается общественным фондом «Интернет Инновации». С помощью сервиса можно уточнить регистрационные данные компании, отследить возможные связи (аффилированных компаний и лиц), посмотреть изменения в данных компании, оценить платежи в казну, найти тендеры.
- Онлайн сервис https://bankofpartners.com/ru
Специализированный портал для всех участников внешнеэкономической деятельности, предназначенный для поиска партнеров. Из главных функций быстрый поиск, закрытый чат и фильтр поиска по стране, городу и категориям. Миссия сервиса: создать комфортную и безопасную бизнес-среду для субъектов ВЭД с целью упростить решение типовых задач по поиску переводчика контракта, производителя, поставщика или представителя бесплатно и без посредника. Для проверки контрагента в системе нужно выбрать страну (в данном случае у нас Киргизия) и ввести ИНН.
Как быстро проверить компанию из Киргизии?
Также проверить контрагента из Киргизии можно, воспользовавшись сервисом ТАСС-Бизнес. В бизнес-справке ТАСС-Бизнес присутствует информация:
- Основные и контактные данные компании (реквизиты, учредители, информация об экономических зонах)
- Сведения о задолженности в бюджет
Как проверить подлинность компании | Малый бизнес
Автор Chron Contributor Обновлено 10 августа 2020 г.
Для малого бизнеса взаимодействие с ненастоящей компанией может быть разрушительным. Например, поставщик, которого не существует, может стоить малому бизнесу времени и денег. Работа с такой компанией может обречь на гибель даже малый бизнес, у которого нет средств для компенсации убытков. Проверить фирму, прежде чем вести с ней дела, жизненно важно, но это не так просто, как может показаться.К счастью, существуют источники, которые помогут вам определить, настоящий ли бизнес, или просто уйти, прежде чем вы обожжетесь.
Поиск в Better Business Bureau
Введите название компании в поле «Искать» в верхней части страницы поиска Better Business Bureau. Введите город, штат или почтовый индекс в поле в правом верхнем углу страницы. Вы также можете ввести адрес электронной почты компании или даже ее номер телефона, чтобы отобразить только конкретную компанию, которую вы ищете.
Если название компании, которую вы исследуете, встречается довольно часто, поиск может привести к появлению множества списков. Например, введите «Microsoft», и вы увидите 37 списков, некоторые из которых относятся к известной компьютерной компании в Редмонде, штат Вашингтон, а другие — к фирмам из разных мест, не все из которых не аккредитованы Better Business Bureau.
Если компания, которую вы ищете, входит в такой список, проверьте ее рейтинг и спросите компанию о любых жалобах, которые были поданы против нее.Фирмы оцениваются по шкале от A + до F, поэтому вы можете сразу увидеть, есть ли какие-либо проблемы.
Проверить компанию в Интернете
Воспользуйтесь услугами таких фирм, как Glo-Bis, чтобы получить информацию о любой компании по всему миру, включая информацию о балансе, отчетах о доходах и судебных разбирательствах. Сборы начинаются от $ 265 .
Министерство торговли США также предоставляет отчеты о компаниях во всем мире через веб-сайт Export.губ. Отчеты, которые обычно доставляются примерно за 10 дней, включают информацию о названии компании, адресе и ключевом контактном лице, типе бизнеса, количестве сотрудников, году основания и деловой / финансовой репутации.
Проверяйте такие фирмы, как Dun & Bradstreet, на предмет приобретения информационных и / или кредитных отчетов американских или международных фирм.
Проверить статус EIN
Проверить компанию через идентификационный номер работодателя или EIN. Практически все предприятия должны иметь этот девятизначный номер, который Налоговая служба использует для идентификации налоговых счетов работодателей и некоторых малых предприятий, у которых нет сотрудников.Найдите компанию по ее EIN на таких веб-сайтах, как EIN Finder.
Если компания заявляет, что у нее нет EIN, спросите, почему. Кроме того, найдите компании по их налоговым номерам штата, чтобы определить, являются ли они подлинными.
Бесплатный поиск по названию компании
Проверьте адрес и номер телефона компании. Убедитесь, что номер телефона и компания совпадают с помощью таких сайтов, как White Pages. Введите номер телефона компании в обратном телефонном справочнике сайта. Откроется адрес компании.Если адрес не совпадает с предоставленной вам информацией о компании, спросите должностных лиц компании о несоответствии. Если компания не может объяснить несоответствие, например наличие нескольких мест, может быть проблема.
