Нелегальный бизнес: Топ-8: нелегальный бизнес

7 крупнейших нелегальных бизнесов во всём мире — Свежие бизнес идеи

То, что незаконный бизнес — очень прибыльное предприятие, давно уже является секретом Полишинеля. Самый крупный из них и печально известный — торговля наркотиками, ежегодная прибыль от которого насчитывает 600 миллиардов долларов, что составляет примерно 70% доходов всех преступных сообществ по всему миру.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно во всём мире распространяется 600 миллиардов контрабандных сигарет, прибыль от которых составляет 30 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что правительства всех государств, включая Россию, принимают строгие меры против этих незаконных действий, предприятия этих отраслей по-прежнему «на коне». Вот список 7 самых крупных нелегальных промыслов, процветающих во всём мире.

 1. Незаконный оборот наркотиков

Общая выручка за 2012 год: 320 миллиардов долларов

1 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Незаконная купля-продажа наркотиков во всём мире является привлекательной нишей чёрного рынка; она активно культивируется, развивается, распространяется и… запрещается законом.

В основном, власти запрещают торговлю наркотиками, хотя есть и лицензированные дилеры.

В докладе ООН говорится, что в 2003 году мировая торговля наркотиками составила примерно 321 миллиард 600 миллионов долларов. Из-за того, что эта деятельность носит незаконный характер, цифры о доходах от торговли наркотиками чаще всего неизвестны или неточны. В опубликованном Министерством внутренних дел Великобритании онлайн докладе в 2007 году сказано, что чёрный рынок сбыта наркотиков в Соединённом Королевстве оценивается в сумму от 4 до 6,6 миллиардов фунтов стерлингов в год.

 2. Контрафактная и пиратская продукция

Общая выручка за 2012 год: 250 миллиардов долларов

2 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Поддельные товары народного потребления считаются пиратскими, если они нарушают права владельца торговой марки, либо «используя торговую марку, которая неотличима от защищённой торговой марки, либо применяя идентификационный знак, неотличимый от торговой марки в своих существенных аспектах».

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад,в  котором заявила, что стоимость контрафактных товаров, пересёкших международные границы в 2007 году, превысила 250 миллиардов долларов. Цифры даже выше, чем у других бедствий подпольного рынка, таких как контрабанда оружия и работорговля. Пиратство даже соперничает с неоспоримым лидером международного чёрного рынка — наркоторговлей.

Стоимость контрафактных товаров, задержанных на границе США, упала на 40% за один год — с 2007 по 2008, а в Европе в том же году задержали 50% всей контрабанды.

 3. Работорговля

Общая выручка за 2012 год: 32 миллиарда долларов

3 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Работорговлей называется торговля людьми с целью сексуального рабства, принудительного труда или для извлечения органов и тканей, включая удаление яйцеклетки и суррогатное материнство. Эксплуатация людей является прибыльной отраслью, выручка от которой оценивается в 32 миллиарда долларов, и в ближайшей перспективе, к сожалению, это далеко не предел (по прогнозам, прибыль может достичь 65 миллиардов долларов в год, так как во всём мире это весьма распространённая практика).

Что касается торговли детьми, статистические данные МОМ (Международной Организации по Миграции) указывают, что в 2011 году 35% жертв международной торговли людьми были дети и подростки младше 18 лет; что, в общем-то, не сильно отличается от данных предыдущих лет.

В опубликованном Министерством юстиции США докладе в 2009 году сказано, что в период с января 2007 года по сентябрь 2008 было зафиксировано 1229 случаев человеческой торговли на территории Соединённых Штатов, из которых 83% составили случаи секс-торговли.

 4. Торговля дикими животными

Общая выручка за 2012 год: 19 миллиардов долларов

4 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Мировая торговля дикими животными является сложной и глубокой проблемой по защите окружающей среды, к которой обращена Конвенция Организации Объединённых Наций о Международной Торговле Вымирающих Видов Дикой Флоры и Фауны; в ней принимают участие 175 стран, называющихся Сторонами. В Европе прибыль от продажи исчезающих видов животных насчитывает от 18 до 26 миллиардов евро, то есть почти 32 миллиарда долларов в год.

5. Рыболовство

Общая выручка за 2012 год: 10 миллиардов долларов

5 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Если лодки, суда, яхты и т.п. нарушают закон о рыбном промысле, значит, они занимаются незаконной ловлей рыбы, то есть браконьерством. Это может относиться к рыболовству, которое находится под контролем прибрежной позиции, или к рыболовству в открытом море, синхронизированному региональными организациями.

Наиболее ощутимы экономические последствия незаконной и бесконтрольной рыбной ловли для развивающихся стран, где убытки несут местные рыбаки, которые не получают прибыль со своего улова. Данные об экономических потерях от незаконного рыболовства, находящиеся в свободном доступе, сообщают об убытках в размере от 10 до 23 миллиардов долларов ежегодно.

 6. Лесозаготовки

Общая выручка в 2012 году: 10 миллиардов долларов

6 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Незаконные лесозаготовки включают в себя добычу, перевозки, куплю и продажу древесины при нарушении закона.

Сам процесс добычи может быть признан незаконным при условии получения доступа к лесам коррупционным способом. Также считается незаконной вырубка леса с охраняемой территории без полученного на то разрешения.

Всемирный Банк подсчитал, что в Боливии, например, приблизительно 80% всех лесозаготовок являются незаконными, а в Колумбии — 42%, что составляет 80% от всей остальной нелегальной деятельности.

 7. Человеческие органы

Общая выручка за 2012 год: 600 миллионов долларов

7 место в рейтинге доходов нелегального бизнеса

Проблема торговли органами обширна, хотя получить точные данные о масштабах этого рынка почти невозможно. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), незаконная торговля органами является таковой, когда происходит нелегальное извлечение органов с целью получения прибыли.

По данным 2007 года, в Индии каждый год нелегально продаётся 2000 почек (!), а в Канаде и Великобритании, по оценкам специалистов, примерно 30 из 50 пациентов приобретают органы за рубежом.

Десять на удивление доходных нелегальных видов торговли

Ни для кого не секрет, что нелегальный бизнес процветает в наше время. Одна только торговля наркотиками занимает огромный сектор экономики чёрного рынка в совокупности, и её доля составляет 600 миллиардов долларов ежегодно – примерно 70 процентов доходов всех криминальных организаций в мире. Помимо этого, примерно полтора триллиона долларов прибыли от наркотиков отмывается через легальные виды бизнеса каждый год, что составляет примерно 5 процентов валового внутреннего продукта Земли. Если пять процентов не кажутся такой уж большой суммой, примите во внимание то, что речь идёт о деньгах, получаемых ежегодно во всём мире, и это отнюдь не капля в море.

Среди других отраслей мирового криминального промысла можно найти очень необычные чёрные рынки – некоторые из них кажутся городскими легендами, другие включают в себя торговлю вполне легальными услугами, а в совокупности они получают невероятные количества денег на долю каждого задействованного преступника. Ниже представлены десять из самых странных нелегальных видов торговли.

10. Приматы

Многие виды диких животных страдают от браконьерства и незаконной торговли, но приматы, особенно шимпанзе и орангутанги, являются одними из наиболее часто похищаемых, и на это есть целый ряд причин. Они не только похищаются и продаются для потребления в пищу в некоторых странах (да-да, некоторые люди едят их), они часто используются в биомедицинских исследованиях в качестве подопытных образцов, а также продаются в качестве домашних животных в индустрию развлечений. Несмотря на то, что каждый год в США завозятся тысячи приматов на законной основе, в основном для научно-исследовательских целей, что само по себе довольно предосудительно – ещё около 3000 обезьян воруются, а иногда и приобретаются легально, даже если средства, при помощи которых они были пойманы, противоречат закону.

На самом деле Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, где содержание гоминидов, или больших человекообразных обезьян, является законным. Чуть более 100 больших человекообразных обезьян содержатся в США в качестве домашних животных. В Индонезии, именно там, где орудуют браконьеры, в наказание за содержание подобных обезьян просто бьют по рукам, а само животное, как правило, просто забирают.

Это и является большой частью проблемы — согласно недавнему докладу ООН, с 2005 года более 22 000 обезьян были потеряны либо вследствие браконьерства, либо из-за того, что они погибли в процессе браконьерства. За всё это время, в Африке и Азии было произведено аж 27 арестов, связанных с браконьерством, причём менее четверти задержанных людей были привлечены к ответственности. Неудивительно, что браконьерство обезьян составляет гигантскую долю незаконной торговли дикими животными, и приносит более 10 миллиардов долларов каждый год.

9. Лесоматериалы

В то время как законная лесопромышленность уже давно старается уменьшить признанный потенциальный ущерб окружающей среде, незаконная версия этой промышленности стала невероятно широко распространенной проблемой. По статистике, в одних только Соединенных Штатах сумма недополученных доходов от незаконной вырубки деревьев составляет 1 миллиард долларов ежегодно. В таких странах, как Бразилия и Перу, примерно 80 процентов всей лесопромышленности является незаконной. Экономические потери во всем мире составляют порядка 10 миллиардов долларов в год, и это только денежное последствие незаконной вырубки деревьев.

Очевидно, незаконная лесопромышленность не подпадает под правила государственного надзора, направленные на защиту окружающей среды и минимизацию ущерба в тех областях, которые нуждаются в защите. Сплошная рубка является одной из главных причин глобального изменения климата и недавние исследования показали вполне реальную вероятность того, что дикая природа тропических лесов может оказаться на грани исчезновения в течение следующих ста лет от незаконной вырубки и глобального изменения климата. Но ещё тревожней тот факт, что незаконная лесопромышленность не только не снижает обороты, но даже пытается соревноваться с другими ветвями нелегальной торговли, такими как, например, торговля наркотиками. Если вы представляете себе пакеты кокаина, перевозимые в стволах незаконно срубленных деревьев – то картина верна.

Незаконная лесопромышленность составляет примерно 30 процентов мировой лесоторговли и приносит криминальным организациям, вовлечённым в это делопроизводство порядка 10-15 миллиардов долларов ежегодно.

8. Органы

Если это звучит немного притянутым за уши или как что-то из фильмов ужасов, вы будете удивлены, узнав, что торговля человеческими органами вполне реальна – и представляет собой огромный бизнес.

Подавляющее большинство незаконно вырезанных органов составляют почки, так как чтобы выжить человеку необходима лишь одна. Некоторые отчаянные «доноры» соглашаются на нелегальную операцию всего за $5000, и столь же отчаянные пациенты, платят за почку в сорок или пятьдесят раз больше – около $ 200000 и более. Это явление широко распространено в ближневосточных и азиатских странах, таких как Филиппины, Индия и Пакистан — они обладают очень богатыми рынками. Китай фактически продает органы казненных заключенных, и является единственной страной в мире, которая это практикует. Ежегодно в Китае казнятся примерно 4,500 заключённых и многие эксперты утверждают, что эти казни проводятся именно в целях сбора органов.

Несмотря на то, что многие люди охотно расстаются со своими органами за наличные деньги, многих других заманивают на операции по сбору органов обманным путём или вынуждают подвергаться ненужным операциям, в ходе которых их органы извлекаются из них без их ведома. Недавние исследования Всемирной организации здравоохранения, показали, что число незаконных операций доходит до 10 000 в год, что потенциально делает эту нелегальную промышленность многомиллиардной на чёрном рынке.

7. Змеиная кожа

Торговля шкурами питона якобы очень жестко контролируется. Число этих животных постоянно уменьшается, а спрос на их шкуры постоянно растёт, особенно в Европе, где спрос на дизайнерские сумки и обувь, сделанные из кожи питона, очень резко вырос за последние годы. Даже в Калифорнии, где продажи шкур питонов и их частей стали незаконными с 1970 года, предметы одежды из змеиной кожи всё ещё можно купить в некоторых высококлассных бутиках. По-видимому, некоторые торговцы либо сознательно игнорируют закон, либо на самом деле не знают о нём.