Проверить ссылки. Иногда компании размещают ссылки / обзоры на своих веб-сайтах. Если да, попросите контактный номер и позвоните или напишите по электронной почте человеку или компании, дающей ссылку. Или попросите ссылки, включая номера телефонов и адреса электронной почты.Если у компании нет рекомендаций или она отказывается их предоставить, выберите другую компанию.
Поиск EIN: как найти свой бизнес EIN-номер
Рим был построен не за один день, как говорится, и, как я уверен, вы можете засвидетельствовать, тоже не был вашим бизнесом.
Чтобы открыть новую компанию, вы должны зарегистрировать имя, выбрать тип юридического лица, открыть несколько банковских счетов, написать бизнес-план и, возможно, даже привлечь инвесторов. И затем вы должны помнить все, что вы делали, пока существует бизнес, поскольку эти ранние задачи влияют на будущие возможности.
Например, чтобы зарегистрировать бизнес-лицензию в новой области или подать заявку на ссуду в рамках Программы защиты зарплаты (PPP), вам необходимо знать свой EIN.
Многие предприниматели могут смутно вспомнить, как регистрировались для одного во время кучи документов, но понятия не имеют, что это такое. В этой статье мы рассмотрим, что такое EIN и зачем он вам нужен, а также поговорим о некоторых местах, где вы, вероятно, можете найти номер, когда беспокоитесь, что он потерян.
Обзор: Что такое EIN?
Идентификационный номер работодателя (EIN) служит номером социального страхования предприятия.Это необходимо для подачи налоговой декларации на бизнес в налоговой форме. Как и номер социального страхования, номер EIN состоит из девяти цифр и присваивается федеральным правительством. Типичный формат — XX-XXXXXXX.
Зачем компании нужен номер EIN?
EIN — это идентификатор компании и идентификационный номер налогоплательщика. Вы используете его для подачи налоговых деклараций, подачи заявок на получение ссуд или разрешений, а также для создания бизнес-кредита. Если вы когда-нибудь получите запрос на получение вашего ИНН или идентификационного налогового номера (ИНН), это то же самое, что и EIN.
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, работающим на себя, вам не понадобится номер, пока вы не начнете нанимать сотрудников и подрядчиков. Затем вы будете использовать его для регистрации учетной записи для удержания налогов.
Поиск EIN: способы найти номер EIN вашей компании
Если вы не знаете, какой у вас EIN, вот несколько способов его найти.
Проверьте документы вашей организации.
IRS рассылает письмо с подтверждением EIN при регистрации новых предприятий. Если вы недавно зарегистрировались для этого, храните это письмо в надежном месте.В регистрационных формах государственной лицензии на ведение бизнеса и налогового учета также будет указан ваш EIN. Просмотрите все это, чтобы найти номер.
Проверьте свои налоговые документы.
Номер указан в правом верхнем углу налоговой декларации. Если вы открываете возврат и обнаруживаете, что номер был заменен звездочками в целях безопасности, обратитесь к своему CPA и запросите у него номер.
EIN компании указан в правом верхнем углу налоговой декларации.
Если вы подаете свои собственные налоги с помощью налогового программного обеспечения, программа будет сохранять номер из года в год. Посетите бизнес-раздел программного обеспечения, чтобы получить свой EIN.
Спросите своего банкира
Если вы подавали заявку на ссуду или даже на расчетный счет для бизнеса, ваш EIN хранится у банка. Спросите у своего менеджера по работе с клиентами или у менеджера филиала номер.
Позвоните в IRS
В худшем случае, когда ни один из вышеперечисленных вариантов не работает, вы можете позвонить в IRS.Они зададут вам ряд проверочных вопросов, а затем дадут вам номер. Вы можете сделать это, выкуривая массивную грудинку в течение 14 часов, потому что это может быть время ожидания.
Можете ли вы посмотреть EIN другого предприятия?
Если вам нужно выполнить поиск номера EIN для другого предприятия, вы столкнетесь с множеством препятствий.
Лучший способ получить это — спросить кого-нибудь, с кем у вас есть отношения в компании. Если вам нужен номер для законной цели, вы сможете получить его у бухгалтера другой компании.