К сожалению, использование кожи незаконно убитых животных приносит очень много денег тем, кто замешан в этой торговле, и этот цветущий криминальный бизнес грозит перерасти по доходам легальную торговлю кожей этих животных. Несмотря на то, что правила по борьбе с незаконной торговлей кожей питонов существуют и если бы им следовали, они бы были очень эффективными, в большинстве регионов, где процветает браконьерство, эти правила игнорируются. Каким бы глупым это не казалось, но этот бизнес в значительной степени процветает из-за представления людей о змеях как о не очень приятных существах. Тем не менее, они являются одной из важнейших частей их экосистем, и в настоящее время их истребление может привести к полному их вымиранию.

Хотите верьте хотите нет, но годовой товарооборот шкур питона составляет примерно миллиард долларов по всему миру, причём половина или даже больше половины этих доходов приходится на незаконную торговлю, а криминальные организации отвоёвывают всё большую часть этих доходов с каждым годом.

6. Сперма

Это совсем недавно появившееся явление, однако, продажи человеческой спермы через Интернет резко пошли вверх за последние годы. И хотя это может показаться довольно безобидным, и даже полезным для тех, кто испытывает проблемы с зачатием, существуют серьезные осложнения, которые законодатели не в состоянии решить надлежащим образом.

Законные доноры спермы проходят строгие тесты, чтобы минимизировать генетические дефекты, проблемы со здоровьем и тому подобное. Основная проблема с индивидуумами, просто продающими свою сперму покупателям напрямую, заключается в очевидном отсутствии контроля, так как подавляющее большинство «доноров», не проходят медицинские тесты, и получатели никак не могут узнать, что они получают. Не говоря уже о тысячах инфекционных заболеваний, которые передаются через человеческую сперму, и это уже далеко не шутки.

Хотя существуют некоторые законы, регулирующие продажу спермы или яйцеклеток, многие веб сайты, которые появились за последнее время, очень сложно преследовать в судебном порядке – они действуют под прикрытием социальных сетей или сайтов знакомств, которые всего лишь знакомят людей друг с другом и получают за это плату. Подсчитать мировую прибыль этой индустрии за год совсем не просто. Одна пара британских мужчин смогла продать свою сперму 800 женщинам и получить более четверти миллиона фунтов в течение нескольких лет, предлагая женщинам услуги этого типа.

5. Абалон или морское ушко

Морские ушки — это съедобные морские улитки, известные как «луциан-парго» в Австралии и «рифовый король» в Новой Зеландии. Они являются деликатесом в этих регионах, а также в Чили, Франции и ряде азиатских стран. Правила, регулирующие их сбор, либо незначительные, либо вообще отсутствуют практически везде, за исключением Южной Африки, которая как раз и является тем местом, где кроется проблема.

Морепродукты являются одной из основных подразделений южноафриканской промышленности и морские ушки — это самый дорогостоящий продукт, производимый этой промышленностью. В 1995 году в Южной Африке были собраны 615 тонн морских ушек, а к 2008 году добыча резко сократилась до 75 тонн, и правительство Южной Африки наложило запрет на ловлю морских ушек в том году, опасаясь полного уничтожения их популяции. Невероятное падение размера популяции за такой короткий срок практически полностью объясняется незаконной ловлей, а она в свою очередь, оказала влияние на экономику Южной Африки.

Популяция сократилась настолько же сильно, если не хуже в Северной Калифорнии и других добывающих морские ушки регионах, где стала процветать незаконная торговля. Власти начали налагать огромные штрафы, размер которых доходит до $40 000 на продавцов нелегальных моллюсков, но из-за того, что нелегальная добыча моллюсков оказалась настолько прибыльной, остановить её практически невозможно. Несмотря на то, что точных данных о размере прибыли от нелегальной торговли нет, можно с точностью сказать, что цена красного морского ушка доходит до ста долларов за штуку.

4. Медвежьи органы

Желчный пузырь чёрных медведей, и желчь, которую извлекают из них, широко используются и использовалась в азиатской медицине на протяжении веков. Медвежья желчь якобы является панацеей от всех болезней, начиная от офтальмологических заболеваний и заканчивая раком и СПИДом, и «якобы» здесь употреблено, потому что медицинские исследования совершенно точно показали, что медвежья желчь не обладает никакими лечебными свойствами. Несмотря на это, незаконная торговля этим продуктом продолжается – и её размеры просто поражают.

Медведи не только истребляются для того, чтобы вытащить их желчные пузыри и другие части тела, но во многих азиатских странах орудуют незаконные «медвежьи фермы», которые выглядят настолько же ужасно как звучат. Медведей держат в маленьких загонах, нерегулярно кормят и не разрешают впадать в спячку. Их желчь постоянно «доят» хирургическим способом, а по истечении определённого периода времени их убивают и достают их желчный пузырь.

Невероятнее всего то, что, несмотря на то, что эта прискорбная деятельность абсолютно незаконна, продажа производимых ею продуктов вполне законна на многих рынках, в том числе в США, в Нью-Йорке. Недавно было обнаружено, что 20% рынков, которые осуществляют продажи продуктов из Азии, открыто продают желчь и желчные пузыри медведей. Ежегодный доход от незаконной торговли частями тел медведей приносит невероятный доход в 2 миллиарда долларов.

3. Икра

Большинство из нас знает об икре две вещи: первое – она очень дорогая и второе это яйца рыб, которые богатые люди очень любят кушать. Несмотря на то, что сама идея икры с чёрного рынка кажется немного глупой, у подобной торговли есть серьёзные последствия – в основном эти последствия сказываются на мировой популяции осётра, которая с 1970 года снизилась на 90 процентов из-за непомерного вылова.

Глобальный запрет на дикую икру (в отличие от икры, получаемой от искусственно разводимых осётров) наложенный в середине 2000-х годов, не оказал желаемого эффекта защиты популяции, и, возможно, фактически стимулировал увеличение продаж икры на чёрном рынке. В 2006 году Институт Исследования Океана Пью (Pew Institute for Ocean Science) назвал осётра «наиболее уязвимым ресурсом дикой природы в мире».

Печально то, что осетровые жили на нашей планете в течение 200 миллионов лет, пережили динозавров, с которым они когда-то разделяли планету, но это явление представляет собой серьезную угрозу их дальнейшему существование. Конечно же, спрос на икру никуда не денется, но из-за незаконной торговли, получающей доход в три четверти миллиарда долларов в год, дикого осетра может скоро не стать.

2. Контрабанда ликёра

Во многих ближневосточных и восточно-европейских странах, где алкоголь по-прежнему запрещён или жестко контролируется, рынки суррогатной алкогольной продукции процветают. Некоторые из последствий, а также некоторые средства принятые правительством для расправы с нелегальными спиртными напитками, достаточны для того, чтобы поразить умы тех из нас, кто привык пропустить стаканчик вина за обедом или пару бутылок пива с приятелями как само собой разумеющееся.

В таких странах, как Иран и Ирак, где спиртные напитки являются незаконными, за производство алкоголя полагаются десятки ударов плетями наряду со стандартными штрафами и тюремным заключением. Однако, несмотря на это, рынок контрабандных спиртных напитков процветает настолько сильно, что контрабандисты считают, что овчинка стоит выделки. Причём спрос на алкоголь в этих странах настолько высок, что иранские заводы, которые производят спирт, были фактически заставлены правительством добавлять в него вещество, которое делает спирт слишком горьким, что всего лишь ещё раз доказало, что люди, которые хотят напиться, пойдут на любые риски, чтобы это сделать.

Эта тенденция наиболее ужасающе отражена в двух последних случаях массовой гибели вызванной контрабандными спиртными напитками в Чешской Республике (20 убитых, десятки отравились) и Индии (102 погибших). Опять же, точные данные по годовой прибыли трудно собрать из-за плохой отчетности в этих странах. Однако, например, в США штат Вирджиния, где алкоголь является совершенно законным, по статистическим данным теряется до 20 миллионов долларов в связи с контрабандой виски и это всего лишь верхушка огромнейшего айсберга.

1. Новорожденные младенцы

В рамках глобальной годовой прибыли торговля людьми занимает лишь второе место после незаконной торговли наркотиками. Почти три четверти этой торговли направлено на то, чего можно было бы ожидать — на секс, и большая часть остальной торговли людьми поставляет рабский труд, однако усыновления, проведённые через чёрный рынок, также постепенно становятся серьёзной проблемой. В дополнение к нелицензированным агентствам по усыновлению, как того и следовало ожидать, были случаи, когда приемные родители просто продавали законно усыновленных детей для получения прибыли.

Эти рынки, как правило, не связаны друг с другом, но являются изолированными и оппортунистическими — как в случае с южной Бразилией, где проживает большое количество голубоглазых и светловолосых потомков немецких иммигрантов. Эта область Бразилии является своего рода фермой для удовлетворения спроса на именно таких детей, идущего с Западных стран. В России и других странах Восточной Европы чёрные рынки по усыновлению возникли по той же причине, что и в Бразилии – спрос на белых, светлоглазых детей, ну а в Китае просто имеется избыток девочек. На их усыновление закрывают глаза, так как такое количество девочек не нужно по культурным и политическим причинам.

Эти типы чёрных рынков, которые, казалось бы, действуют из лучших побуждений, также способствуют обогащению преступных организаций, которые занимаются различной незаконной деятельностью. И, несмотря на то, что торговля новорожденными младенцами является только частью незаконной торговли людьми, общая прибыли от этой торговли приносит криминальным организациям порядка 32 миллиардов долларов.

Александр ЯКОБ: к борьбе с нелегальным бизнесом должны подключиться все стороны — Новости

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества уральской столицы поручил рассмотреть возможность создания специального сайта, на котором в режиме реального времени будут отображаться объекты нелегального бизнеса.

Проблема теневого предпринимательства — одна из самых трепещущих, рассказали бизнесмены на встрече, подводивший итог дней малого и среднего бизнеса, проводимых в Екатеринбурге. Прежде всего, она заключается в том, что незаконный бизнес снижает цены на свою продукцию. И это учитывая то, что продукция не проходит никаких проверок и может зачастую быть опасной. Кроме того, в казну не отчисляются налоги. К тому же нелегальный бизнес в большинстве случаев тянет за собой другую сложность — незаконную миграцию.

Александр Якоб поддержал ряд предложений предпринимателей по борьбе с их теневыми конкурентами, а также предложил рассмотреть возможность создания специального сайта, чтобы подключить к этой работе и горожан.

«Давайте рассмотрим возможность создания подобного ресурса, чтобы к этой проблеме подключить и жителей Екатеринбурга, — сказал Александр Якоб. — Чтобы горожане могли подсказывать, где подобные объекты или просто информативно знать, где продается продукция законная, а где нелегальная. И делали выводы».

В ходе обсуждения стороны приняли решение рассмотреть возможность создания соответствующей комиссии, разработки плана мероприятий, чтобы совместно с правоохранительными органами и прокуратурой проводить рейды по местам размещения нелегального предпринимательства, в частности нестационарных киосков.

«С нестационарных киосков работу необходимо начать в первую очередь», — подчеркнул глава Администрации города Екатеринбурга.

Важно напомнить, что в рамках целевой программы «Электронный Екатеринбург» Администрацией города ведет работу по созданию электронной карты, на которой будут отображаться все объекты и предприятия сферы потребительского рынка. Планируется, что она будет способствовать системной и еще более результативной борьбе с нелегальным предпринимательством.

Исследование: каждый десятый предприниматель в России занимается бизнесом нелегально — Экономика и бизнес

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Каждый десятый предприниматель в России (9,4%) отказывается регистрировать бизнес и, таким образом, ведет его нелегально. При этом мужчины чаще, чем женщины, занимаются своим делом «в тени» — 11% против 8,1% соответственно, свидетельствуют результаты исследования банка «Хайс» (банк работает под лицензией Модульбанка).