Если компания подала заявку на лицензию на продажу спиртных напитков или разрешение на строительство, вы можете найти ее EIN в местной торговой палате или в базе данных государственного секретаря.
Для публичных компаний вы можете найти EIN на веб-сайте SEC. Найдите название компании и найдите самые последние 10-Q или 10K.
EIN указан под названием I.R.S. Идентификационный номер работодателя на недавнем выпуске Netflix 10-Q.
Все некоммерческие EIN являются общедоступной информацией, и вы можете найти их в базе данных IRS.
Если ни одно из этих предложений не принесет результатов, скорее всего, вы не сможете найти номер бесплатно.
Вы можете оплатить бизнес-отчет о кредитных операциях от любого из основных поставщиков, выполнить поиск по юридической базе данных, такой как LexisNexis, или воспользоваться специальной поисковой компанией EIN, которая просматривает государственные документы, чтобы найти номер.
Из этих вариантов я бы порекомендовал приобрести бизнес-отчет о кредитных операциях, так как агентства, предоставляющие его, обычно крупнее и законнее.
Найти свой налоговый идентификатор очень просто: EIN, zwei, drei
Независимо от того, работаете ли вы над подачей налогов для малого бизнеса или подаете заявку на ссуду ГЧП, вам необходимо знать свой EIN. Теперь, когда вы знаете, как его найти, храните файлы в надежном месте и периодически рассматривайте возможность получения кредита для вашего бизнеса.
Разница между налоговым номером компании и номером компании
После того, как вы закончите регистрацию своей компании, жизненно важно, чтобы вы использовали эффективную систему хранения документов, чтобы оставаться организованным, поскольку вы будете иметь дело с множеством документов и важных идентификационных номеров — номинально налоговым номером вашей компании и номером компании.Поскольку текстовых различий между этими числами практически нет, важно понимать и понимать, что и налоговый номер вашей компании, и номер компании являются отдельными числами .
Чтобы лучше понять эти важнейшие цифры, давайте рассмотрим определения и способы использования налоговых номеров вашей компании и компании:
Что такое налоговый номер компании?
Часто называемый «налоговым справочным номером», UTR является аббревиатурой от «Уникальный справочный номер налогоплательщика» .Налоговый номер вашей компании (номер UTR) состоит из 10 цифр (например, 0123456789) и выдается HMRC всем резидентам Великобритании, которые заполняют налоговую самооценку, например, частным предпринимателям, индивидуальным предпринимателям или владельцам компаний с ограниченной ответственностью.
Для тех, кто работает в строительной отрасли, необходимо подать заявку на получение налогового номера компании и регистрации в Схеме строительной отрасли (регистрация в странах СНГ).
UTR-номер компании (налоговый номер компании) используется для идентификации компаний по вопросам, связанным с налогами.Налоговый номер компании потребуется по ряду причин, например, по подаче налоговой декларации в HMRC и по следующему:
- При изменении налогового отчетного периода корпорации
- Для связи с HMRC по вопросам, связанным с компанией
- Для декларации по НДС и подачи налоговой декларации
- Чтобы сообщить HMRC об изменениях в ваших зарегистрированных данных или структуре компании
- Чтобы сообщить HMRC, если ваша компания бездействует
- Уплата корпоративного налога и НДС
- Для оплаты труда ваших сотрудников
- Чтобы зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога, НДС и PAYE
Как узнать налоговый номер вашей компании?
Если вы забыли налоговый номер своей компании, есть несколько способов получить эти важные цифры.
В большей части вашей корреспонденции HMRC будет указан налоговый номер вашей компании; Убедитесь, что вы проверяете письма или документы в налоговых декларациях, такие как P60 или P45. Налоговый номер вашей компании также будет напечатан на вашей платежной ведомости.
В этом списке указано, где может находиться налоговый номер вашей компании:
- Налоговый счет вашей компании в Интернете
- Ваша учетная запись онлайн-самооценки
- Письмо «Добро пожаловать в самооценку», отправленное HMRC
- Письмо «Корпоративная налоговая информация для новых компаний», отправленное HMRC
- Информационное письмо, содержащее ваш код активации самооценки
- Уведомления о подаче налоговой декларации корпорации или налоговой декларации самооценки
- Выписки со счета
- Напоминания об оплате
- Предыдущие декларации по корпоративному налогу или самооценке
- Любые аналогичные официальные письма / уведомления, отправленные HMRC
Если вы по-прежнему не можете получить доступ к предыдущим налоговым документам (или просто хотите проверить налоговый номер своей компании), вы можете позвонить по горячей линии самооценки или следовать подробным инструкциям HMRC здесь.