«Большинство опрошенных (42,5%) не хотят регистрировать дело, потому что считают, что официальным бизнесом заниматься слишком сложно. По мнению респондентов, в отчетности, которую нужно сдавать предпринимателями, тяжело разобраться. Еще 32,1% владельцев бизнеса просто не хочет платить налоги. 25,4% не нравятся продукты и тарифы, которые предлагают банки», — говорится в исследовании.

Больше всего «серых» предпринимателей на Дальнем Востоке — там не зарегистрировали бизнес 20% опрошенных. На втором месте Сибирь, в СФО 15,7% бизнесменов не хотят показывать государству свою деятельность. Третье место поделили Поволжье и юг России — 11,9% владельцев бизнеса в каждом из этих регионов не регистрируют свое дело. При этом на Северном Кавказе (СКФО) только 0,5% опрошенных ведут бизнес без регистрации.

Каждый пятый предприниматель (21,7%) сталкивается с тем, что заказчики несерьезно воспринимают его из-за отсутствия регистрации бизнеса. А каждому третьему отказывали, когда узнавали, что бизнес нелегальный (28,1%). По словам респондентов, почти половина заказчиков (43,8%) отказывалась от услуг незарегистрированного предпринимателя из-за юридических сложностей в переводе денег на счет физлица. Еще треть (31,3%) не хотела связываться из-за недоверия. Однако, несмотря на проблемы с заказчиками, треть незарегистрированных предпринимателей (32%) не собирается менять эту ситуацию и продолжит оставаться в тени.

В опросе банка приняли участие 1200 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) со всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

Они копают за родину. 10 нелегальных бизнесов в Украине, включая янтарный

Одной из особенностей украинской экономики является высокий уровень нелегального оборота товаров и услуг. По данным Минэкономразвития, в этом году он достиг 47% от официального ВВП страны. Причин этому немало. Одна из них — падение покупательной способности населения из-за девальвации гривны и подорожания импорта. По данным Госстата, реальный доход (с учётом изменений покупательной способности гривны) украинцев в первом квартале 2015 года уменьшился на 24%. Именно обнищание населения стимулировало рост рынка нелегальных нефтепродуктов. Так как «теневые» АЗС предлагают топливо на пару гривен дешевле, чем крупные сети, в регионах люди предпочитают заправляться именно у них, даже несмотря на плохое качество.

К работе в тени предпринимателей подталкивает и высокая налоговая нагрузка. Очередное повышение акцизов в 2014 году привело к росту торговли контрафактным алкоголем. Сегодня бутылка легально произведённой водки стоит 55 грн, а «палёнку» продают по 15 грн. Рентабельность нелегального производства алкоголя будет только расти, ведь Кабмин уже инициировал повышение ставки акциза на алкоголь в следующем году с 59,96 грн до 89,36 грн за литр. С другой стороны, низкие акцизы в Украине в сравнении со странами ЕС тоже стимулируют «нелегалов». Масштабный бизнес на контрабанде сигарет в Венгрию и Польшу — не что иное, как следствие разницы в украинских акцизных ставках и европейских.

Процветанию нелегального бизнеса способствует запутанная регуляторная система и слишком большое число требуемых разрешительных документов. Так, получить разрешение на законную добычу речного песка и гравия в Украине практически невозможно. Этим бизнесом занимаются исключительно компании, связанные с правоохранителями и чиновниками. Ещё один яркий пример — «янтарная лихорадка», распространившаяся на несколько западных областей страны. По мнению главы Дубровичской РГА Ровенской области Сергея Киркевича, большая часть копателей с удовольствием бы легализовалась и платила за добычу ренту в местный бюджет. Но ни один из многочисленных законопроектов, призванных узаконить добычу янтаря, не принят Верховной Радой.

Уводит бизнес в тень и высокий уровень коррупции. Так, по мнению экологов, тотальная коррумпированность в лесхозах приводит к масштабной торговле «чёрным» лесом, когда лесники продают деловую древесину в качестве отходов.

Ещё один вызов легальной экономике — война. Для нелегального бизнеса контролируемые сепаратистами территории Донецкой и Луганской областей стали большим рынком сбыта. «Русский мир» обернулся для здешних жителей тотальным дефицитом товаров и ценами в два раза выше украинских.

Фокус разобрался, как «работают» десять самых популярных нелегальных бизнесов в Украине. В расчёт мы не брали деятельность, которая в принципе не может существовать в правовом поле, например, проституцию, торговлю оружием и наркотиками. С помощью экспертов мы также оценили необходимые стартовые инвестиции, потенциальную доходность дела и долю «чёрной» продукции на рынке. А адвокат юридической фирмы «Анте» Роман Сторонский объяснил, что ждёт теневых предпринимателей, если у них возникнут проблемы с законом.

В Батайске обнаружили нелегальный бизнес по отпеванию покойников

В Батайске обнаружили нелегальный бизнес по отпеванию покойников. Он располагался прямо на территории центральной городской больницы, а организовал его предприимчивый бизнесмен. Схема случайно раскрылась во время второго заседания постоянной комиссии по ЖКХ по выявлению проблем в сфере ритуальных услуг.

На заседании комиссии выступил назначенный благочинный иерей батайского прихода Анатолий Просиченко. Он рассказал, что больше года в батайских храмах перестали отпевать покойников. Поначалу это было связано с пандемией, действовали коронавирусные ограничения, но в 2021 году в соборах разрешили отпевание. Однако желающих оказалось не так много.

— Священники решили разобраться с проблемой, и тайна быстро раскрылась. Оказывается, прямо на территории городской больницы, в соседнем помещении городского морга, некий предприниматель взял в аренду помещение и, со слов иерея, сотрудники морга настоятельно рекомендовали осуществлять отпевание в этом помещении, вплоть до отказа отдавать покойника, — рассказал присутствовавший на заседании комиссии депутат городской думы Батайска Олег Никитченко.

Депутат Олег Никитченко. Фото: Instagram

При этом, будто бы на отпевании начали «подрабатывать» духовники из других приходов, которые живут в Батайске. Однако по церковному уставу, все службы могут проводить только те священники, которые трудятся в данной территории, а в батайском приходе их всего 12 человек.

— Не хватало еще, чтобы, как в девяностых, церковные служащие выявляли ряженых священников, которые не имеют отношения к церкви. Мало того, что там обдирали людей на деньги, так еще и священники не местного прихода, — возмутился депутат.

Чиновники не могли поверить в услышанное, но рекомендовали иерею подготовить полный список действующих священников батайского прихода с фотографиями и контактами для предоставления информации в ритуальный отдел ЖКХ.

Заседание, посвященное проблемам в сфере ритуальных услуг. Фото: Instagram

Также, как сообщил Никитченко, на заседании выяснилось и другие проблемы. Так, были подняты вопросы о незаконных захоронениях, компетентности руководителя муниципального предприятия «Ритуал», но эти вопросы собирались обсудить на рабочей группе.

Напомним, еще в 2019 году жители Батайска жаловались, что на территории кладбища в Красном саду не осталось мест для захоронений. А руководитель единственного в городе муниципального предприятия ритуальных услуг уволился по собственному желанию. На тот момент в администрации Батайска проблему признали и обещали решить вопарос, купив новые места для захоронений или взяв их в аренду.

Григорий Мелихов

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (938) 107-87-80 (Viber, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников. 

Подпишитесь на нашу группу в Instagram. Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, Telegram. 

Новости на Блoкнoт-Ростов-на-Дону

Помогут ли налоговые льготы вывести из тени нелегальный бизнес

После амнистии капитала для крупного бизнеса, закончившейся в июне, решается вопрос о легализации незаконного бизнеса. Федеральный закон, который позволит гражданам, ведущим свой небольшой бизнес, выйти из тени, может быть принят уже этой осенью. Бизнесменов могут освободить от уплаты налогов и страховых взносов на 3 года. Соответствующий законопроект разрабатывают Минфин, Минэкономразвития и Минтруда.

Отметим, что на территории Северо-Запада льготные режимы для ИП уже действуют в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областях и Ненецком округе. Местные законы приняты до 2020 года. В каждом регионе есть свои нормы, которые определяют, кому и на каких условиях предоставлять льготы.

Так, к примеру, в Поморье, налоговые каникулы коснутся тех начинающих предпринимателей, которые используют упрощенное налогообложение — патент. В частности, речь идет о сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, обрабатывающих производствах, распределении электроэнергии, газа и воды, научных исследованиях и разработках. Также налоговая льгота поддержит социальный блок — предпринимателей, которые займутся реализацией проектов в образовании, здравоохранении, оказанием социальных услуг. В течение 2 лет не будут платить налог индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с организацией отдыха и развлечений, культурой и спортом.

Федеральную же инициативу планируют распространить на все регионы России, затронуть все сферы малого бизнеса, а также продлить срок, освобождающий от уплаты налогов, на 3 года.

Как пояснила помощник министра экономического развития Елена Лашкина, процедуру регистрации самозанятых граждан планируется сделать максимально удобной и простой. Предприниматель сможет сообщить о своей деятельности, подав уведомление в налоговый орган в электронном виде. При этом под новое регулирование попадет достаточно широкий перечень видов деятельности, включая, например, услуги по перевозке грузов на личном автотранспорте.

Выгоды от легализации очевидны, считают чиновники. Вместе с возможностью не платить в течение 3 лет налоги и страховые взносы, самозанятые граждане получат доступ к системе поддержки малого и среднего предпринимательства.

Планируется, что льготная постановка на налоговый учет не имеющих такого статуса бизнесменов выведет из тени миллионы предприимчивых россиян. По статистике Минтруда неформальная занятость населения на конец 2015 года была в 6,5 раза больше зарегистрированной.

Однако у экспертов есть опасения, что эффект от налоговых каникул может быть и не такой масштабный.

«Считаю, что такой подход вряд ли заинтересует самозанятых лиц. Почему? Ответ достаточно прост. Целая армия репетиторов, няней, помощников по домашнему хозяйству, лиц, оказывающих услуги по ремонту и строительству, сдающих свое жилье в аренду и многих других не захочет воспользоваться налоговой амнистией. Для многих этих людей их деятельность не является предпринимательством исходя из личных представлений об извлечении доходов, — рассуждает специалист по налогообложению Ольга Мозго. — Заработки их невелики, не являются систематическими, и риск, что налоговый орган докажет сам факт получения дохода, весьма невысок».

Среди самых больших сомнений тех, кто все-таки решит легализовать свою деятельность, — уплата налогов и страховых взносов через 3 года. Смогут ли потянуть эту нагрузку бизнесмены? Глава департамента юридических лиц Национального потребительского общества Михаил Ширшов уверен, что эти риски могут нивелироваться с помощью тех возможностей, которая открывает налоговая амнистия. «Сейчас работать в тени просто нерентабельно. «За кадром» остаются только заведомо криминальные виды получения дохода. Честные правила игры, которые предлагает государство в настоящее время, без проблем принимаются бизнес-сообществом и строго выполняются», — заключает он.

По данным Росстата, сейчас в России около 3,7 млн индивидуальных предпринимателей, из них чуть больше 10%, а это около 336 тысяч, — на Северо-Западе. Количество граждан, не оформляющих свою деятельность, подсчитать сложно. По оценкам — от нескольких тысяч до нескольких сот тысяч человек.

«Чтобы понять, выгодна ли кому-то легализация, условно можно весь нелегализованный бизнес в нашей стране разделить на две категории. Первая — когда бизнес имеет очень высокий порог официального вхождения — производство алкоголя, например, — говорит глава комиссии по законодательству и ОРВ генерального совета «Деловой России» Алексей Головченко. — В официальном порядке он требует получения кучи лицензий и аккредитаций, установления дорогостоящего оборудования для учета. Очевидно, что «пряники легализации» в виде налоговых льгот и прочего здесь не спасут».

Ко второй категории, по мнению экспертов, относятся предприниматели, у которых себестоимость запуска и ведения бизнеса невысока. «Это могут быть копирайтеры, дизайнеры и все те, кому для бизнеса достаточно компьютера и Интернета, — уточняет он. — Что и есть собственно микробизнес. Речь, скорее всего, идет не об амнистии за страшные предпринимательские нарушения как таковой, а именно об упорядочении документального оформления, постановке этих лиц на учет».

Помешать налоговой амнистии нелегальных предпринимателей может множество факторов. Среди них — и ответственность, установленная Гражданским кодексом, за ведение предпринимательской деятельности. То есть выманить на солнце бизнесменов из тени может только грамотный правовой подход, который заинтересует прежде всего самих граждан.

«Отследить ведение предпринимательской деятельности физическим лицом сложно. Исключение составит та деятельность, которую легко идентифицировать (например, сдача в аренду нежилых помещений юридическим лицам, торговля в торговых залах), а также деятельность, при популяризации которой есть риски «разоблачения» (например, реклама и использование иных источников информации), — замечает юрист Юлия Шиповсковская. — Во-вторых, надо просчитать негативную реакцию легальных предпринимателей, которые несут налоговое бремя, которые не укрывались и всегда вели предпринимательскую деятельность на законных основаниях».

Большинство экспертов сошлись на том, что более легкий путь легализации незаконных предпринимателей — это развитие применения упрощенной системы налогообложения, такой, как патент. Кроме того, можно было бы снизить затраты, связанные с подготовкой налоговой отчетности, которая также страшит бизнесменов и несет лишние финансовые затраты на ее подготовку.

Незаконный бизнес — SDCI | seattle.gov

См. Также: Правила домашнего бизнеса, новые предприятия, тележки с уличной едой или грузовики

Что это такое?

Бизнес является незаконным, если он нарушает правила использования, установленные нашим Кодексом землепользования — например, ресторан, который работает в помещении, предназначенном для розничного магазина, — или не соблюдает наши правила в отношении шума, хранения на открытом воздухе, часов работы и другие правила.

Чем не является

Незаконный бизнес — это не домашний бизнес, уличная тележка с едой или грузовик, или магазин марихуаны, производитель или производитель.Мы разрешаем эти предприятия, если они следуют нашим правилам. Правила, применяемые другими агентствами или правоохранительными органами, также могут повлиять на способность бизнеса вести легальную деятельность.

Незаконный бизнес — это не бизнес без лицензии на ведение бизнеса. Для предприятий, подозреваемых в деятельности без лицензии, обратитесь в Департамент финансов и административных служб, который выдает бизнес-лицензии.

Правила, которым нужно следовать

Чтобы вести свой бизнес на законных основаниях и соблюдать наш Кодекс землепользования и другие правила, вам необходимо:

Управляйте своим бизнесом в здании, где мы разрешаем этот вид бизнеса. Наш Кодекс землепользования делит город на жилую, коммерческую, промышленную и другие зоны; мы разрешаем только определенные виды бизнеса в некоторых зонах и ограничиваем ведение бизнеса во многих зонах.

Получить разрешение на использование. Если вы открываете бизнес на участке, где действовал другой вид бизнеса (например, открылся ресторан в бывшем розничном магазине), вам необходимо получить разрешение на строительство — установление использования в дополнение к строительству, электричеству и т. Д. разрешения, которые мы также можем потребовать.

Если ваш бизнес долгое время находился в одном здании и его использование было законным на момент его начала, мы можем считать ваш бизнес законным как несоответствующее использование, даже если наш Кодекс землепользования больше не разрешает это. . Если мы считаем, что ваш бизнес использует несоответствие, вам не нужно получать разрешение на использование. Однако, если мы получим жалобу на физическое состояние вашего здания, структурную целостность или способность удерживать количество клиентов, которых привлекает ваш бизнес, мы потребуем от вас получить разрешение на использование.

Ведение бизнеса в соответствии с нашими правилами в отношении шума, хранения, режима работы, пожара и другими правилами. Например, нам требуется буфер от близлежащих объектов, если ваш бизнес находится в жилом районе. Мы требуем, чтобы шумная деловая деятельность велась только внутри вашего дома. Мы также ограничиваем деятельность домашних предприятий в жилых зонах, чтобы уменьшить их воздействие на окружающие дома. Если клиенты посещают ваш бизнес, вам может потребоваться сертификат занятости, в котором указана сборочная нагрузка для этого места.

Прочтите код

Штрафы

Если вы получите уведомление о нарушении кодекса и не решите проблему своевременно, с вас могут взиматься штрафы в размере от 150 до 500 долларов в день. Мы также взимаем плату за проверки.

Mac Mall — Незаконный бизнес? | Релизы

	Кат. №		Художник	Название (формат)	Этикетка	Кат. №	Страна	Год
	YBBC-2022		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (CD, альбом)			Продать эту версию
	YBBC-2022		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (Касс, Альбом)			Продать эту версию
	YBBC-2022		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (CD, альбом, RE)			Продать эту версию
	YBBC-2022		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (CD, альбом, RE)			Продать эту версию
	YBBC-2022		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (CD, альбом, MP)			Продать эту версию
	YBBC-2022		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (CD, альбом, RE)			Продать эту версию
	YBBC-2022		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (CD, альбом, RE)			Продать эту версию
	ТВС006		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (2xLP, Альбом, Ltd, Num, RE)			Продать эту версию
	YBBC-2022		Торговый центр Mac	Незаконный бизнес? (CD, альбом, RE)			Продать эту версию

18 Ед.S. Кодекс § 1955 — Запрещение незаконного игорного бизнеса | Кодекс США | Закон США

Редакционные примечания

Поправки

2014 — п. (б) (2), (3). Паб. L. 113–251, §5 (3) (A) (iii), добавлены пп. (2) и (3). Бывший парс. (2) и (3) переименованы (4) и (6) соответственно.

Подсек. (б) (4). Паб. L. 113–251, §5 (3) (A) (i), измененное название пар. (2) как (4).

Подсек. (б) (5). Паб. L. 113–251, §5 (3) (A) (iv), добавлен п. (5).

Подсек. (б) (6). Паб.L. 113–251, §5 (3) (A) (ii), измененное название пар. (3) как (6).

Подсек. (е). Паб. L. 113–251, §5 (3) (B), заменено «Этот раздел не применяется к…» на «Этот раздел не применяется ни к какому бинго», вставлен «(1) к любому бинго» перед словом «игра», , замененный «активность; или »для« деятельности », и добавил п. (2).

1994 — пп. (а). Паб. L. 103–322 заменено «оштрафован по этому заголовку» на «оштрафован на сумму не более 20 000 долларов США».

1986 — п. (е). Паб. L. 99–514 заменил «Налоговый кодекс 1986 года» на «Налоговый кодекс 1954 года».

Обязательства и связанные с ними дочерние компании

Национальная комиссия по изучению влияния азартных игр

Паб. L. 104–169, 3 августа 1996 г., 110 Stat. 1482, с поправками, внесенными Pub. L. 105–30, § 1, 25 июля 1997 г., 111 Stat. 248, учредила Национальную комиссию по изучению воздействия азартных игр для проведения всестороннего юридического и фактического исследования социальных и экономических последствий азартных игр в Соединенных Штатах для федерального правительства, правительства штатов, местного самоуправления и племенного правительства коренных американцев, а также для сообществ и социальных институтов. в целом, включая отдельных лиц, семьи и предприятия в таких сообществах и учреждениях, и представить не позднее чем через два года после первого заседания президенту, Конгрессу, губернаторам штатов и правительствам коренных американцев отчет, содержащий выводы Комиссии. и выводы, вместе с любыми рекомендациями Комиссии, а также предусматривающие членство в Комиссии, собрания, полномочия и обязанности Комиссии, кадровые вопросы, контракты на исследования с Консультативной комиссией по межправительственным отношениям и Национальным исследовательским советом, определения, ассигнования, и прекращение Комиссии через 60 дней после ее подачи итоговый отчет.

Приоритет государственных законов

Принятие данного раздела как не указание на намерение со стороны Конгресса занять сферу, в которой действует этот раздел, за исключением местного законодательства штата по тому же вопросу, или освободить любое лицо от любых обязательств, налагаемых каким-либо Государственное или местное законодательство, см. Раздел 811 Pub. L. 91–452, изложенный в качестве примечания к законам штата о приоритете в соответствии с разделом 1511 этого раздела.

Комиссия по обзору национальной политики в отношении азартных игр

Разделы 804–809 опуб.Закон № 91–452 учредил Комиссию по обзору национальной политики в отношении азартных игр, обеспечил ее членство и компенсацию членам и сотрудникам, уполномочил Комиссию вызывать свидетелей в суд и предоставлять иммунитет, требовал от Комиссии провести исследование азартных игр в Соединенных Штатах и ​​существующей федеральной системе, Государственная и местная политика и практика в отношении запрета и налогообложения игорной деятельности, а также представление окончательного отчета о своих выводах и рекомендациях Президенту и Конгрессу в течение четырех лет после его создания, а также предусматривали прекращение его действия через шестьдесят дней после представления окончательного отчета. отчет.

Исполнительные документы

Передача функций

Офисы сборщика таможни, контролера таможни, инспектора таможни и оценщика товаров в Таможенном бюро Департамента казначейства, назначения в которые должны были производиться президентом по рекомендации и с согласия Сената, упраздненные, с указанием таких офисов будет прекращено не позднее 31 декабря 1966 г. компанией Reorg. План № 1 1965 г., эфф. 25 мая 1965 г., 30 г. 7035, 79 Стат. 1317, изложенный в Приложении к Разделу 5, Государственные организации и служащие.Функции ликвидированных офисов уже были возложены Реоргом на министра финансов. План № 26 1950 г., эфф. 31 июля 1950 г., 15 F.R. 4935, 64 Stat. 1280, изложено в Приложении к Разделу 5.

Многоуровневый маркетинг или незаконная пирамида?

Многоуровневый маркетинг или незаконная пирамида?

ТРЕБОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДАНА НЕССЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АДВОКАТ

Генеральный прокурор предоставляет уведомления для потребителей, чтобы информировать общественность о несправедливых, вводящих в заблуждение или вводящих в заблуждение методах ведения бизнеса, а также предоставлять информацию и рекомендации по другим вызывающим озабоченность вопросам.Уведомления для потребителей не являются юридической консультацией, юридическим основанием или обязательным юридическим заключением Генеральной прокуратуры.

Многоуровневый маркетинг или незаконная пирамида?

В чем разница?

«Многоуровневый» или «сетевой» маркетинг — это форма бизнеса, в которой используются независимые представители для продажи товаров или услуг семье, друзьям и знакомым. Представитель получает комиссионные от розничных продаж, которые он или она совершает, а также от розничных продаж, совершаемых другими людьми, которых он или она нанимает.Примеры хорошо известных многоуровневых маркетинговых компаний включают Amway и Mary Kay Cosmetics.

Некоторые компании называют себя многоуровневым маркетингом, когда они действительно используют финансовые пирамиды, нарушающие Закон Мичигана о продвижении пирамид. Даже если многоуровневый план не нарушает Закон штата Мичиган о продвижении пирамиды, маркетинг плана может нарушать Закон штата Мичиган о защите потребителей, если действия, методы или практика являются несправедливыми, недобросовестными или вводящими в заблуждение.

Понятно, что потребители часто не могут отличить незаконную финансовую пирамиду от законной возможности многоуровневого маркетинга.Государственные регулирующие органы и отрасль продолжают спорить о том, где подведены правовые границы. Многоуровневый маркетинг — это законный и законный метод ведения бизнеса, использующий сеть независимых представителей для продажи потребительских товаров. Компенсация должна в первую очередь основываться на продаже продуктов и услуг конечному потребителю.