Примечание. Если вы являетесь иностранным налогоплательщиком, вам может потребоваться совершить международный платеж в HMRC (это может быть дорогостоящим из-за высоких комиссий за международные банковские операции). Помните, что традиционные банки могут взимать с вас административный сбор за обработку международного платежа, поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой вашего отдельного банка.
Что такое номер компании?
Проще говоря, регистрационный номер компании — это идентификационный регистрационный номер вашей компании. Он будет выдан вам Регистрационной палатой, когда вы создадите свою компанию с ограниченной ответственностью или товарищество с ограниченной ответственностью (LLP).Регистрационный номер компании часто обозначается сокращением «CRN» и генерируется компьютером, поэтому его нельзя лично выбрать или изменить позже.
В отличие от налогового номера компании, номер вашей компании будет состоять из восьми цифр , (например, 12345678) или двух букв , за которыми следуют шесть цифр (например, AB123456). Однако, в отличие от налогового номера компании, регистрационный номер компании может иметь несколько визуальных форм в зависимости от того, где вы зарегистрировали свою компанию, и от типа , типа компании, которую вы выбрали для создания.См. Это руководство для получения дополнительных сведений о регистрационном номере компании без необходимости выполнять поиск в Регистрационной палате.
Как найти существующий номер компании?
Свидетельство о регистрации вашей компании, а также любое официальное письмо, отправленное Регистрационной палатой, будет содержать регистрационный номер вашей компании. Регистрационный номер компании обычно печатается рядом или под заголовком, например «Номер компании». Вы также можете найти его в публичном реестре рядом с реквизитами вашей компании.
Кроме того, по закону необходимо указывать регистрационный номер вашей компании с ограниченной ответственностью на всех бланках вашего бизнеса. Это включает, но не ограничивается, следующее:
- Бланки
- Факсы
- Бланки комплиментов
- Электронная почта
- Счета
- Квитанции
- Интернет-контент
- Бланки заказов
Примечание. В некоторых случаях вам придется использовать регистрационный номер вашей компании.Например:
- Связь с Регистрационной палатой
- Подача годовой отчетности
- Сдача счетов
- Изменение названия компании
- Изменение вашего зарегистрированного офиса / адреса SAIL
- Добавление нового директора / секретаря компании
- Удаление действующего директора / секретаря компании
- Изменение реквизитов директоров и секретарей
- Регистрация налога на прибыль предприятий
- Уплата корпоративного налога
- Подача налоговых деклараций компании
- Хранение копий постановлений
- Прирост капитала акций
- Выпуск сертификатов акций.
- Выдача дивидендных чеков
- Изменение базовой учетной ставки (ARD)
Помните…
Очень важно, чтобы вы ознакомились со всеми важными номерами своей компании, чтобы, например, не перепутать номер своей компании с налоговым номером.
Сохранение организованности имеет решающее значение для бесперебойного рабочего процесса, поскольку вы можете столкнуться с другими цифрами, помимо налогового номера вашей компании и номера компании, из-за чего неорганизованный генеральный директор будет довольно ошеломлен.Например, ваш номер плательщика НДС и номера занятости отличаются друг от друга, а также от номера вашей компании и налогового номера компании.
Номер плательщика НДС выдается HMRC для компаний, зарегистрированных для уплаты налога на добавленную стоимость, и состоит из девяти цифр с префиксом «GB» (например, GB123456789), а ссылочный номер работодателя выдается HMRC, когда работодатели регистрируются для внедрения PAYE (Pay as You Заработать) для своих сотрудников. Первая часть справки состоит из трех цифр, идентифицирующих налоговую инспекцию, которая занимается соответствующим PAYE.Вторая часть следует за косой чертой и определяет номер работодателя налоговой инспекции (например, 123 / AB456).
Если вы являетесь владельцем бизнеса и хотите получить дополнительную информацию как о регистрационном номере вашей компании, так и о номере компании, свяжитесь с нашей специализированной группой по формированию компаний , чтобы получить помощь экспертов.