Пирамиды утверждают, что занимаются продажей продуктов потребителям, чтобы выглядеть как многоуровневая маркетинговая компания. Однако практически не прилагается никаких усилий для продвижения продукта на рынок.Вместо этого деньги делаются по типичной пирамидальной схеме … от найма других людей до маркетинга программы . Иногда при регистрации новых «дистрибьюторов» убеждают покупать товарные запасы или товары / услуги по завышенной цене.

Компании-пирамиды

получают практически всю свою прибыль от привлечения новых сотрудников и часто пытаются замаскировать вступительные взносы как цену, взимаемую за обязательные покупки обучения, компьютерных услуг или товарных запасов.

Пирамиды не только незаконны; они — пустая трата денег и времени.Поскольку финансовые пирамиды полагаются на набор новых членов для привлечения денег, они часто рушатся, когда количество потенциальных новобранцев иссякает (насыщение рынка). Когда план терпит крах, большинство людей, за исключением немногих на вершине пирамиды, теряют свои деньги.

Насыщенность рынка

Хотя промоутеры пирамиды заявляют, что возможность заработать безгранична, эта возможность не может материализоваться из-за насыщения рынка. Например, если программа начинается с одного человека, который набирает двух человек, каждый из которых набирает еще двух человек, и так далее, всего на 28 уровнях практически все население Соединенных Штатов — каждый мужчина, женщина и ребенок — будет участвовать, как показано ниже.

Уровень	Кол-во новых Участников	Общее количество Участников
1	1	1
2	2	3
3	4	7
4	8	15
5	16	31
6	32	63
7	64	127
8	128	255
9	256	511
10	512	1 023
11	1,024	2 047
12	2 048	4 095
13	4 096	8,191
14	8,192	16 383
15	16 384	32 767
16	32 768	65 535
17	65 536	131 071
18	131 072	262 143
19	262 144	524 287
20	524 288	1 048 575
21	1 048 576	2,097,151
22	2,097,152	4 194 303
23	4,194,304	8,388,607
24	8 388 608	16 777 215
25	16 777 216	33 554 431
26	33 554 432	67 108 863
27	67 108 864	134 217 727
28	134 217 728	268 435 455

При исследовании возможности многоуровневого маркетинга вам следует спросить о насыщении рынка и определить уровни насыщения в вашем регионе распространения.У законных компаний не может быть слишком много дистрибьюторов в одном регионе.

Предупреждающие знаки

Промоутеры пирамиды — мастера групповой психологии. Встречи по набору персонала создают безумную атмосферу энтузиазма, где групповое давление и обещания крупной суммы денег играют на жадности людей и страхе упустить выгодную сделку. Промоутеры также открыто не поощряют вдумчивое рассмотрение схемы и ее сомнения. Жертвы часто оказываются обманутыми, заставляя их участвовать.На собрании по набору персонала вы можете услышать такие фразы, как «это возможность на первом этаже, которая изменит вашу жизнь», «возможности не уходят, они переходят к другим людям» и «если вы начнете действовать сейчас и усердно работать в течение трех до пяти лет вы можете выйти на пенсию и жить за счет остаточного дохода ». Еще один предупреждающий знак — сбивающий с толку план компенсации.

Заявления компании о том, что их план был «одобрен» Генеральным прокурором Мичигана, должны быть ярко-красными флажками, и вы должны немедленно сообщить о такой претензии в наш офис.Компания, которая искажает один факт, скорее всего, искажает другие. Хотя наш офис может сообщить вам, предприняли ли мы какие-либо правовые действия, мы не будем комментировать какое-либо конкретное расследование в отношении многоуровневых маркетинговых компаний. Кроме того, мы не предоставляем никаких предварительных форм одобрения какой-либо компании, и если вам нужна юридическая консультация о том, действительно ли многоуровневая маркетинговая возможность является незаконной пирамидой, вам необходимо обратиться к частному юрисконсульту.

Цепные буквы

Самая простая форма пирамиды — это цепное письмо, в котором получателю предлагается заплатить 1 доллар.00 или более для каждого из пяти имен в списке, скопируйте письмо и затем отправьте его новым людям с добавлением имени получателя в список. Многие письма счастья претендуют на то, чтобы быть законными, потому что они предлагают продукт. При ближайшем рассмотрении продукт — всего лишь притворство. Часто информационный бюллетень просто описывает дополнительные схемы «быстрого обогащения» и может быть единственным элементом, который «покупают» новые участники. В качестве альтернативы, информационный бюллетень может предлагаться «бесплатно» каждому новому платящему члену. В любом случае схема представляет собой просто пирамиду, если дистрибьюторам платят за набор новых членов, а не за продажу реального продукта широкой публике.В последние годы финансовые пирамиды стали более изощренными, и многие из них появились в Интернете.

Используйте здравый смысл и примите во внимание эти советы

Финансовую пирамиду, замаскированную под многоуровневую маркетинговую возможность, не всегда легко обнаружить, но она является такой же аферой, как и цепное письмо. Вот несколько советов, которые следует учитывать перед участием в многоуровневой маркетинговой программе:

• Избегайте любых программ, которые больше ориентированы на набор новых людей, чем на продажу продукта или услуги конечному потребителю.Если возможность получения дохода в первую очередь обеспечивается за счет набора большего числа участников или продавцов, а не за счет продажи продукта, план, вероятно, является незаконным. Некоторые суды интерпретируют более сильное давление на членов с целью спонсировать новобранцев, чем продавать товары компании, как доказательство существования незаконной пирамиды.

• Скептически относитесь к планам, в которых утверждается, что вы будете зарабатывать деньги за счет постоянного роста вашего «нижнего звена» — комиссионных от продаж новых дистрибьюторов, которых вы нанимаете, — а не за счет собственных продаж продуктов.

• Будьте осторожны с конкретными заявлениями о доходах или доходах. Многие программы хвастаются невероятно высокими заработками нескольких лучших исполнителей («тысячи в неделю» или «шестизначный доход»). Реальность такова, что большинство людей, нанятых в организацию, не зарабатывают и близко к этим суммам, и большинство из них фактически теряет деньги.

• Остерегайтесь «свидетельств» других дистрибьюторов. Эти «истории успеха» редко отражают реальность.

• Будьте осторожны при участии в любой программе, которая требует от дистрибьюторов закупки дорогостоящих товаров. Есть страшные истории о людях, у которых есть подвал или гараж, полный товаров, которые никто не купит.

• Убедитесь, что продукт или услуга, предлагаемая компанией, — это то, что вы купили бы без возможности получения дохода, и что продукт или услуга имеют конкурентоспособные цены. Незаконные пирамиды часто продают товары по ценам, значительно превышающим розничные, или продают товары, которые трудно оценить, например средства для здоровья и красоты, новые изобретения или «чудодейственные» лекарства.

• Никогда не подписывайте контракты и не платите деньги за участие в многоуровневой маркетинговой программе или любых коммерческих возможностях, не не торопясь и не прочитав все документы. Обсудите возможность с супругом, знающим другом, бухгалтером или юристом. Если вы чувствуете, что подвергаетесь тактике продаж с высоким давлением или у вас недостаточно времени, чтобы изучить детали, обратитесь в другое место.

• Когда возникают вопросы о пирамидах, можно проводить сравнения с корпорациями, где есть один человек на вершине, который зарабатывает больше всего денег.Они не заявляют, что корпорации не стремятся нанимать неограниченное количество сотрудников или платить сотрудникам на основе найма новых сотрудников.

• Остерегайтесь, когда продукты или услуги — это просто средство для найма. Продукты могут быть уловками и / или иметь завышенную цену, но даже продукты высокого качества могут служить прикрытием для действий по найму.

Ваши обязанности

Если вы решили стать дистрибьютором, помните, что вы несете юридическую ответственность за претензии, которые вы делаете в отношении компании, ее продукции и деловых возможностей, которые она предлагает.Это применимо, даже если вы просто повторяете утверждения, которые читали в брошюре компании или рекламном флаере. Если вы решите привлечь новых дистрибьюторов, имейте в виду, что вы несете ответственность за любые претензии, которые вы делаете в отношении потенциальной прибыли дистрибьютора. Обязательно честно представляйте возможность и избегайте нереалистичных обещаний. Если эти обещания не выполнятся, помните, что вас могут привлечь к ответственности.

Если вы присоединитесь к финансовой пирамиде, замаскированной под многоуровневую маркетинговую программу, ваше решение повлияет не только на вас, но и на всех, кого вы привлекаете к этой программе.Многие люди тратят много времени, пытаясь продать эти бесполезные предприятия. В конечном счете, если возможность многоуровневого маркетинга звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

По общим жалобам потребителей обращайтесь в отдел защиты прав потребителей генерального прокурора

Если у вас есть общая жалоба потребителей, отправьте жалобу в Управление по защите прав потребителей генерального прокурора по телефону:

Отдел защиты прав потребителей
P.O. Box 30213
Лансинг, Мичиган 48909
517-335-7599
Факс: 517-241-3771
Бесплатный номер: 877-765-8388
Онлайн-форма жалобы

AS 2405: Незаконные действия клиентов

Интерпретации AS 2405: AI 13

Сводное содержание

.01 В этом разделе описываются характер и степень рассмотрения независимым аудитором возможности незаконных действий клиента при аудите финансовой отчетности в соответствии со стандартами PCAOB. В разделе также дается руководство по обязанностям аудитора при обнаружении возможного противоправного действия.

Определение незаконных действий

.02 Термин незаконных действий для целей данного раздела относится к нарушениям законов или постановлений правительства.Незаконные действия клиентов — это действия, присущие субъекту, финансовая отчетность которого проходит аудит, или действия руководства или сотрудников, действующих от имени предприятия. Незаконные действия клиентов не включают личные проступки персонала организации, не связанные с их коммерческой деятельностью.

Зависимость от судебного суждения

.03 То, является ли действие на самом деле незаконным, обычно выходит за рамки профессиональной компетенции аудитора. При составлении финансовой отчетности аудитор представляет себя специалистом в области бухгалтерского учета и аудита.Обучение, опыт и понимание аудитора клиента и его отрасли могут служить основанием для признания того, что некоторые действия клиента, доведенные до его сведения, могут быть незаконными. Однако определение того, является ли конкретное действие незаконным, обычно будет основываться на рекомендации информированного эксперта, имеющего квалификацию юридической практики, или, возможно, придется дождаться окончательного решения суда.

Отношение к финансовой отчетности

.04 Незаконные действия значительно различаются по своему отношению к финансовой отчетности.Как правило, чем дальше удаляется незаконное действие из событий и операций, обычно отражаемых в финансовой отчетности, тем меньше вероятность того, что аудитор узнает об этом действии или признает его возможную незаконность.

.05 Аудитор считает, что законы и нормативные акты, которые обычно признаются аудиторами, имеют прямое и существенное влияние на определение сумм финансовой отчетности. Например, налоговое законодательство влияет на начисления и сумму, признанную в качестве расхода в отчетном периоде; применимые законы и нормативные акты могут повлиять на размер выручки по государственным контрактам.Однако аудитор рассматривает такие законы или нормативные акты с точки зрения их известной связи с целями аудита, вытекающими из утверждений финансовой отчетности, а не с точки зрения законности как таковой . Ответственность аудитора за обнаружение искажений, возникших в результате незаконных действий, имеющих прямое и существенное влияние на определение сумм финансовой отчетности, и сообщение о них такая же, как и за искажения, вызванные ошибкой или мошенничеством, как описано в AS 1001, «Обязанности и функции независимого органа». Аудитор.

.06 На предприятия могут влиять многие другие законы или нормативные акты, в том числе те, которые связаны с торговлей ценными бумагами, безопасностью и гигиеной труда, управлением пищевыми продуктами и лекарствами, защитой окружающей среды, равной занятостью, установлением цен или другими нарушениями антимонопольного законодательства. Как правило, эти законы и нормативные акты больше касаются операционных аспектов предприятия, чем его финансовых и бухгалтерских аспектов, и их влияние на финансовую отчетность является косвенным. Обычно аудитор не имеет достаточных оснований для признания возможных нарушений таких законов и нормативных актов.Их косвенное влияние обычно является результатом необходимости раскрытия условного обязательства в связи с утверждением или установлением незаконности. Например, ценные бумаги могут быть куплены или проданы на основе внутренней информации. Хотя прямые последствия покупки или продажи могут быть надлежащим образом отражены, их косвенные последствия, а также возможные условные обязательства за нарушение законодательства о ценных бумагах не могут быть надлежащим образом раскрыты. Даже когда нарушения таких законов и нормативных актов могут иметь последствия, существенные для финансовой отчетности, аудитор может не узнать о существовании незаконного действия, если он не будет проинформирован клиентом или не будет доказательств расследования государственного органа или исполнительного производства. в записях, документах или другой информации, обычно проверяемой при аудите финансовой отчетности.

Рассмотрение аудитором возможности незаконных действий

.07 Как объяснено в пункте .05, некоторые незаконные действия имеют прямое и существенное влияние на определение сумм финансовой отчетности. Другие незаконные действия, такие как описанные в пункте .06, могут, при определенных обстоятельствах, рассматриваться как имеющие существенное, но косвенное влияние на финансовую отчетность. В этом разделе описана ответственность аудитора за обнаружение, рассмотрение последствий этих других незаконных действий и сообщение о них.Эти другие незаконные действия далее именуются просто незаконных действий . Аудитор должен осознавать возможность того, что такие незаконные действия могли иметь место. Если до сведения аудитора попадает конкретная информация, которая предоставляет доказательства существования возможных незаконных действий, которые могут иметь существенное косвенное влияние на финансовую отчетность, аудитор должен применить аудиторские процедуры, специально направленные на установление факта совершения противоправного действия. Однако из-за характеристик незаконных действий, описанных выше, аудит, проведенный в соответствии со стандартами аудита PCAOB, не дает никаких гарантий того, что незаконные действия будут обнаружены или что любые возможные обязательства, которые могут возникнуть, будут раскрыты.

Аудиторские процедуры при отсутствии доказательств относительно возможных незаконных действий

.08 Обычно аудит в соответствии со стандартами аудита PCAOB не включает аудиторские процедуры, специально разработанные для выявления незаконных действий. Однако процедуры, применяемые с целью формирования мнения о финансовой отчетности, могут привлечь внимание аудитора к возможным незаконным действиям. Например, такие процедуры включают чтение минут; запрос у руководства и юрисконсульта клиента относительно судебных разбирательств, претензий и оценок; выполнение подробных тестов деталей операций или остатков.Аудитор должен запросить руководство и комитет по аудиту ¹ относительно соблюдения клиентом законов и постановлений и осведомленности о нарушениях или возможных нарушениях законов или постановлений. В соответствующих случаях аудитор должен также запросить у руководства:

• Политики клиента в отношении предотвращения противоправных действий.
• Использование директив, издаваемых клиентом, и периодических заявлений, полученных клиентом от руководства на соответствующих уровнях власти в отношении соблюдения законов и правил.

Аудитор также получает письменные заявления от руководства относительно отсутствия нарушений или возможных нарушений законов или нормативных актов, последствия которых следует учитывать для раскрытия информации в финансовой отчетности или в качестве основы для отражения непредвиденных убытков. ( См. AS 2805, Заявления руководства .) Аудитору не нужно выполнять никаких дополнительных процедур в этой области при отсутствии конкретной информации о возможных незаконных действиях.

Особые сведения о возможных незаконных действиях

.09 При применении аудиторских процедур и оценке результатов этих процедур аудитор может столкнуться с конкретной информацией, которая может вызвать вопросы относительно возможных незаконных действий, например:

• Несанкционированные транзакции, неправильно зарегистрированные транзакции или транзакции, не зарегистрированные в полным или своевременным образом для поддержания ответственности за активы
• Расследование государственным органом, правоприменительная процедура или выплата необычных штрафов или пени
• Нарушения законов или правил, указанные в отчетах проверок регулирующих органов, которые были доступны аудитору
• Крупные платежи за неуказанные услуги консультантам, аффилированным лицам или сотрудникам
• Комиссионные с продаж или агентские вознаграждения, которые кажутся чрезмерными по сравнению с теми, которые обычно выплачиваются клиентом, или фактически полученными услугами
• Необычно крупные платежи наличными , покупки в кассе банка s ‘чеки на крупные суммы на предъявителя, переводы на нумерованные банковские счета или аналогичные операции
• Необъяснимые платежи государственным чиновникам или служащим
• Отказ подать налоговые декларации или уплатить государственные пошлины или аналогичные сборы, которые являются общими для отрасли предприятия или характер его деятельности

Аудиторские процедуры в ответ на возможные незаконные действия

.10 Когда аудитору становится известна информация о возможном незаконном действии, он должен получить представление о характере действия, обстоятельствах, при которых оно произошло, а также достаточную прочую информацию для оценки влияния на финансовую отчетность. При этом аудитор должен, если возможно, запросить руководство на более высоком уровне. Если руководство не предоставляет удовлетворительной информации об отсутствии противоправных действий, аудитор должен:

1. Проконсультироваться с юрисконсультом клиента или другими специалистами о применении соответствующих законов и нормативных актов к обстоятельствам и возможном влиянии на финансовую отчетность. .Заказчик должен организовать такую ​​консультацию с юрисконсультом клиента.
2. При необходимости примените дополнительные процедуры, чтобы лучше понять характер действий.

   .11.

3. Подтвердите важную информацию по делу с другой стороной сделки или с посредниками, такими как банки или юристы.
4. Определите, правильно ли авторизована транзакция.
5. Определите, могли ли произойти другие подобные транзакции или события, и примените процедуры для их идентификации.

Ответ аудитора на выявленные незаконные действия

.12 Когда аудитор приходит к выводу на основании полученной информации и, при необходимости, консультации с юрисконсультом, что незаконное действие имело или вероятно должно было произойти, аудитор должен рассмотреть влияние на финансовую отчетность, а также последствия для других аспектов аудита.

Рассмотрение аудитором эффекта финансовой отчетности

.13 При оценке существенности противоправного действия, на которое он обратил внимание, аудитор должен учитывать как количественную, так и качественную существенность действия. Например, незаконный платеж в размере несущественной суммы может быть существенным, если существует разумная вероятность того, что он может привести к существенному условному обязательству или существенной потере дохода.

.14 Аудитор должен рассмотреть влияние незаконного действия на суммы, представленные в финансовой отчетности, включая условные денежные эффекты, такие как штрафы, пени и убытки.Условные убытки, возникшие в результате незаконных действий, раскрытие которых может потребоваться, следует оценивать так же, как и другие условные убытки. Примерами непредвиденных убытков, которые могут возникнуть в результате незаконного действия, являются: угроза экспроприации активов, принудительное прекращение деятельности в другой стране и судебный процесс.

.15 Аудитор должен оценить адекватность раскрытия в финансовой отчетности информации о потенциальных последствиях незаконного действия для деятельности организации.Если материальный доход или прибыль получены от транзакций, связанных с незаконными действиями, или если незаконные действия создают значительные необычные риски, связанные с материальным доходом или прибылью, например, потеря значительных деловых отношений, эту информацию следует рассмотреть на предмет раскрытия.

Последствия для аудита

.16 Аудитор должен рассмотреть последствия незаконного действия в отношении других аспектов аудита, в частности, надежности заявлений руководства.Последствия конкретных незаконных действий будут зависеть от связи совершения и сокрытия незаконного действия, если таковое имеется, с конкретными процедурами контроля и уровнем вовлеченного руководства или сотрудников.

Связь с комитетом по аудиту

.17 Аудитор должен удостовериться, что комитет по аудиту должным образом проинформирован, как только это практически возможно и до выпуска аудиторского заключения в отношении незаконных действий, которые привлекли внимание аудитора.Аудитору не нужно сообщать о явно несущественных вопросах, и он может заранее согласовать с комитетом по аудиту характер таких вопросов, о которых необходимо сообщить. Сообщение должно описывать действие, обстоятельства его совершения и влияние на финансовую отчетность. Старшее руководство может пожелать, чтобы его меры по исправлению положения были доведены до сведения комитета по аудиту одновременно. Возможные корректирующие действия включают дисциплинарные меры в отношении вовлеченного персонала, реституцию, принятие превентивных или корректирующих политик компании и модификации конкретных контрольных мероприятий.Если высшее руководство замешано в незаконном действии, аудитор должен напрямую связаться с комитетом по аудиту. Сообщение может быть устным или письменным. Если сообщение носит устный характер, аудитор должен задокументировать его.

Влияние на аудиторское заключение

.18 Если аудитор приходит к выводу, что незаконное действие оказывает существенное влияние на финансовую отчетность, и это действие не было должным образом учтено или раскрыто, аудитор должен выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение о финансовой отчетности в целом, в зависимости от существенности влияния на финансовую отчетность.

.19 Если клиент лишает аудитора возможности получить достаточные и надлежащие доказательства для оценки того, произошло или могло бы произойти противоправное действие, которое могло бы иметь существенное значение для финансовой отчетности, аудитору, как правило, следует отказаться от выражения мнения о финансовая отчетность.

.20 Если клиент отказывается принять аудиторское заключение, измененное с учетом обстоятельств, описанных в пунктах .18 и .19, аудитор должен отказаться от задания и указать причины отказа в письменной форме комитету по аудиту или совету директоров. .

.21 Аудитор может быть не в состоянии определить, является ли действие незаконным, из-за ограничений, налагаемых обстоятельствами, а не клиентом, или из-за неопределенности, связанной с интерпретацией применимых законов или нормативных актов или сопутствующих фактов. В этих обстоятельствах аудитор должен учитывать влияние на свой отчет. ²

Прочие аспекты аудита

.22 Помимо необходимости отказаться от задания, как описано в пункте.20, аудитор может сделать вывод о необходимости отзыва, если клиент не предпринимает корректирующих действий, которые аудитор считает необходимыми в сложившихся обстоятельствах, даже если незаконное действие не является существенным для финансовой отчетности. Факторы, которые должны повлиять на вывод аудитора, включают последствия непринятия корректирующих действий, которые могут повлиять на способность аудитора полагаться на заявления руководства, а также последствия продолжающейся связи с клиентом. Делая заключение по таким вопросам, аудитор может пожелать проконсультироваться со своим юрисконсультом.

.23 Раскрытие противоправных действий сторонам, кроме высшего руководства клиента и его аудиторского комитета или совета директоров, обычно не входит в обязанности аудитора, и такое раскрытие информации будет запрещено этическими или юридическими обязательствами аудитора о конфиденциальности. кроме случаев, когда это влияет на его мнение о финансовой отчетности. Однако аудитор должен признать, что в следующих обстоятельствах может существовать обязанность уведомить стороны, не входящие в состав клиента: ³

1. Когда организация сообщает об изменении аудитора согласно соответствующему закону о ценных бумагах по форме 8-K ⁴
2. Аудитору-преемнику, когда преемник направляет запросы в соответствии с AS 2610, Первоначальные аудиты — Обмен информацией между предшествующим аудитором и аудитором-преемником ⁵
3. В ответ на повестку в суд
4. Финансирующему агентству или другому указанному агентству в соответствие требованиям к аудитам организаций, получающих финансовую помощь от государственного агентства

Поскольку потенциальные конфликты с этическими и юридическими обязательствами аудитора по конфиденциальности могут быть сложными, аудитор может пожелать проконсультироваться с юрисконсультом, прежде чем обсуждать незаконные действия со сторонами вне клиента.