New Company — вы уверены, что знаете конец года?
Создать компанию с ограниченной ответственностью очень просто и дешево.
Ошибка может быть дорогостоящей, поскольку HMRC и Регистрационная палата могут наложить большие штрафы за несвоевременную подачу ваших счетов и налоговых деклараций.
Вы знаете, когда у вас конец года?Многие не понимают, каким будет конец года для их новой компании с ограниченной ответственностью. Некоторые думают, что это 5 -е апреля — то же самое, что и налоговый год.
Другие думают, что это 31 марта.
И некоторые предполагают, что это год с даты основания компании — даты создания.
Как узнать конец годаСпособ узнать фактический конец года для вашей компании с ограниченной ответственностью — это найти его в документации вашей компании в Регистрационной палате.
Сделайте это, посетив веб-сайт Регистрационной палаты — нажмите здесь
Введите название своей компании и, когда появится список имен, щелкните свою компанию.
Вы попадете на страницу информации о вашей компании.
Описание вашей компанииВам должен быть представлен экран, на котором отображается:
Название компании
Юридический адрес
Это официальный адрес компании с ограниченной ответственностью.
Статус компании: Действует
Значение по умолчанию активно, если не были предприняты другие действия, например растворяется. Возможно, вам понадобится совет, если компания не проявляет активности.
Тип компании: Частная
Дата регистрации: [Дата]
Дата создания компании.
Счета
Следующие обновленные счета: [Дата]
Это конец года для компании (также известный как контрольная дата бухгалтерского учета).Для всех новых компаний законодательство устанавливает первую отчетную дату как последний день месяца, на который приходится первая годовщина их регистрации.
Для новых компаний первый срок подачи отчетности составляет 21 месяц с даты регистрации, например Если вы зарегистрировали (сформировали) свою компанию 21 марта 2019 г., то счета за первый год до 31 марта 2020 г. будут сданы 21 декабря 2020 г.
Последние счета открыты до: [Дата]
Заявление о подтверждении
Дата следующей выписки [Дата] до [Дата]
Последняя выписка от [Дата}
Подтверждение подтверждает, что вся имеющаяся информация о компании (директора, акционеры, зарегистрированный офис, лицо со значительным контролем и т. Д.) Актуальна.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы узнать больше о подтверждении
Характер бизнеса (SIC):
XXXXX — описание SIC
Это Стандартная отраслевая классификация экономической деятельности Великобритании, описывающая основные виды деятельности компании.
Другие вкладкиВы увидите другие вкладки с информацией о вашей компании, например Журнал регистрации (в котором показаны все документы о вашей компании, доступные для всеобщего ознакомления) и Люди (с указанием сведений о директорах и секретаре, если он у вас есть).
HMRC и Регистрационная палатаHMRC и Регистрационная палата являются совершенно разными организациями и не используют одни и те же системы.
Итак, когда вы создаете свою компанию или если вы что-то меняете в Регистрационной палате, вы также должны сообщить об этом HMRC — не ждите, что Регистрационная палата сообщит им об этом.
Ваша первая корпоративная налоговая декларация CT600И, наконец, еще одна вещь, которую следует иметь в виду, это то, что HMRC будет принимать налоговую декларацию корпорации (CT600) только в течение одного года.
Таким образом, для компании, созданной 21.03.19 с концом года 31.03.20, при условии, что компания начала торговать в день своего образования, вам нужно будет подать:
- набор счетов до 31.03.20 в Регистрационной палате
- набор учетных записей до 31.03.20 в HMRC
- корпоративная налоговая декларация CT600 с 21.03.19 по 20.03.20 в HMRC
- корпоративная налоговая декларация CT600 с 21.03.20 по 31.03.20 в HMRC
- Заявление о подтверждении в Регистрационной палате
- ПЛАТЕЖНЫЕ, НДС и самостоятельные отчеты по мере необходимости
Штат Нью-Джерси — Казначейство
- Домашняя страница
- Проверить наличие названия компании
Проверить наличие названия компании
Служба поиска доступности имени
Закон штата Нью-Джерси требует, чтобы новое государственное коммерческое предприятие имело название, которое не совпадает (или не похоже) с другим действующим юридическим лицом.Воспользуйтесь нашей онлайн-службой поиска имени, чтобы узнать, доступно ли в настоящее время название компании для использования.
Имя Просмотр
Вы также можете просмотреть имена в файле штата Нью-Джерси, чтобы получить общее представление о том, какие имена доступны. Вы можете бесплатно просматривать имена в Интернете. При проверке имени будьте точны. Интервал букв и знаков препинания повлияет на результаты поиска. Если вы начнете формировать свой бизнес с уже используемым именем, в регистрации будет отказано, и любые расходы по исправлению регистрации будут нести субъекты хозяйствования.
Иностранные компании
Иностранные компании (созданные за пределами Нью-Джерси), желающие получить разрешение на ведение бизнеса в этом штате, должны определить, может ли точное имя, указанное в учредительном документе в их родном штате, использоваться в Нью-Джерси.
Пример: A. B. C. North Boulevard, предприятие в Делавэре, запрашивает разрешение на ведение бизнеса в Нью-Джерси. При определении доступности имени компания должна проверить его точное имя формирования.
Правильно — А.Б. С. Северный бульвар,
Неправильно — бульвар A B C N,
.
Неправильно — A B C North Blvd.
Неправильно — ABC N Blvd
Неправильные варианты иллюстрируют отличия от названия образования из-за пробелов между буквами, пунктуации и сокращения слова. Необходимо определить наличие точного названия формирования. Подача заявки с использованием неправильного названия будет отклонена, а разрешение на ведение бизнеса в Нью-Джерси будет отложено.
Д / Б / А Имя
Когда выбранное для использования название компании уже занято и вы формируете юридическое лицо в штате Нью-Джерси (внутреннее), вам нужно будет выбрать другое название для своей компании.
Если вы ведете иностранный бизнес (не в Нью-Джерси) и корпоративное наименование уже занято в этом штате, вам необходимо будет создать вторичное название или название «ведение бизнеса как» для целей Нью-Джерси. Это имя «ведение бизнеса как» или «dba» также должно быть доступно и не должно использоваться другим субъектом хозяйствования. При подаче регистрационного документа вы укажете название компании в точности так, как оно было зарегистрировано в родном штате, а затем укажите название, которое будет использоваться в Нью-Джерси.
Пример: A.B. C. Incorporated, компания в Делавэре, определила, что ее название уже занято в этом штате. Компания обнаружила, что название C B A Inc. доступно в Нью-Джерси. При регистрации иностранная компания будет указывать свое точное название организации, за которым следует название компании, которое будет использоваться в Нью-Джерси, следующим образом:
Правильно — A. B. C. Incorporated dba C B A Inc.
Неправильно — ABC Inc. dba C B A Inc.
Неправильная версия показывает, что название формации не совпадает в точности из-за расстояния между буквами, пунктуации и сокращения слова.В результате подача с использованием неправильного названия будет отклонена, а разрешение на ведение бизнеса в Нью-Джерси будет отложено.
Только иностранные компании могут использовать фирменное наименование «dba». У отечественного бизнеса такой возможности нет. В регистрации внутреннего (Нью-Джерси) бизнеса может быть отказано, если используется имя «dba».
Кроме того, иностранные компании, использующие фирменное наименование «dba», не могут подавать онлайн-заявки. При подаче регистрационной информации в бумажном виде необходимо приложить копию корпоративных решений, в которых используется название штата Нью-Джерси «dba».
Имя Резервирование
Вы можете зарезервировать доступное фирменное наименование до подачи документов о формировании. Срок действия бронирования зависит от типа бизнеса. За эту услугу взимается плата.
Альтернативное имя
Субъект хозяйствования может также законно вести бизнес в штате под другим именем, кроме названия организации, зарегистрировав альтернативное название. Это делается после того, как коммерческое предприятие было создано или получило разрешение на ведение бизнеса в Нью-Джерси.
10 вещей, которые следует знать перед созданием компании с ограниченной ответственностью
Если вы решили торговать через свою собственную компанию с ограниченной ответственностью, вам необходимо подать заявку в Регистрационную палату компаний. Здесь мы перечислили 10 битов информации, которые вам необходимо собрать заранее, чтобы ваша формация могла быть правильно обработана с первого раза.
Несколько способов создания компании
Вы можете подать заявку напрямую — в электронном виде через веб-сайт Регистрационной палаты или заполнив форму IN01 вручную.В качестве альтернативы вы можете использовать третью сторону для обработки заявки от вашего имени — обычно это будет агент по формированию или ваш бухгалтер.