Обязанности при других обстоятельствах

.24 Аудитор может принять задание, которое влечет за собой большую ответственность за обнаружение незаконных действий, чем указано в этом разделе. Например, государственное подразделение может привлечь независимого аудитора для проведения аудита в соответствии с Законом о едином аудите 1984 года. В рамках такого задания независимый аудитор несет ответственность за тестирование и составление отчетов о соблюдении государственным подразделением определенных применимых законов и нормативных актов. к федеральным программам финансовой помощи.Кроме того, независимый аудитор может выполнять ряд других специальных заданий. Например, совет директоров корпорации или ее комитет по аудиту могут привлечь аудитора для применения согласованных процедур и составления отчета о соблюдении корпоративного кодекса поведения в соответствии со стандартами аттестации.

Дата вступления в силу

.25 Этот раздел вступает в силу для аудита финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 1 января 1989 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение положений этого раздела.

Контрабанда ошибок — крупный бизнес

Специальный агент Райан Бесси был в своем офисе в отделении Службы охраны рыболовства и дикой природы США в Нью-Джерси в Галлоуэе 23 сентября 2015 года, когда ему позвонил коллега из разведывательного подразделения. . Аналитик сообщил ему, что французские таможенники захватили 115 императорских скорпионов двумя партиями из Камеруна. Они были адресованы человеку по имени Влодзими Лапкевич из Метучена, штат Нью-Джерси.

Если французские власти сочтут бюст достаточно важным, чтобы сообщить U.«Об этом, Лапкевичу стоило разобраться, — подумал Бесси. Он начал копать.

Французские таможенники изъяли орхидейных богомолов из партии, адресованной жителю Нью-Джерси Влодзими Лапкевич. Насекомые Юго-Восточной Азии маскируются под цветы, чтобы привлечь добычу.

Фотография Алекса Хайда, Библиотека изображений природы

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Он обнаружил, что у Лапкевича есть опыт работы в США. Двумя месяцами ранее императорские скорпионы и гигантские африканские многоножки из Танзании сбежали из посылки, адресованной Лапкевичу, на грузовике почтовой службы.(Истребитель убил животных.)

Примерно в то же время Бесси говорит, что он узнал, что Лапкевич продавал пауков, многоножек, а также скорпионов императора и диктатора на Facebook. В заявлении о возбуждении уголовного дела утверждается, что Лапкевич инструктировал поставщиков неправильно маркировать коробки, чтобы не попасться таможенникам. «Это показало, что это было частью действующего коммерческого предприятия», — говорит Бесси.

Лапкевич не ответил на несколько сообщений в Facebook от National Geographic с просьбой об интервью, а его адвокат не ответил на электронные и голосовые сообщения.

Ввоз большинства насекомых и других членистоногих, включая пауков, скорпионов и многоножек или их частей, в США без разрешения Службы охраны рыболовства и дикой природы является незаконным. Министерство сельского хозяйства США также требует разрешения на ввоз некоторых живых беспозвоночных. Императорские скорпионы и скорпионы-диктаторы требуют специальных документов, потому что они включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), международным соглашением, регулирующим трансграничную продажу видов.

Затем, три года спустя, в 2018 году, американские таможенники в Индиане изъяли около дюжины гигантских африканских многоножек из связанного Лапкевичем пакета с надписью «Плюшевые игрушки для ребенка моих друзей, который вот-вот должен родиться», согласно уголовному иску. Спустя пару недель после этого инспекторы дикой природы нью-йоркского аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди открыли отправку, адресованную Лапкевичу, в которой было обнаружено 245 маленьких цилиндров, содержащих мешочки с яйцами орхидей-богомолов, розовых и белых насекомых из Юго-Восточной Азии, похожие на лепестки цветов.

В августе 2018 года окружная прокуратура США обвинила Лапкевича в контрабанде диких животных и нанесении ложных ярлыков — федеральных преступлениях, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет. Лапкевич признал себя виновным только в контрабанде дикой природы. 2 июля 2019 года он был приговорен к шести месяцам домашнего заключения и четырем годам условно.

«В то время я знал, что существует рынок беспозвоночных», — говорит Бесси, который пять лет проработал агентом перед расследованием дела Лапкевича.«Я действительно не понимал, насколько велик рынок до этого случая».

Тараканы — «отличные домашние животные»

Спрос на то, что большинство из нас может назвать жуткими ползучими существами, живущими как экзотические домашние животные или сохраненными как сокровища коллекционеров, подпитывает массовую торговлю всем, от жуков и палочников до тарантулов. и скорпионы. Людям даже нужны тараканы — существо, которое однажды заставило меня бежать из квартиры на 24 часа после того, как я обнаружил, что один из них носится под душем. «Из них получаются« отличные домашние животные », — говорит Карлос Мартинес, владелец Reptile Factory, зоомагазина в Южной Калифорнии.

Многие насекомые и другие членистоногие разводятся в неволе или продаются иным образом в соответствии с законом, но глобальный черный рынок процветает наряду с законной торговлей. Это малоизвестный уголок незаконной торговли дикими животными и растениями, многомиллиардная индустрия, которая больше связана с рогами носорогов и слоновой костью, чем с крошечными существами, которые могут нас напугать.

«Многие вещи, которые вы найдете в торговле, не были законно вывезены из региона происхождения или законно ввезены из страны назначения», — говорит Стефан Де Греф, инженер-эколог и энтузиаст насекомых из Бельгии, который занимается популярной энтомологией. группа в Facebook.«Это, к сожалению, очень распространено».

Новости о поиске жуков имеются в большом количестве. Возьмем, к примеру, гражданина Чехии, оштрафованного в 2017 году за попытку контрабанды 4226 жуков, скорпионов, пауков и других беспозвоночных из Австралии. И 7000 пауков, насекомых и других беспозвоночных, украденных из Филадельфийского инсектария и павильона бабочек в прошлом году в предполагаемой попытке продать их для продажи домашних животных.

Централизованной базы данных об изъятиях нет, а это значит, что невозможно оценить глобальные масштабы незаконной торговли.Но данные Службы рыбной ловли и дикой природы, полученные National Geographic, показывают, что власти США, страны с большим спросом, изъяли не менее 9000 живых и мертвых членистоногих (не включая ракообразных), которые ввозились в страну в коммерческих целях в период с июня 2018 года по июнь. 2019. Это, вероятно, составляет небольшую часть от общего числа незаконно ввезенных членистоногих, которых легко спрятать в чемоданах и транспортных ящиках.

Многие страны запрещают или требуют специальных разрешений на отлов и вывоз определенных видов или видов в определенные районы, такие как национальные парки, но это не помешало людям вылавливать маленьких животных из дикой природы.Некоторые люди берут их на хранение или на учебу. Другие собирают их для продажи на региональном уровне в качестве продуктов питания. Когда дело доходит до глобальной коммерческой торговли, браконьерство поражает, в частности, тропические страны, где тепло и изобилие пищи приводят к появлению гигантских насекомых, которые взрываются цветом. Покупатели по всему миру готовы платить сотни, даже тысячи долларов за штуку самых редких, ярких или других отличительных существ, которые можно разводить или выставлять живыми или обрамлять в своих гостиных.

Ученые беспокоятся о последствиях увлечения коллекционированием этих мелких животных, которые могут иметь жизненно важное значение для пищевых цепочек, опыляя посевы и возвращая питательные вещества обратно в почву.«Всякий раз, когда вы берете крупномасштабную коллекцию одного вида и исключаете его или удаляете из окружающей среды, вы тем или иным образом воздействуете на эту экосистему», — говорит Флойд Шокли, управляющий коллекцией насекомых. в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия

На ярмарку

Если и есть кто-нибудь, кто знает о рынке беспозвоночных, то это Брент Карнер. Он является менеджером подразделения BioQuip Bugs, компании, базирующейся в Ранчо Домингес, Калифорния, которая предлагает консервированных и живых насекомых и других членистоногих.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Слева : Ройс Камминг — один из десятков продавцов консервированных насекомых в Музее естественной истории на ярмарке ошибок в Лос-Анджелесе в мае — демонстрирует свою личную коллекцию. В его состав входят жук-голиаф, синяя бабочка-морфо и моль Polyphemus.

Справа : Камминг собирает коллекцию насекомых для клиента.Среди покупок — длиннокрылая бабочка, бабочка-император и гигантский муравей-лев.

Фотография Кендрика Бринсона, National Geographic

Некоторые люди даже коллекционируют пчел. Многие из них выставлены на выставке Bug Fair.

Фотография Кендрика Бринсона, National Geographic

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Я встретился с Карнером в мае в Музее естественной истории Лос-Анджелеса, где мы оба посетили Ярмарку ошибок, двухдневное мероприятие, посвященное всему и вся, жутко жутко.Я провел большую часть своей жизни, избегая насекомых, но я пришел на Ярмарку Ошибок, чтобы встретить людей, которым они не хватает.

Более 50 продавцов, занимающих три крыла музея, предлагали все, от съедобных червей (они на вкус сушеные креветки, сказал мне продавец) до футболок с юмором, вдохновленным насекомыми («не убивайте мой кайф»). Но большинство людей пришли сюда из-за тысяч беспозвоночных, ползающих по стеклянным резервуарам или запертых в витринах.

Взрослые, переодетые пчелой, бабочкой и тараканом, разыгрывают спектакль для детей на Ярмарке Жуков.Боязнь насекомых может начаться рано. Их плохая репутация привела к ничтожному финансированию области энтомологии.

Фотография Кендрика Бринсона, National Geographic

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Карнер продавал последнее. Его будка была настолько популярна, что его было трудно увести от толпы посетителей ярмарки, разглядывающих жуков-геркулесов размером с ладонь, оранжево-коричневых фонарных мух и других выставленных на продажу существ.

Я слышал от ученых и любителей, что BioQuip — это золотой стандарт этического и законного поиска насекомых.Общительный и бородатый, Карнер говорит мне, что он гордится тем, что делает именно это. Это означает, что его поставщики должны получить соответствующие разрешения в своих странах и что у него есть юридические документы для их ввоза в страну. Это также означает, что нужно покупать не более сотни насекомых одного и того же вида в одном месте в год — и вообще держаться подальше от Европы. По его словам, из-за слабого законодательства в некоторых странах «Европа — отличный канал для распространения незаконных вещей, поэтому я просто оставляю это в покое.

Карнер говорит, что люди всегда платили за насекомых, но Интернет изменил отрасль. Теперь продавцы могут обходить такие компании, как BioQuip, и напрямую связываться с покупателями.

«Вот где черный рынок лучше всего», — говорит он, имея в виду такие веб-сайты, как eBay. Действительно, ему требуется около пяти секунд, чтобы найти на eBay рекламу лусонского павлиньего ласточкиного хвоста, исчезающей бабочки, обитающей на Филиппинах и запрещенной СИТЕС к международной торговле. «Это все равно, что торговать рогом носорога или бивнем слона», — говорит Карнер.Продавец рекламировал его как «Papilio chi» вместо научного названия Papilio chikae . Через пару недель после того, как я поинтересовался законностью продажи (внятного ответа не получил), продавец удалил ссылку на Papilio chi.

Представитель eBay, который запрещает продажу нелегальной дикой природы, написал в электронном письме, что компания использует «сочетание технологических и человеческих ресурсов для выявления и удаления проблемных списков».

Преступники-насекомые делятся на три категории, объясняет Карнер.Есть невольные контрабандисты, которые не знают о сложной бюрократии, связанной со сбором и транспортировкой насекомых. Есть торговцы, у которых нет юридических документов, потому что они не хотят платить пошлины за разрешение и находят законы «глупыми» — довольно распространенное мнение. (Как один из пользователей Facebook написал в группе любителей: «По сути, нет никакой выгоды, останавливая образцы, не имеющие значения для сохранения на границе».) прибыльный рынок для них.Это может быть кто-то вроде Хисайоши Кодзимы, японца, приговоренного в 2007 году к 21 месяцу тюремного заключения за организацию международной операции по торговле людьми. Агент Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы, расследовавший это дело, сообщил NPR, что Кодзима платил местным жителям по всему миру копейки на доллар за браконьерство находящихся под угрозой исчезновения бабочек и насекомых, которые он затем продавал на своем веб-сайте.

Международные дилеры нередко нанимают местных охотников — в прошлом году National Geographic рассказывал о жизни Жасмина Зайнуддина, индонезийского человека, который ловит бабочек, некоторых из которых охраняет закон, и продает их на местных туристических рынках или боссу бабочек. который распространяет их среди трейдеров по всему миру.

Себастьян Падрон, энтомолог из Университета Азуай в Куэнке, Эквадор, несколько лет назад в тропических лесах Амазонки встретил браконьера, который пытался продать ему Препона и бабочек морфо — радужных аквамариновых красот. Он говорит, что, хотя в Эквадоре действуют строгие законы о сборе и экспорте насекомых, у страны нет ресурсов для их соблюдения. По словам Падрона, большая часть контрабанды попадает в Японию, где насекомые вызывают особый интерес, и в США.С. и Европа.

Энтомолог Нэнси Миорелли говорит, что продавцы возле ее дома в Кито, Эквадор, используют части тела членистоногих — в основном крылья бабочек — для изготовления серег и ожерелий для продажи туристам. Когда она спрашивает продавцов, как они добывают животных, они не могут дать ей подробных ответов. «Я спросил одну, знает ли она, незаконны ли они, и она пожала плечами», — говорит Миорелли.

Зачем нам это нужно?

Браконьерство на беспозвоночных легко списать со счетов.Более миллиона известных видов насекомых и около 10 квинтиллионов (это цифра 1 с 18 нулями) жужжат, шипят и летают вокруг планеты. Во всем мире насчитывается около 12 000 видов многоножек и 900 видов птицеедов.

С таким количеством тварей, населяющих Землю, сколько вмятины действительно может принести коммерческая торговля?

Короткий ответ: это зависит от обстоятельств. Например, птицееды особенно уязвимы для браконьерства, потому что они долгожители и редко размножаются.С другой стороны, насекомые устойчивы, потому что у них короткая продолжительность жизни и они дают много потомства.

Но Шокли говорит, что если локализованный вид, уже борющийся с другими угрозами, будет взят в очень большом количестве, неограниченный сбор может представлять реальную опасность. (Шокирующее — хотя и оспариваемое — исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что потеря среды обитания, загрязняющие вещества, интродуцированные виды и изменение климата способствовали сокращению более 40 процентов всех видов насекомых за последние несколько десятилетий и что все насекомые могут исчезнуть в течение десятилетий. .)

Anophthalmus hitleri , крошечный красновато-коричневый жук, названный в честь Адольфа Гитлера, обнаруженный в Словении, представляет собой странный пример риска чрезмерного сбора. Жуки (якобы названные в 1933 году немецким энтомологом-любителем Оскаром Шейбелем) стали настолько популярными среди правых экстремистов, что в начале 2000-х браконьеры, обналичивая их по требованию, почти уничтожили их.

В большинстве случаев, говорит Шокли, мы не знаем, как браконьерство влияет на виды. «В навесе есть что-то, что-то на средних уровнях, что-то на земле.Кроме того, у энтомологических исследований есть проблемы с финансированием, а это значит, что мало кто считает насекомых. Отсутствие данных, а не недостаток видов, способствует ничтожному количеству членистоногих — 90 видов и три подвида — которые регулируются СИТЕС. «Я знаю, что не хочу рисковать узнать, что произойдет, если что-то удалить», — добавляет Шокли.

Представить животное там, где ему не место, тоже может быть проблемой. Если беспозвоночные, ввезенные контрабандой в новую страну, выйдут на свободу, они или паразиты, которых они содержат, могут съесть или иным образом нанести вред местным культурам, растениям, деревьям или животным.«Когда вы не знаете, что попадает сюда, это всегда вызывает небольшое беспокойство», — говорит Грег Бартман, сотрудник Министерства сельского хозяйства США, который определяет насекомых, обнаруженных в грузовых отправлениях. Он указывает на индийское насекомое-трость как на предостерегающую историю: он подозревает, что торговля экзотическими животными привела их в Южную Калифорнию, где они нанесли ущерб гибискусу, плющу, розовым кустам и другим растениям. А гигантские африканские многоножки (те самые членистоногие, которые сбежали из пакета, адресованного Влодзими Лапкевичу)? Иногда они являются переносчиками клещей, которые могут уничтожить луковичные культуры, такие как лук и чеснок.

Даже если браконьерство в коммерческих целях не представляло риска, энтомологи и любители, с которыми я говорил, считают это просто неэтичным: «Какую полезную с научной точки зрения информацию можно было бы почерпнуть, собрав 10 000 драгоценных скарабеев в ведро-ловушку в одном и том же месте за одну ночь. ? » — говорит Шокли. И как говорит Миорелли: «Люди просто входят в место, предназначенное для сохранения, убивают свою дикую природу и выносят ее. Это кажется действительно неуважительным ».

Вынуждены собирать

Когда дело доходит до насекомых, Эрика и Брайан Эллис настолько увлечены, что собирают сохранившиеся образцы и выставляют их в своем доме в Сими-Вэлли, Калифорния.

В киоске продавца Боба Даффа на Ярмарке Жуков жуки-сагра, также называемые лягушачьими листоедами, продаются по 7 долларов за штуку. Дафф предлагает множество видов жуков.

Фотография Кендрика Бринсона, National Geographic

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Left : Встречающиеся в основном в Мексике, Южной Америке и Центральной Америке, морфо-бабочки популярны среди коллекционеров из-за их большого размера и аквамаринового блеска.Их популяциям угрожает чрезмерный сбор, а также вырубка лесов и фрагментация среды обитания.

Справа : на стенде BicBugs на Ярмарке ошибок стрекозы продаются по 20 или 30 долларов за штуку. Они более изящны в крыльях, чем стрекозы, и бывают ярко-синими, зелеными, красными и желтыми оттенками.

Фотография Кендрика Бринсона, National Geographic

Я встретил эту пару на ярмарке ошибок в Лос-Анджелесе. В тот день Эллисы уехали с пятью новыми призами: жуком-титаном, многоножкой, бархатным муравьем, японским шершнем и ястребом-птицеедом — огромной осой, которая парализует птицеедов, прежде чем съесть их.У всех этих животных есть одна общая черта: они являются одними из самых крупных представителей своего вида — это главный критерий Эллисов при принятии решения, каких из них покупать. «Просто уму непостижимо, что они могут стать такими большими, зная, что они живы, блуждая по лесу», — говорит Брайан, который работает в сфере продаж и маркетинга.

Они купили свое первое насекомое, блестящего атласного жука из Юго-Восточной Азии, на ярмарке ошибок семь лет назад. «Даже после того, как мы забрали его домой, мы вытащили его из ящика и пялились на него добрых 20-30 минут», — говорит Эрика, помощник руководителя биомедицинской фармацевтической компании.По ее словам, вскоре они увлеклись «красотой и различиями» членистоногих. Сейчас им принадлежит около 50 сохранившихся видов, в том числе двухфутовое насекомое из Юго-Восточной Азии, которое стоит 1200 долларов.

Эллисы говорят, что им нравится покупать у уважаемых продавцов, которые предоставляют подробную информацию о личности и происхождении существ.

Fairgoer Макс Орион Кесмодель не удивлен, что существует незаконная торговля насекомыми. «Я уверен, что это вещь, даже если я не слышал об этом, потому что таков мир», — говорит он.«Если они сделают это с жемчугом, они сделают это с бабочками».

Тутовые шелкопряды собирают толпы на ярмарке ошибок. Это не единственные живые животные, выставленные на продажу: любители ярмарок могут выбирать из птицеедов, скорпионов и даже тараканов.

Фотография Кендрика Бринсона, National Geographic

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Кесмодель, 23 года, изучает энтомологию в Колледже Долины Лос-Анджелеса. Он очарован огромным разнообразием насекомых, а их яркий внешний вид соответствует его интересу к фотографии.В этом году на выставке Bug Fair он купил палочника из Малайзии и двух разноцветных мотыльков, чтобы добавить его в свою более 150 коллекцию. Обычно он ищет ярко окрашенных особей, бабочек в первозданном виде и маленьких жуков-скарабеев, таких как июньские жуки, у которых, в отличие от некоторых более крупных жуков, отсутствуют впечатляющие челюсти, которые «пугают» его.

Он тоже говорит, что любит покупать у людей с хорошей репутацией. «Я никогда не ходил просто к кому-то домой, чтобы купить что-нибудь или что-то в этом роде», — говорит он. Когда я спрашиваю, спрашивает ли он продавцов, есть ли у них юридические документы, он отвечает, что не учел этого, а затем добавляет: «Наверное, стоит теперь, когда я думаю об этом.

Виктория Реджис Найт из Семинара по журналистским расследованиям Американского университета внесла свой вклад в создание этой статьи. Wildlife Watch — это исследовательский проект Национального географического общества и National Geographic Partners, посвященный преступлениям и эксплуатации дикой природы. Прочтите больше историй Wildlife Watch здесь и узнайте больше о некоммерческой миссии Национального географического общества на сайте nationalgeographic.org. Присылайте советы, отзывы и идеи для историй на ngwildlife @ natgeo.com.

нарушений на рабочем месте | ICE

Расследования трудовой эксплуатации HSI сосредоточены на защите критически важных инфраструктур нашей страны, сокращении нелегальной занятости и защите возможностей трудоустройства для законной рабочей силы страны. Дела о трудовой эксплуатации направлены против работодателей, вовлеченных в преступную деятельность и эксплуатацию работников, и часто влекут за собой другие формы преступной деятельности, такие как незаконный ввоз неграждан, подделка документов, нарушения прав человека или другие нарушения, связанные с наймом неуполномоченных работников.

Миссия HSI по трудовой эксплуатации имеет три критических области:

• Правоприменение: HSI проводит расследования по защите критически важной инфраструктуры и традиционные расследования трудовой эксплуатации, нацеленные на вопиющих нарушителей на рабочем месте. Целью этих расследований является наказание работодателей, которые сознательно нанимают неуполномоченных работников, а также сдерживание работодателей, которые склонны нанимать неуполномоченных работников.
• Соответствие: HSI использует отстранение, административный штраф и E-Verify, чтобы побудить всех работодателей воспользоваться хорошо разработанными инструментами, способствующими соблюдению требований.
• Информационная поддержка: Взаимное соглашение ICE между правительством и работодателями (IMAGE) — это информационная программа, которая предоставляет работодателям инструменты и знания, которые позволят им нанимать и поддерживать юридический персонал.

Программа трудовой эксплуатации HSI привносит целостность в иммиграционную систему, снижает давление на границах, способствует соблюдению требований в бизнес-сообществе и защищает возможности трудоустройства для законной рабочей силы страны. HSI использует как уголовные, так и гражданские органы власти в качестве мощных средств сдерживания незаконных схем найма.Благодаря комплексной стратегии эксплуатации труда HSI должностные лица, менеджеры и подрядчики корпораций, которые сознательно нанимают, эксплуатируют или используют незаконных работников в качестве бизнес-модели, привлекаются к ответственности. Эти усилия защищают рабочие места для граждан США и других лиц, работающих на законных основаниях; устранение несправедливых конкурентных преимуществ для компаний, нанимающих нелегальную рабочую силу; предотвращение нелегальной иммиграции и обеспечение целостности границ; и укрепить общественную безопасность и национальную безопасность.

.