Стоимость варьируется; Регистрационная палата взимает фиксированный сбор в размере 12 фунтов стерлингов, если вы подаете заявку через Интернет, или 40 фунтов стерлингов, если вы подаете заявку по почте.
Ведущая строительная компания 1st Formations предлагает регистрацию компании всего за 12,99 фунтов стерлингов. Они сделают за вас всю работу.
Большинство бухгалтеров небольших компаний учреждают компанию от вашего имени и могут взимать единовременную плату или предоставлять эту услугу бесплатно, если вы регистрируетесь в качестве клиента.Вы можете просмотреть наш список из более чем 30 специализированных бухгалтеров здесь, чтобы получить представление об услугах, которые вы будете получать каждый месяц.
Как бы вы ни решили зарегистрировать свою новую компанию, вы должны предоставить ту же информацию в Регистрационную палату — даже если формат варьируется в зависимости от метода подачи заявки.
Здесь мы перечислили информацию и документы, которые вам понадобятся для завершения процесса, а также некоторые вещи, о которых следует помнить, прежде чем продолжить.
1. Название компании
Он должен быть уникальным и не содержать «деликатных» слов или фраз — i.е. вы не можете использовать товарный знак в своем имени или выдавать себя за то, кем вы не являетесь. Стоит потратить некоторое время на то, чтобы выбрать правильное название для своей компании. Узнайте больше здесь.
2. Юридический адрес компании
У вас должен быть адрес, по которому можно отправлять официальную почту. Многие подрядчики просто используют свои собственные адреса проживания, или вы можете решить использовать для этой цели стороннюю службу или даже адрес компании вашего бухгалтера.
Если вы открываете компанию в Англии или Уэльсе, то зарегистрированный адрес должен находиться в одной из этих стран.То же самое касается компаний из Уэльса, Шотландии или Северной Ирландии — адрес зарегистрированного офиса должен находиться на соответствующей территории.
3. Должностные лица компании
Для создания компании у вас должен быть хотя бы один директор. Вы можете решить назначить секретаря компании, хотя это больше не является обязательным. При подаче заявления вам необходимо будет иметь при себе имена, адреса, национальности и даты рождения всех ваших должностных лиц. Если вас беспокоит конфиденциальность, директора могут использовать «служебный адрес», чтобы адрес их проживания не появлялся в общедоступных записях.
4. Структура акций
Вам необходимо решить, как распределяются пакеты акций в вашей новой компании. Будете ли вы владеть всеми акциями самостоятельно, разделить их с супругом или другими людьми? Вам требуются акции разных классов? Когда вы объявляете дивиденды, они должны распределяться точно в той же пропорции, что и сами пакеты акций. Возможно, вам стоит обсудить с бухгалтером лучший способ создания уставного капитала вашей компании.
5. Акционеры
Для каждого акционера вам потребуются его имя, полный адрес, класс акций и количество акций, которыми они будут владеть.Кроме того, вам нужно будет предоставить три части личной информации (вместо подписи). К ним относятся город рождения, последние 3 цифры номера телефона, номер государственного страхования или номер паспорта, девичья фамилия матери, цвет глаз или имя отца.
6. Регистр PSC
Все компании теперь должны вести учет всех «лиц значительного контроля», включая людей, которые владеют 25% или более акций компании с ограниченной ответственностью или имеют 25% или более прав голоса.После первоначального формирования эта информация обновляется с помощью Подтверждающего заявления, которое все компании должны ежегодно представлять в Регистрационную палату, чтобы регистратор всегда был в курсе последних событий.
7. Устав
Все компании должны иметь свод Устава, который действует как «свод правил» и регулирует все аспекты управления компанией, включая полномочия директоров, принятие решений акционерами, права голоса и порядок распределения дивидендов. Вы можете использовать «типовые статьи» (общий документ), которых в большинстве случаев будет достаточно.
Вы можете скачать статьи с образцами моделей здесь.
Важно отметить, что если по какой-либо причине вы решите использовать свои собственные измененные статьи, вы не сможете зарегистрировать свою компанию в Интернете. Вам нужно будет использовать почтовый метод (форма IN01).
8. Учредительный договор
Это соглашение, которое подтверждает намерение первоначальных подписчиков в первую очередь создать компанию с ограниченной ответственностью, со следующей формулировкой:
Каждый подписчик этого учредительного договора желает создать компанию в соответствии с Законом о компаниях 2006 г. и соглашается стать членом компании и получить хотя бы одну акцию.
Далее следует список всех подписчиков. Вы можете скачать шаблон Меморандума здесь.
Когда вы вводите данные каждого акционера в процессе онлайн-регистрации, просто отметка флажка подтверждает, что акционер подтвердил учредительный договор установленной формы. Нет физического документа для подачи.
9. Код стандартной отраслевой классификации (SIC)
Каждая отрасль / отрасль имеет уникальный код SIC, позволяющий определить, чем занимается бизнес.Вы можете просмотреть полный список здесь. Раздел J, вероятно, будет наиболее интересен подрядчикам, например:
Вы можете добавить до 4 кодов SIC для описания вашего бизнеса, хотя для большинства подрядных компаний часто бывает достаточно одного кода. Прочтите наше специальное руководство по кодам SIC здесь.
10. Дополнительные соображения
Если вы создаете компанию напрямую, вы можете сделать это на этой странице Регистрационной палаты.
Вот некоторые дополнительные моменты, которые следует учитывать при создании компании с ограниченной ответственностью в первый раз:
Сравните 30+ специализированных бухгалтерских фирм здесь
граждан США открывают бизнес в Великобритании
Пример использования
Ларри — гражданин США, постоянно проживающий в Великобритании, он является единственным директором и акционером малого бизнеса.Бизнес был основан как британская компания с ограниченной ответственностью, которая заполняла финансовые отчеты и форму CT600, уплачивая британский корпоративный налог по ставке 19%. Он слышал о сложностях, с которыми могут столкнуться граждане США, когда они являются владельцами иностранных корпораций, и поэтому обратился в Баззакотт за советом к специалисту.
В США компания с ограниченной ответственностью рассматривается как юридическое лицо, как и в Великобритании, и, как правило, вы лично облагаетесь налогом только с дивидендов, выплачиваемых компанией, при условии, что вы не получаете зарплату.Однако с 2018 года также следует учитывать потенциальный налог на GILTI. Налог GILTI — это дополнительный налог, взимаемый с американских владельцев иностранных компаний (дополнительную информацию о GILTI см. Ниже). В США есть возможность сделать выбор «поставить галочку» в форме 8832, что позволяет вам изменить классификацию бизнеса с корпоративной на неучтенную организацию. Изменение классификации приведет к тому, что чистый доход от бизнеса будет облагаться налогом в США в соответствии с Приложением C вашей личной налоговой декларации и облагаться налогом по вашей обычной ставке подоходного налога, как если бы вы работали не по найму.
Следует ли Ларри «поставить галочку»?
Для того, чтобы Ларри принял осознанное решение относительно того, будет ли ему выгодно «поставить галочку», мы предоставили ему прогнозные и сравнительные расчеты, основанные на его ожидаемом будущем доходе, а также потребности в извлечении денежных средств. . Мы также приняли во внимание налоговые последствия США и Великобритании для стратегии выхода компании и проанализировали его личное налоговое положение, в частности, его использование иностранных налоговых льгот, и предоставили Ларри подробный отчет о наших выводах.Также было дано практическое руководство, например, чтобы компания завершила год 31 декабря, чтобы увязать его с окончанием налогового года в США.
Наш индивидуальный отчет позволил Ларри принять обоснованное решение относительно наиболее подходящего метода отчетности британской компании с ограниченной ответственностью в США. Для Ларри это означало, что выбор «поставить галочку» был наиболее подходящим способом действий.
Помимо потенциальной экономии налогов, решение Ларри также приняло во внимание бремя дополнительных затрат на соблюдение требований при составлении отчета британской компании с ограниченной ответственностью.Мы рекомендовали однократную подачу формы классификации юридических лиц по форме 8832 (отметьте галочкой) и ежегодную отчетность по форме 8858 «информационный отчет лица США в отношении иностранных лиц, не являющихся юридическими лицами», которая, по сути, является упрощенной версией формы 5471.
Изменение классификации юридического лица также устранило необходимость беспокоиться о любых сложных правилах для компаний с пассивными иностранными инвестициями (PFIC), Подраздела F подоходного налога и GILTI (* дополнительную информацию см.